محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798063343
3میلیارد مبادلات ارزی و معامله غیرقانونی هزار سکه طلا در پرونده صرافان رسمی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: 3میلیارد مبادلات ارزی و معامله غیرقانونی هزار سکه طلا در پرونده صرافان رسمی
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان ابعاد جدیدی از پرونده قاچاق یک هزار و 900 میلیون دلاری را فاش کرد و گفت: سه میلیارد دلار مبادلات ارزی، معامله یک هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی و فرار مالیاتی مهمترین تخلفات صرافان رسمی است.
به گزارش نامه نیوز، علیرضا حسن پور روز یکشنبه در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: اردیبهشت ماه سالجاری ماموران مستقر در گلوگاه شهید زارعی به یکدستگاه خودروی سواری که از مسیرهای فرعی قصد تردد داشت مشکوک شده و به راننده دستور ایست می دهند.
وی اضافه کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در بازرسی از این خودرو یک میلیون و 900 هزار دلار ارز از نوع دلار آمریکا که به صورت بسته بندی در کپسول سی ان جی خودرو جاسازی شده بود، کشف و ضبط کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: متهامان در بازجویی ها ابتدا منکر هر نوع ارتباط با این موضوع شده و عنوان کردند که خودرو را در مریوان از توابع استان کردستان تحویل گرفته و قرار است در تهران تحویل فردی بدهند.
حسن پور اضافه کرد: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که همسر راننده از این موضوعی اطلاع نداشته ولی راننده چندین نوبت اقدام به انجام چنین تخلفاتی کرده است.
وی بیان کرد: دو نفر از صرافان که فعالیت رسمی و قانونی دارند با توضیح یک داستان غیرواقعی قصد رها سازی محموله کشف شده را داشتند.
وی افزود: بگفته صرافان آنها دلارها را به فردی در مریوان فروخته بودند ولی به علت نوسان قیمت فرد از خرید دلار امتناع کرده و برای بازگرداندن دلارها با توجه به اینکه احتمال سرقت می رفت آن را در داخل سی ان جی خودرو جاسازی کرده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: با همکاری اداره اطلاعات و درایت ریاست شعبه تعزیرات ساختگی بودن این موضوع محرز شد و فعالیت این افراد در زمینه قاچاق ارز مشخص می شود.
حسن پور اضافه کرد: 9 نفر در این راستا دستگیر شده که بیشتر آنها از صرافان رسمی و دارای مجوز و فعال در بازار تهران بودند.
وی تاکید کرد: بررسی های صورت گرفته از بازار ارز نشان داد پس از کشف این محموله، ثباتی بر بازار حاکم شد و طبق اسناد و مدارک کشف شده از منازل این افراد مشخص شد افرادی که دستگیر شدند تاثیر بسزایی در نوسان قیمت ارز دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان بیان کرد: اسناد، مدارک و حساب بانکی این افراد مورد بررسی قرار گرفت که محرز شد این افراد اقدام به سه میلیارد دلار مبادلات ارزی غیرقانونی از سال 94 تاکنون کرده اند.
حسن پور افزود: فرار مالیاتی، مبادله غیرقانونی یک هزار سکه تمام بهار آزادی، خریداری یک هزار دستگاه کولرگازی و کشف ارز غیر از دلار از دیگر ابعاد این پرونده است.
وی بیان کرد: چندتن از دستگیرشدگان از صرافان رسمی و صاحب نام هستند که به جای مبادله ارز از مبادی رسمی بصورت غیرقانونی اقدام به این کار کرده اند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اضافه کرد: این افراد بصورت نقدی اقدام به خرید و فروش ارز می کردند در حالیکه مبادلات ارزی باید از طریق بانک صورت بگیرد.
حسن پور اظهار کرد: این افراد بدون رد و بدل کردن هیچگونه وجهی اقدام به معامله کاغذی ارز کرده و نوسان ارز موجب می شد پول زیادی عاید آنها شود.
وی افزود: در حالیکه تمامی مبادلات ارزی در سایت "سنا" ثبت می شود این صرافان هیچیک از معاملات خود را در این سامانه ثبت نکردند و این امر منجر به فرار مالیاتی، نوسان قیمت ارز و پولشویی شده است.
***جابجایی 60 هزار میلیارد ریال با یک حساب اجاره ای
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان گفت: دستگرشدگان این پرونده، وجوه نقد را بصورت غیررسمی و با حساب های اجاره ای رد و بدل می کردند.
به گزارش خبرنگار ایرنا حسن پور افزود: بخشی از این وجوه، شامل 60 میلیارد ریال به همراه املاک و دارایی ها توقیف شده است.
وی درباره حسابهای اجاره ای توضیح داد: این افراد وجوه کلانی را به حساب های اجاره ای واریز و خارج کردند در حالیکه صاحب حساب هیچگونه اطلاعی از این موضوع نداشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان اضافه کرد: تنها در یک حساب بانکی 60 هزار میلیارد ریال گردش حساب و نقل و انتقال وجوه نقد صورت گرفته است.
حسن پور تصریح کرد: طبق بررسی های صورت گرفته سرنخ این پرونده به هیچیک از مقامات رسمی وصل نبوده و هیچگونه سفارشی از سوی مقامات برای مجرمان صورت نگرفته است.
وی با ذکر اینکه این پرونده چهار استان همدان، تهران، کردستان و قم را درگیر خود کرده است تاکید کرد: در این پرونده افراد بصورت جزیره ای عمل کرده و بصورت باند و شبکه ای قاچاق ارز فعال نبودند.
6 هزار و 449 فقره پرونده تخلف به ارزش 930 میلیارد ریال در هفت ماهه سالجاری در تعزیرات حکومتی تشکیل شده و چهار هزار و 916 پرونده مختومه شده است.
درج نکردن قیمت با حدود 30 درصد و گرانفروشی با 14.3 درصد بیشترین میزان تخلف صنفی در سالجاری بوده اند.
منبع: ایرنا
۰۲ آبان ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]
-
گوناگون
پربازدیدترینها