پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1851856731
طراحي صفحه مبارزه با پولشويي در سايت بانک توسعه صادرات
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ بهمن ۱۳۹۳ (۱۱:۹ق.ظ)
طراحي صفحه مبارزه با پولشويي در سايت بانک توسعه صادرات بانک توسعه صادرات اقدام به طراحي صفحه اي تحت عنوان مبارزه با پولشويي در سايت خود کرده است.
به گزارش خبرگزاري موج، در اين صفحه عناويني چون قوانين و دستور العمل هاي داخلي، استانداردها و دستور العمل‌هاي خارجي، معرفي نهادها و سازمان هاي مرتبط با پولشويي و فايل هاي آموزشي اين حوزه به چشم مي خورد.
دستورالعمل هايي چون مبارزه با پولشويي در صرافي‌ها، نحوه گزارش واريز نقدي وجوه بيش از سقف مقرر و شناسايي مشتريان موسسات اعتباري، شناسايي معاملات مشكوك و شيوه گزارش دهي از جمله موضوعات مهم در اين صفحه محسوب مي شوند.
همچنين در بخش فايل‌هاي آموزشي كليات مبارزه با پولشويي، تنظيم برنامه عملياتي مقابله با اين جرم سازمان يافته و بروشورهاي مربوطه وجود دارد.
بانك توسعه صادرات از جمله بانك هاي پيشرو در اين عرصه بوده و مرکز اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصاد و دارايي، اداره مبارزه با پولشويي بانک توسعه صادرات را حائز رتبه نخست در بين 33 بانک و موسسه اعتباري اعلام کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-