تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819639038
تعریف خاصی برای جرم پولشویی در قانون ارائه نشده است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا:
تعریف خاصی برای جرم پولشویی در قانون ارائه نشده است تهران- ایرنا- کارشناس مسائل حقوقی گفت: پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته ای است که با وجود اهمیت آن هنوز تعریف خاصی برای آن در قانون ارائه نشده است.
ˈفرهاد شهبازوارˈ روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی قضایی گروه اجتماعی ایرنا افزود: قانون تعریفی از جرم پولشویی ارائه نداده است و فقط به بیان مصادیق و اشکال پولشویی اشاره کرده است؛ اما به نظر می رسد پولشویی عبارت است از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار می شود.
وی گفت: همزمان با رشد و گسترش تعاملات اجتماعی و مالی افراد جامعه با یکدیگر برخی افراد با اقداماتی به ظاهر قانونی به کسب درآمدهای نامشروع و غیرقانونی در یک فرآیند مالی اقدام می کنند که یکی از این انواع جرایم مالی پولشویی است.
شهبازوار اظهار کرد: با مراجعه به قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران متوجه می شویم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تعریف و مجازاتی برای فاعل این جرم در نزد قانونگذار ارائه و در نظر گرفته نشده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: طبق این اصل دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن صاحب حق به بیت المال تحویل دهد.
شهبازوار افزود: این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی توسط دولت اجرا شود و با توجه به این اصل، حاکمیت الزاما باید با این نوع از جرایم برخورد قانونی و لازم را داشته باشد و از گسترش و تولید این نوع از جرایم جلوگیری کند.
وی که وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به بانک آریا نیز است، تصریح کرد: روشن است که نظارت قوی و کشف این گونه از جرایم مالی مقدم بر مجازات می باشد؛ زیرا با نظارت قوی و اصولی و سیستم های بانکی کارآمد زمینه ظهور این گونه جرایم به حداقل می رسد و زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی در بستر و چارچوب تولید بهینه شکل می گیرد.
وی ادامه داد: اهمیت نظارت در این گونه موارد آن قدر اهمیت دارد که آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 در 49ماده به تصویب رسید و در آن شناسایی کامل افراد اعم از ارباب رجوع (حقیقی یا حقوقی) و ارسال گزارش های الزام آور و نگهداری سوابق و اطلاعات افراد و آموزش کارکنان در آن مورد تاکید قرار گرفته است.
اجتمام(4)** 9317**1436
انتهای پیام /*
: ارتباط با سردبير
[email protected]
26/11/1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها