محبوبترینها
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801287815
![نمایش مجدد: افشاگریهای تازه از تخلفات بانک انگلیسی اچاسبیسی refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
افشاگریهای تازه از تخلفات بانک انگلیسی اچاسبیسی
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: افشاگریهای تازه از تخلفات بانک انگلیسی "اچاسبیسی"
افشاگری درباره سالها تخلف بانک انگلیسی "اچاسبیسی" و مشتریان پرنفوذش ادامه دارد.
به گزارش نامه نیوز، کمتر از یک هفته بعد از افشای هزاران سند از تخلفات شعبه سوئیسی بانک انگلیسی "اچاسبیسی"، جزئیات دقیقتری از میزان دارایی مشتریان این بانک به تفکیک کشورهای مختلف انتشار یافت.
افشاگریهای تازه حاکی از آن است که بسیاری از سیاستمداران، تجار، حامیان گروههای تروریستی و افراد دیگری که نامشان با مفاسد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا گره خورده، از مشتریان این بانک بریتانیایی بودند و داراییهای هنگفت خود را برای فرار از مالیات در شعبه سوئیس این بانک پنهان کردند.
لبنان در مجموع ۴ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه در این بانک دارد و نزدیک به ۳ هزار لبنانی مشتری این بانکاند. سرمایه سوریه در این بانک، بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلار است. در مجموع ۱۲۸۱ حساب بانکی به نام شهروندان با تابعیت سوریه در شعبه سوئیس بانک به ثبت رسیده است.
بیش از ۱۷۰۰ حساب بانکی به نام مشتریانی از امارات متحده عربی ثبت شده و مجموع دارایی این کشور در بانک ۳ میلیارد و ۵۰۰ هزار دلار است. مصر نیز به اندازه امارات، در این بانک پول دارد و ۷۰۰ تن از مشتریان بانک تابعیت مصری دارند.
این بانک هزاران مشتری اهل موریتانی، اردن، مراکش، یمن، سودان، کویت، فلسطین و اسرائیل دارد و مجموع داراییهای سپرده شده این کشورها در «اچاسبیسی» میلیاردها دلار است.
مشتریان قدرتمند، از شاه اردن تا سلطان قابوس
به گزارش دویچه وله، اسناد تازهای که درباره سالها تخلف در این بانک انگلیسی افشا شد، نام برخی از مشتریان مهم این بانک را نیز افشا میکند.
ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، یکی از مشتریان بانفوذ و مهم بانک است. اسناد حاکی از آن است که پادشاه اردن از سال ۲۰۰۶ به جمع مشتریان بانک پیوسته و اولین حساب بانکی خود را نیز به نام یکی از کارکنان قدیمی کاخ سلطنتی اردن باز کرده که از افراد مورد اعتمادش محسوب میشود.
وکلای عبدالله دوم در واشنگتن در اولین واکنش به این افشاگری اعلام کردند که طبق قوانین اردن، پادشاه از پرداخت مالیات معاف است و حسابهای بانکی او در این بانک بریتانیایی برای "مقاصد اقتصادی" افتتاح شده بود.
سلطان قابوس، پادشاه عمان، یکی دیگر از رهبران جهان است که مشتری شعبه سوئیس بانک "اچاسبیسی" است. او از مشتریان قدیمی بانک محسوب میشود و اولین حساب خود در این بانک را در سال ۱۹۷۴ باز کرده است. اسناد افشاشده نشان میدهند سلطان قابوس ۴ حساب در این بانک دارد که یکی از آنها را به نام یکی از شرکتهای کشتیرانی عمان ثبت کرده است.
سلطان محمد، پادشاه مراکش نیز مشتری بانک است. بسیاری دیگر از اعضای خاندان سلطنتی مراکش هم در این بانک حساب دارند. اسناد افشاشده دقیقا مشخص نکرده که مجموع داراییهای پادشاه مراکش در بانک به چه میزان است.
رامی مخلوف، پسردایی بشار اسد و یکی از افراد بانفوذ در دولت سوریه از دیگر مشتریان بانک است. اسناد حاکی از آن است که رد دستکم ۱۸ حساب بانکی «اچاسبیسی» به رامی مخلوف میرسد. رامی مخلوف یکی از افرادی است که نامش در فهرست تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
شاهزاده سلمان، ولیعهد بحرین و معاون وزیر کشور نیز مشتری شعبه سوئیس بانک است. از از سال ۲۰۰۱ به جمع مشتریان بانک پیوست ودستکم ۱۰ حساب بانکی در بانک به او وصل میشود. یک سخنگوی ولیعهد بحرین درباره این اسناد گفت که حسابهای بانکی ولیعهد در بانک بریتانیایی برای معاملات اقتصادی مربوط به یک شرکت منطقهای است و بنا به قوانین بحرین این سرمایهگذاری ولیعهد مشمول مالیات نمیشود.
احتمال مداخله بانک مرکزی انگلیس
با بالاگرفتن افشاگریها درباره سالها تخلف در شعبه سوئیس "اچاسبیسی" و شواهدی که نشان میدهد بانک از سوءاستفادهها اطلاع داشته و "آگاهانه" سکوت کرده است، یک مقام ارشد بانک مرکزی بریتانیا از احتمال تحقیق این نهاد در باره مسائل مطرح شده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کانلیف، معاون ثبات اقتصادی بانک مرکزی انگلیس به این خبرگزاری گفت:«اتهاماتی که متوجه بانک اچاسبیسی است، اتهاماتی جدی و موجب نگرانی بانک مرکزی بریتانیا است.»
او اضافه کرد که بانک مرکزی انگلیس از مدیران و گردانندگان اصلی بانکها انتظار دارد که با توجه به ریسک پولشویی و تخلف مالیاتی، با دقت و جدیت فعالیتهای مشکوک را زیرنظر گرفته و گزارش دهند.
احتمال دارد که این بانک انگلیسی با جریمه مالی هنگفت مواجه شود. به گزارش رویترز جریمه مالی احتمالی میتواند آنچنان سنگین باشد که وضعیت مالی و ثبات این بانک بزرگ انگلیسی را کاملا متزلزل کند.
آمریکا نیز این بانک را متهم کرد که به "مقاصد تروریستی" در خاورمیانه کمک کرده است.
منبع: ایسنا
۲۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]
صفحات پیشنهادی
آغاز رسیدگی به تخلفات بانکها در هیات انتظامی |اخبار ایران و جهان
آغاز رسیدگی به تخلفات بانکها در هیات انتظامی کد خبر ۴۷۱۶۷۵ تاریخ انتشار ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹ ۵۷ - 01 February 2015 عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه نظارت موثر بانک مرکزی از انجام فعالیت های غیرقانونی بانکداری جلوگیری می کند گفت تعدادی زیادی از پرونده های مربوطرسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی |اخبار ایران و جهان
رسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی سوئیس لیکس اقدام بانک اچ اس بی سی انگلیس در کمک به فرار مالیاتی مشتریانش برای انگلیس که در آستانه انتخابات عمومی خود قرار دارد مشکل ساز شده است کد خبر ۴۷۴۴۱۱ تاریخ انتشار ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰ ۲۸ - 10 February 2015 سوئیس لیکس اقدام بانکرسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی
رسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی اقدام بانک اچاسبیسی انگلیس در کمک به فرار مالیاتی مشتریانش برای انگلیس که در آستانه انتخابات عمومی خود قرار دارد مشکل ساز شده است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر رسانه های غربی درباره رسوایی که بانک اچاسبیسی hsbc یکنگرانی تازه انگلیسی ها از همسایه جنوبی ما!
نگرانی تازه انگلیسی ها از همسایه جنوبی ما اقدام تازه شرکت هواپیمایی قطر زمینه ساز نگرانی مقامات انگلیس شده است آنها می گویند این اقدام قطری ها امنیت ملی انگلیس را به خطر می اندازد چرا که این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس با گروه های تروریستی از جمله داعش و القاعده ارتباط داردتخلفات بانکها در هیات انتظامی به جد پیگیری میشود |اخبار ایران و جهان
تخلفات بانکها در هیات انتظامی به جد پیگیری میشود کد خبر ۴۷۳۴۴۶ تاریخ انتشار ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴ ۱۴ - 07 February 2015 عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اظهار کرد تخلفات بانکها در هیات انتظامی بانک مرکزی به طور جد پیگیری میشود و این هیات در دور جدید فعالیت خود با تخلفات بانتازهترین گزارش از رقم مطالبات معوق بانکی
تازهترین گزارش از رقم مطالبات معوق بانکی براساس جدیدترین گزارشات سازمان حسابرسی آخرین رقم مطالبات معوق نظام بانکی با احتساب سود به ۹۳ هزار میلیارد تومان رسیده است مهر افزایش مطالبات معوق نظام بانکی یکی از معضلات بزرگ نظام اقتصادی و بانکی کشور است و مسئولان اقتصادی بارها- حساب های بانکی محرمانه سران عرب در بانک انگلیسی
حساب های بانکی محرمانه سران عرب در بانک انگلیسی تهران - ایرنا - به گزارش روزنامه لوموند فرانسه برخی از سران پادشاهان و روسای جمهور عرب در بانک HSBC انگلیس و بطور مشخص در شعبه سوئیسی آن حساب های بانکی محرمانه دارند پایگاه اینترنتی خبری مستقل الوعی نیوز به نقل از لوموند نوشت دافشاگریهای تازه مأمور سابق سیا بوش دستور شکنجه میداد بعد میگفت سازمان سیا، شکنجه میکند/در آمریکا با زندانی
افشاگریهای تازه مأمور سابق سیابوش دستور شکنجه میداد بعد میگفت سازمان سیا شکنجه میکند در آمریکا با زندانیان همچون تفاله رفتار میشودیک مأمور سابق سیا در یک افشاگری جدید گفت که دولت جرج بوش دستور شکنجه زندانیان را صادر کرده بود اما در ملاء عام میگفت سازمان سرکش سیا اقدام بهرسوایی جدید بانک بزرگ انگلیسی
تراز اقدام بانک اچ اس بی سی انگلیس در کمک به فرار مالیاتی مشتریانش برای انگلیس که در آستانه انتخابات عمومی خود قرار دارد مشکلساز شده است پایگاه خبری تحلیلی تراز شبکه خبری فرانس 24 در گزارشی درباره رسوایی که بانک اچاسبیسی HSBC یکی از بزرگترین بانفرار مالیاتی تروریستها و سیاستمدران فاسد از طریق بانک انگلیسی
سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱ ۴۸ افشاگری از تخلفات شعبه سوئیس بانک انگلیسی HSBC و کمک این بانک به فرارهای مالیاتی هنوز ابعاد واقعی خود را نشان نداده است این بانک سالها از حساب مالی پولشویان و سیاستمداران فاسد و حامیان تروریستها سود برده است به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایتخلفات بانکها در هیات انتظامی بانک مرکزی به جد پیگیری میشود
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹ ۴۰ عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اظهار کرد تخلفات بانکها در هیات انتظامی بانک مرکزی به طور جد پیگیری میشود و این هیات در دور جدید فعالیت خود با تخلفات بانکی موثرتر و با جدیت بیشتر برخورد میکند محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرونمایی از نسخه جدید «همراهکارت» بانک آینده
سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹ ۰۴ نسخه جدید همراهکارت بانک آینده رونمایی شد به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این محصولبانک آینده از سیستمعاملهای مختلف تلفن و تبلتهای هوشمند اندروید IOS و ویندوزفون پشتیبانی میکند ذخیره شمارههای پرکاربرد در تراکنشرئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داد اعلام آمادگی اسپانیا برای سرمایهگذاری در ایران/ تلاش برای رفع مشکلات بانکی
رئیس اتاق بازرگانی تهران خبر داداعلام آمادگی اسپانیا برای سرمایهگذاری در ایران تلاش برای رفع مشکلات بانکیرئیس اتاق بازرگانی تهران گفت اگرچه به دلایل مختلف از جمله تحریم سطح روابط تجاری ایران و اسپانیا به 400 میلیون دلار کاهش یافته است اما طی مذاکراتی که انجام شده بانک مرکزی ساوزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال میرکاظمی در مجلس: مسئولیتهای وزارت اقتصاد از زمان واریز معادل ریالی سهم دولت به د
وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال میرکاظمی در مجلس مسئولیتهای وزارت اقتصاد از زمان واریز معادل ریالی سهم دولت به درآمد خزانه توسط بانک مرکزی استوزیر اقتصاد گفت درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران وصول و به حسابهای بانک مرکزی واریز میشود و مسئولیت وزارت اقتصاد زمانی آغاز میشود کهنفرت انگلیسی ها از اسرائیل - اخبار ایران و جهان |
راشاتودی نفرت انگلیسی ها از اسرائیل شناسهٔ خبر 2484126 سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹ ۲۲ بین الملل > خاورمیانه و آفریقای شمالی نتایج یک نظرسنجی در انگلیس نشان از افزایش علاقمندی مردم این کشور به جمهوری اسلامی ایران دارد به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی مردم انگلیس در یکمعرفی برندگان قرعهکشی سپرده وین بانک سامان
سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۹ ۲۸ بانک سامان برندگان نخستین دوره قرعهکشی سپرده وین این بانک را معرفی کرد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا احمد مجتهد نایبرییس هیئتمدیره بانک سامان با اشاره به تاثیر استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی بر تسهیل زمینه رشد استفاده از درگاهبانک های مرکزی دیگر کشورهای جهان چگونه اداره می شوند؟
بانک های مرکزی دیگر کشورهای جهان چگونه اداره می شوند اقتصاد > اقتصاد کلان - شیوه انتخاب رئیس بانک مرکزی و همچنین وظایف آن در کشورهای مختلف متفاوت است به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین بانک های مرکزی در کشورهای مختلف جهان تاریخ و نحوه مدیریت و میزان استقلال متفاوت-
گوناگون
پربازدیدترینها