محبوبترینها
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798178457
اعترافات کارکنان اف آی آی بی/ صدور ۴میلیارد یورو سند صوری
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
اعترافات کارکنان اف آی آی بی/ صدور ۴میلیارد یورو سند صوری
شناسهٔ خبر: 2931303 - یکشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۴
جامعه > قضایی
کارکنان بانک اف آی آی بی اعتراف کردند که رئیسشان، تمام واریز وجوه را صوری انجام داده است. به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی، نماینده دادستان گفت: بر اساس اسناد و مدارک به دست آمده بیشترین امضاء در نامه ها و اسناد اسکن و عکس بوده و امضاء واقعی نبوده است. معمولاً در صدور LCها باید قرارداد ضمیمه شود اما در اسناد به دست آمده فقط یک نامه به امضاء بابک زنجانی بوده است و نکته جالب اینکه شرکت «ا» از موسسه مالی «ب» تقاضایی برای قرارداد نکرده است که بعد از این اظهارات بابک زنجانی رو به شریک خود کرد و لبخند زد. نماینده دادستان در ادامه گفت: چرا وقتی شما بانک کنت را داشتید رفتید از بانکهای داخلی و موسسه مالی در کیش درخواست وجه و اعتبار کردید؟ این در حالی است که خانم «م .م» گفته است تمام اسناد شرکت «ب» جعلی بوده است. این در حالی است که در آن زمان دریافت و ارسال سوئیفت امکان پذیر نبوده اما پیام های صوری نشان می دهد که کار غیر قانونی انجام شده است. در ادامه کیفرخواست نماینده دادستان گفت: بر اساس اظهارات کارمندان بانک اف آی آی بی مالزی تمام فیش های واریزی صوری بوده و دستور بابک زنجانی را داشته است اما ما سندی را ملاحظه نکردیم. این اظهارات در حالی است که اسناد و مدارک نشان می دهد بابک زنجانی ۳۰۰ میلیون دلار به حساب صندوق بازنشستگی نفت، ۲۴۰ میلیون دلار به حساب شرکت HK، دو فقره ۳۰۰ میلیون یورویی به حساب HK و یک فقره ۶۰۰ میلیون یورویی هم به همان شرکت واریز داشته و یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به علاوه یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یوروی دیگر هم سند صادر شده که صوری بوده است. نماینده دادستان گفت: در زمان تحریم ها امکان واریز وجه نقد وجود نداشت و ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری تصویب کرد ارز حاصل از فروش نفت به پیمانکاران پرداخت شود و بانک مرکزی مبلغ را در قالب وام به شرکت «ن» پرداخت کند. برای همین یک میلیارد و ۴۲۷ میلیون یورو از طریق بانکهای مسکن، پارسیان، سرمایه، کشاورزی و بانکی در چین به حساب موسسه «ب» پرداخت شد و این موسسه متعهد شد مبالغ را به HK پرداخت کرده و آن شرکت هم به شرکت «ن» پرداخت کند. در ساعت ۱۰:۳۵ قاضی صلواتی به مدت ۱۵ دقیقه تنفس اعلام کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها