محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842649782
هجوم پلیس سوئیس به بانک اچ.اس.بی.سی به علت پولشویی
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
در جریان رسیدگی به اتهامات پولشویی؛
هجوم پلیس سوئیس به بانک اچ.اس.بی.سی به علت پولشویی
نیروهای پلیس سوئیس در جریان رسیدگی به اتهامات پولشویی سازمان‌یافته و تخلف مالیاتی در بانک اچ.اس.بی.سی، برزگترین شرکت خدمات مالی اروپا، به مقر این بانک در ژنو هجوم بردند.
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، دادستان ژنو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «امر تحقیق و تجسس از ساختمان‌های این بانک به سرپرستی اولیویه ژورنو، دادستان کل و ایوز برتوسا در جربان است.»
در این اطلاعیه آمده است رسیدگی به اتهامات بانک فعلا به عنوان یک نهاد حقوقی در نظر گرفته شده «اما روند رسیدگی احتمالا شامل اشخاص مظنون به ارتکاب پولشویی و مشارکت در اعمال مشابه نیز خواهد بود.»
بر اساس اطلاعات مجموعه فایل‌های منتشر شده در پرونده موسوم به «سوئیس‌لیکس»، بانک اچ.اس.بی.سی سوئیس به مشتریان خود در بیش از 200 کشور کمک کرده است تا از مالیات حساب‌هایی به ارزش 119 میلیارد دلار شانه خالی کنند.
این فایل‌ها دربردارنده اطلاعات بیش از 100 هزار مشتری این بانک از جمله افراد مشهور، سیاستمداران و رهبران اقتصادی است.
در پی فرار یک کارمند فناوری اطلاعات شعبه سوئیس بانک اچ.اس.بی.سی در سال 2008 و انتشار اطلاعاتی حاکی از انجام تراکنش میلیاردها دلار برای مشتریانی که در پی فرار از مالیات و یا پولشویی کلان در کشورهای مبدا بوده‌اند این شعبه در مرکز توجه قرار گرفت.
بر اساس قوانین سوئیس، یک بانک در صورتی که تدابیر لازم را برای تضمین پیش‌گیری از چنین جرایمی در ساختار خود لحاظ نکند به جرم «پولشویی سازمان‌یافته» محکوم می‌شود.
به گفته مراجع قضایی ژنو افراد متهم به این نوع جرائم ممکن است تا پنج سال حبس شده و به پرداخت جریمه‌ی هنگفت محکوم شوند.
بانک اچ.اس.بی.سی که اداره مرکزی آن در انگلیس است در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ما از همان بدو اطلاع یافتن از سرقت این اطلاعات در سال 2008 همواره با مراجع سوئیس همکاری داشته و خواهیم داشت.»
در همین حال، استوارت گالیور، مدیر عامل بانک اچ.اس.بی.سی اتهامات اخیر علیه شعبه سوئیس این بانک را دردناک توصیف کرده است./پرس تی وی/110
۳۰/۱۱/۱۳۹۳ - ۰۷:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها