محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروفترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798497498
کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی مشهور
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی مشهور
صرافی مشهوری که سالهای سال مشتریان را از خود راضی نگه داشته و اعتباری میان بازاریان و بازرگانان برای خود کسب کرده بود، گویا ترجیح داده با کلاهبرداری به همه سابقه خوب خود پایان دهد!
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، بازرگانانی که از طریق یکی از صرافیهای ایرانی تبار مالزی برای انجام امور تجاری خود پول انتقال داده بودند، وقتی چند بار با خلف وعده مسئولان این صرافی روبهرو شده و خبری از فیش سوئیفتی که قرار بود به ازای مبلغ پرداخت شده دریافت کنند، نگرفتند، ماجرا را پیگیری کردند تا راز کلاهبرداری این صرافی برایشان آشکار شود.
آن گونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج»، مدتی بوده با بهانههایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد را نزد خود نگه داشته بودند و گاه حتی با صدور فیشهای جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته ـ به واسطه جذب سرمایه از افراد جدید ـ تلاش داشتند به کسب و کار پر سود خود ادامه دهند.
یکی از مالباختگان در این باره به گفت: ابتدای خرداد، ۶۵۵،۵۰۰،۰۰۰ ریال بابت خرید ۲۰۱۰۵ دلار جهت فرستادن به امریکا با قبول زمان تحویل هفت روز کاری به حساب اعلام شده صرافی واریز کردم و پس از گذشت ده روز، در حالی ایمیل «رسید» به دستم رسید، که فکر میکردم صحیح است اما چند روز بعد متوجه شدم در مقصد پولی وصول نشده و این رسید جعلی است.
وی افزود: با پاسخهای مبهمی که کارمندان صرافی به من میدادند، ترغیب شدم از ایشان شکایت کنم و آنجا بود که تازه دریافتم این شرکت مجوز کار ندارد! سرانجام با پیگیرهای بسیار، اواخر خرداد ماه موفق شدم همراه بیست شاکی دیگر، طلبمان را از آقای «م. م» طی یک فقره چک بیست روزه بگیریم که بعد معلوم شد موجودی ندارد.
بدین ترتیب راه مال باختگان به دادسرا میرسد تا دریابند که تعداد بیش از آن بیست تن بوده و مبالغ بالاتر و ارقام بزرگتر هم مطرح است. بدین ترتیب پرونده با حدود ۵۰ شاکی تشکیل و روز به روز بر شمار شاکیان افزوده میشود، ولی به گواه شاکیان، همه این وسعت یافتن ابعاد پرونده هم سبب نشده که حکم بازداشتی برای کسی صادر شود!
یکی دیگر از مال باختگان که حدود ۱۵۰ میلیون تومان در اختیار این صرافی گذارده، گفت: تا روزهای پیاپی گمان میکردم که سخنانشان درباره برگشت خوردن حواله درست است و هنگامی دریافتم کلاهبرداری کردهاند که دیدم تعداد افراد شبیه به من در پیگیری قضایی زیادند. البته هنوز شمار شاکیان در حال افزایش است، چون برخی ساکن شهرهای دیگر هستند و همانجا پیگیری قضایی خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: دفتری که صرافی در تهران داشت، محل جمع شدن ما بود که آن هم شهرداری به تازگی پلمب کرده، چون در محلی دایر شده بود که مجوز کار تجاری نداشت و به باور ایشان مسکونی بود. شنیدهایم که دفتر اصلیشان در مالزی هم بسته و تخلیه شده است و البته سایتشان هم از دسترس خارج شده است. حالا هم مدتی است پرونده به آگاهی سپرده شده و هیچ اطلاعاتی درباره پیگیری پرونده نداریم، جز اینکه شنیدهایم چند تن از ایشان در این ارتباط ممنوعالخروج شدهاند.
افزون بر این افراد، برخی دیگر هم اسناد وجوه پرداختی خود را در اختیار «تابناک» قرار دادهاند و آن گونه که شواهد نشان میدهد، مبلغ مجموع این کلاهبرداری از چند میلیارد تومان فراتر رفته و در عین حال مشکلات خاصی، روند پیگیری ماجرا را به بن بست کشانده است؛ مشکلاتی چون فقدان قرارداد استرداد مجرمین میان کشورمان و کشور مالزی که محل اصلی صرافی در آنجاست و مالک آن هم همانجا ساکن است.
تابناک: یکی از مال باختگان که بیش از دیگران پیگیر پرونده بوده و جزئیات بیشتری از آن دارد، در این باره میگوید: وقتی دو دفتر صرافی در تهران توسط دادگستری و شهرداری پلمب و تخلیه شد، در گفتوگو با مالک صرافی، شنیدیم که پول ما را برای حواله زدن در اختیار فردی در ترکیه با نام «ش» قرار داده است؛ در حالی که آن فرد خود را به ما پاسخگو نمیداند و میگوید پولی از ما نگرفته که به ازای آن موظف به شنیدن حرفهایمان باشد!
وی میافزاید: گویا این فرد که خود را از نزدیکان برخی مقامات سرشناس کشور معرفی میکند، پیشتر سابقه اقتصادی سوئی از خود در دوبی به ثبت رسانده و همین موجب شد تا مقامات را در جریان ادعاهای وی قرار دهیم که البته هنوز به نتیجهای نرسیده است.
این در حالی است که شنیدهها پیرامون این پرونده حکایت از آن دارد که شمار شاکیان تاکنون به ۸۲ تن و مبلغ مجموع شکایات ایشان نیز به عدد ۴ میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز این ابهام بزرگ ذهن خیلیها را به خود مشغول کرده که چگونه است، در روزگاری که گاه داشتن مبالغی ارز، ممکن است افراد را با این پرسش از طرف نهادهای نظارتی مواجه کند که از کجا ارز را آوردهاند؟ چگونه است که برخی میتوانند بدون داشتن مجوزهای لازم، این گونه در قالب صرافی فعالیت کرده و گاه کلاه عدهای را بردارند و بدون بر جای گذاشتن نشانی، پی خوشی خود بروند؟!
۰۷/۰۵/۱۳۹۳ - ۰۷:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
صفحات پیشنهادی
کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی از دهها تن
کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی از دهها تنتاریخ انتشار دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۸ ۴۵ آن گونه که مال باختگان دریافتند مالکان صرافی «ج» مدتی بوده با بهانههایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان بار دیگر انجامش خواهیم داد» مدتی پوتمدید مهلت صرافی های مجاز تا پایان شهریور/ سرنوشت وام ازدواج در بانک ها/ هشدار درخصوص شيوه جديد كلاهبرداري
اخبار بانک ها در هفته ای که گذشت تمدید مهلت صرافی های مجاز تا پایان شهریور سرنوشت وام ازدواج در بانک ها هشدار درخصوص شيوه جديد كلاهبرداري ارسال نامه ای در خصوص تشریح موفقیت های دولت یازدهم و بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری یکی از مهمترین اخبار بانی در هفته گذشته می بامردم میپرسند تکلیف حیف و میل چند میلیاردی چه شد؟
ناطق نوری در حرم امام راحل مردم میپرسند تکلیف حیف و میل چند میلیاردی چه شد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم مطهر امام خمینی ره رسیدگی به تخلفات مالی در سیستم کشور و اطلاعرسانی نتایج این رسیدگی به مردم را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد مردتوضیح یک مقام مسئول درباره تصویب و لغو بودجه چند هزار میلیاردی نمایندگان/ سخنگوی دولت چه چیز را تکذیب می کند؟!
توضیح یک مقام مسئول درباره تصویب و لغو بودجه چند هزار میلیاردی نمایندگان سخنگوی دولت چه چیز را تکذیب می کند در حالی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اختصاص بودجه نمایندگان را تکذیب کرده است مجید نصیرپور معاون امور نظارتی و هماهنگی معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکمحسنی اژهای: قطعی شدن احکام هفت متهم حوادث سال 88 به 3 تا 11 سال حبس/ دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور
محسنی اژهای قطعی شدن احکام هفت متهم حوادث سال 88 به 3 تا 11 سال حبس دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور سخنگوی قوه قضاییه از دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور خبر داد به گزارش نامه نیوز حجتالاسلام محسنیاژهای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد حکم هفت نفر دیگافشای آپشن هایی که قرارداد چند استقلالی را میلیاردی می کند
افشای آپشن هایی که قرارداد چند استقلالی را میلیاردی می کند اصلیترین آپشن در قرارداد برخی بازیکنان سوای پاداش برای حضور پرتعداد در بازیها و پاداش در صورت کسب سهمیه آسیایی دریافت پاداش 5 میلیونی در صورت هر برد استقلال است به این مطلب امتیاز دهید به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز بمحمود عزیزی در گفتو گو با فارس: ما جزو شهروندان چند میلیاردی سینما و تئاتر نیستیم/ فضای جدید سینما برای فیلمس
محمود عزیزی در گفتو گو با فارس ما جزو شهروندان چند میلیاردی سینما و تئاتر نیستیم فضای جدید سینما برای فیلمسازی مناسب استمحمود عزیزی درباره ساخت نخستین فیلم سینمایی خود گفت ما جزو شهروندان چند میلیاردی سینما و تئاتر نیستیم ما از شهروندان با بودجه دم دستی هستیم و باید منتظر باشپایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان/جزئیات کلاهبرداری میلیاردی در کیش
پایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان جزئیات کلاهبرداری میلیاردی در کیش فرمانده انتظامی لاهیجان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار 30 میلیارد ریالی فروش ملک و ساختمان در کیش توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمود قاسمی ظهر امروز درکلاهبرداری 14 میلیاردی در کرج با فروش واحدهای نیمهکاره
کلاهبرداری 14 میلیاردی در کرج با فروش واحدهای نیمهکاره رییس پلیس آگاهی استان البرز گفت کلاهبرداری 14 میلیاردی در کرج حاصل اعتماد کاذب مردم در خرید واحدهای نیمهکاره است آفتاب سرهنگ حمیدرضا گلصباحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد اواخر سال 92 در پی شکایات مردم به پلیس آگاهیکلاهبرداری میلیاردی وکیل قلابی در سفرهای استانی
کلاهبرداری میلیاردی وکیل قلابی در سفرهای استانی کد خبر ۴۲۰۲۹۵ تاریخ انتشار ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹ ۱۳ - 28 July 2014 مرد میانسال با سفر به استانهای مختلف خودش را وکیل معرفی میکرد و دست به کلاهبرداری از طعمههایش میزد به گزارش همشهری كمترين مبلغ كلاهبرداري او 100ميليون تومان استفرمانده انتظامی گلستان خبر داد وعده وام با کارمزد پایین و کلاهبرداری یک میلیاردی در گلستان
فرمانده انتظامی گلستان خبر دادوعده وام با کارمزد پایین و کلاهبرداری یک میلیاردی در گلستانفرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری کلاهبردار مامورنما در این استان که با وعده فراهم کردن تسهیلات با کارمزد پایین اقدام به کلاهبرداری میکرد خبر داد به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان سیدمکلاهبرداری 140 میلیاردی از شهروندان جنوب کشور/ موافقت وزارت نفت با دریافت اموال زنجانی
کلاهبرداری 140 میلیاردی از شهروندان جنوب کشور موافقت وزارت نفت با دریافت اموال زنجانی سخنگوی قوه قضائیه از پرونده 140 میلیاردی کلاهبرداری از شهروندان یکی از شهرهای جنوب کشور خبر داد و افزود در این پرونده فردی در یک شهر مدعی شده است به ازای سه ماه سپرده گذاری 100 درصد سود 6 ماههدو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴ ۵۶ سخنگوی قوه قضاییه از دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور خبر داد به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای با اشاره به جمع شدن تعدادی از مال باختگان پرونده شرکت سایهگستران زندگی مقابل محل برگزاریپایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان/کلاهبرداری میلیاردی با فروش دروغین در کیش
پایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان کلاهبرداری میلیاردی با فروش دروغین در کیش فرمانده انتظامی لاهیجان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار 30 میلیارد ریالی فروش ملک و ساختمان در کیش توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمود قاسمی ظهر اتندر 90 جدید چند شد؟
تندر 90 جدید چند شد اگرچه رییس شورای رقابت حدود دو هفته پیش از تعیین تکلیف قیمت تندر 90 ظرف چند روز خبر داده بود اما هنوز این اتفاق نیفتاده است به این مطلب امتیاز دهید به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز رییس شورای رقابت حدود سه هفته پیش قیمت نهایی خودروهای داخلی را اعلام کرد اماسامی 241 صرافی دارای مجوز اعلام شد
اقتصادی بانک - بیمه بورس اسامی 241 صرافی دارای مجوز اعلام شد بانک مرکزی در به روزرسانی فهرست صرافی های دارای مجوز صرافی هایی که مجوز آنها با عنوان در حال بررسی و تعلیق شده بود را حذف و تنها 241 صرافی را دارای مجوز با عنوان صرافی نوع یک و دو قید کرده است به گزارش خبرنگار مهرفارس گزارش میدهد بخشنامه چند خطی که زندگی کارمندان در مرز بازنشستگی را زیر ورو کرد
فارس گزارش میدهدبخشنامه چند خطی که زندگی کارمندان در مرز بازنشستگی را زیر ورو کردشب می خوابی صبح که بلند می شوی می بینی با یک بخشنامه ی چند خطی زندگیت از این رو به آن رو شده و حاصل دسترنج سالها خدمت تو و معاش خانواده ات را در دوران بازنشستگی نصف کرده اند بخشنامه جانشین معاو-
اقتصادی
پربازدیدترینها