تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 27 خرداد 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):نزديك‏ترين شما به من در قيامت: راستگوترين، امانتدارترين، وفادارترين به عهد و پي...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1801228568




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

ابلاغ دستور العمل مبارزه با پولشویی به بانکها/ بانک مرکزی فهرست مضنونین به تروریسم را تهیه می کند


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی  - بر اساس آیین نامه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی فهرست مضنونین به همکاری با تروریسم را به موسسات مالی معرفی می کند. روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ، این بانک در اجرای موثر تکالیف مقرر در قانون مبارزه با پولشوئی و آئین نامه اجرائی آن ، موضوع تصویب نامه شماره 181434/ت43182ک مورخ 14/9/88 وزیران عضو کارگروه تصویب آئین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشوئی و اصلاحات بعدی آن ، دستورالعمل های مبارزه با پولشوئی در موسسات اعتباری را طی بخشنامه شماره 41478/90 مورخ 26/2/90 به مدیران عامل بانکهای دولتی ،غیر دولتی ،شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری توسعه و شهر ابلاغ کرد . بر اساس دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری: کلیه اشخاصی که اسامی و مشخصات آنها به جهت ظن به ارتباط با فعالیت های پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی واحد اطلاعات مالی تعیین و از طر یق آن واحد و یا بانک مرکزی به موسسه اعتباری اعلام می شود. /222




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن