محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802209538
فرار مالیاتی تروریستها و سیاستمدران فاسد از طریق بانک انگلیسی
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۸
افشاگری از تخلفات شعبه سوئیس بانک انگلیسی HSBC و کمک این بانک به فرارهای مالیاتی هنوز ابعاد واقعی خود را نشان نداده است. این بانک سالها از حساب مالی پولشویان و سیاستمداران فاسد و حامیان تروریستها سود برده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) سیاستمداران فاسد، تجار اسلحه، حامیان تروریستها و دیگر خلافکاران جهان سالها حساب خود را در شعبه سوئیس بانک بریتانیایی HSBC نگاه میداشتند تا مالیات نپردازند و دارایی خود را در کشورشان پنهان نگاه دارند. پس از فاش شدن هزاران سند شعبه سوئیس بانک HSBC و بررسی آنها مشخص شده است که این بانک از بیشتر اقدامات خلاف اطلاع داشته و آگاهانه سکوت کرده است. این بانک از نظر بیلان مالی دومین بانک بزرگ جهان به حساب میآید. به گزارش دویچهوله، اسناد به دست آمده مربوط به حساب حدود ۱۰۰ هزار مشتری این بانک از ۲۰۰ کشور جهان در سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۷ در شعبه شهر ژنو سوئیس بانک HSBC هستند. این افراد در مجموع ۷۵ میلیارد یورو در این بانک نگهداری میکردند. اسناد ۳۵ هزار جلسه مشورتی مسئولان این بانک با مشتریان خود نشاندهنده آن هستند که این مسئولان سالهای متمادی به مشتریان خود یاد دادهاند چگونه دارایی و سرمایهگذاریهای خود را در مقابل نهادهای مالیاتی کشورشان مخفی کنند. جلسات مشاوره برای تجار اسلحه، سیاستمداران فاسد و قاچاقچیان در پی این افشاگری مالی مشخص شده است که سیاستمداران کنونی و گذشته بسیاری از کشورهای جهان از جمله انگلیس، روسیه، هند، کشورهای آفریقایی و کشورهای پادشاهی عرب، در این رسوایی مالی شرکت داشتهاند. مشورتهای مالی مسئولان بانک HSBC تنها مربوط به ورزشکاران بنام، ستارگان دنیای موسیقی، بازیگران هالیوود یا اعضای خانوادههای ثروتمند نمیشده است. سندهای به دست آمده نشاندهنده آن هستند که مقامات این بانک مشاورههای بسیاری نیز با تجار اسلحه، سیاستمداران فاسد، قاچاقچیان و دیکتاتورهای جهان و حتی افرادی کردهاند که تامینکننده مالی رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی در آمریکا بودهاند. شبکه فاشکننده این اطلاعات اعلام کرده است که بانک HSBC "از رابطه بانکی با تجار اسلحهای سود برده است"؛ تجاری که خمپاره برای کودکان سرباز در آفریقا ارسال میکردهاند. بیشتر مشتریان در جلسات مشورتی از مسئولان بانک خواستهاند نامهای برایشان ارسال نکند تا کسی متوجه ارتباط آنها با این بانک نشود. سیاستمداران فاسد اسناد موجود نشاندهنده آن هستند که بسیاری از مشتریان بانک HSBC افرادی هستند که در عرصههای سیاسی کشورهای مختلف جهان بسیار پرنفوذند. لی پنگ، نخست وزیر پیشین چین، یکی از کسانی بوده که در این بانک پول انباشت کرده است. رشید محمد رشید، وزیر پیشین تجارت و صنایع مصر و خویشاوند حسنی مبارک، رئیس جمهوری سرنگون شده مصر، از کسانی است که حدود ۳۰ میلیون دلار در این بانک نگهداری میکرده است. وزیر پیشین تجارت مصر، در سال ۲۰۱۲ در محاکمهای غیابی به اتهام حیف و میل اموال دولتی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. رامی مخلوف، از بستگان رئیس جمهوری سوریه نیز میلیونها دلار به این بانک منتقل کرده است. این تاجر سوری سال گذشته میلادی (۲۰۱۴) از طرف اتحادیه اروپا و دولت آمریکا به اتهام شرکت در فساد اداری تحریم شد. سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد بحرین نیز 12 حساب تحت عنوان دو شرکت در این بانک داشته و میزان داراییهای وی تا سال 2007 ، 21 میلیون دلار اعلام شده است. افشاکننده بزرگ اسناد شعبه سوئیس بانک انگلیسی HSBC را اروِ فالچانی، کارمند پیشین این بانک در سال ۲۰۰۷ میلادی کپی و به فرانسه فرستاد. او در سال ۲۰۰۹ این اسناد را به نهادهای مالیاتی فرانسه واگذار کرد. هنوز مشخص نشده که چهمقدار از این اسناد تاکنون بررسی و ارزیابی شدهاند. مقامات بانک HSBC پس از افشاگری در ارتباط با اسناد، در بیانیهای چهار صفحهای این اتهامها را به گردن مسئولان شعبه سوئیس انداخته و اعلام کردند که آنها پس از ادغام در سال ۱۹۹۹ نتوانستند دیدگاههای بانک HSBC را به طور کامل پیاده کنند. آنها با پذیرش "نبود کنترل در گذشته بر حسابهای بانکی" اعلام کردهاند که شعبه سوئیس در گذشته "حسابهای پرخطر فراوانی" را جمعآوری کرده بود، اما اکنون حساب خود را از کلیه مشتریانی که مشکلات مالیاتی داشتهاند جدا کرده است. سه میلیارد یورو از آلمان در میان مشتریان این بانک ۲۱۰۶ نفر آلمانی هستند که حدود سه میلیارد یورو در این بانک نگهداری میکردند. بیشتر این افراد کارخانهداران صنعتی، تجار، اعضای خانوادههای ثروتمند و همچنین سیاستمداران این کشور هستند. به نظر میرسد که بیشتراین افراد دادایی خود را از نهادهای مالیاتی آلمان پنهان نگه داشتهاند. تحقیقات در این باره اما هنوز ادامه دارند. نهادهای مالیاتی ۱۲ کشور جهان پس از دستیابی به این اسناد موفق شدهاند تاکنون دستکم یک میلیارد یورو را به این کشورها بازگردانند. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
صفحات پیشنهادی
شایعه فرار یکی از مدیران ارشد بانکی
شایعه فرار یکی از مدیران ارشد بانکی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت فرار من دروغ محض است و بنده در خدمت کشورم هستم روز نو مدیرعامل بانک اقتصاد نوین گفت فرار من دروغ محض است و بنده در خدمت کشورم هستم به گزارش روز نو حسن معتمدی افزود به نظر می رسد دشمن سیستم بانکی را هدف قراراز فرارهای مالیاتی میلیاردی تا تغییر دوباره شهریه ثابت دانشگاه آزاد/ با 12هزار یورو مدیر برتر بین المللی شوید!
آنچه در ذره بین این هفته گذشت از فرارهای مالیاتی میلیاردی تا تغییر دوباره شهریه ثابت دانشگاه آزاد با 12هزار یورو مدیر برتر بین المللی شوید خبرنگار 20 30 در ذره بین شب گذشته سو ژههایی همچون فرارهای مالیاتی میلیاردی و تغییر شهریه ثابت دانشگاه آزاد را مطرح کرد به گزارش خبفرارهای مالیاتی واردکنندگان کلان خودرو
فرارهای مالیاتی واردکنندگان کلان خودروتاریخ انتشار سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۰ ۰۷ عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت متاسفانه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت شاهد برخی ردیفهای غیرواقعی هستیم که مجلس آنها را شناسایی و حذف خواهد کرد عزتالله یوسفیان ملا عسرپرست اسبق وزارت اقتصاد: 70 درصد بودجه دولت هزینه جاری است/ هر جا دنبال شفافیت اقتصادی رفتیم جلوی آن گرفته ش
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد 70 درصد بودجه دولت هزینه جاری است هر جا دنبال شفافیت اقتصادی رفتیم جلوی آن گرفته شد یک سر مفاسد در شبکه بانکی استسرپرست اسبق وزارت اقتصاد گفت هر جا به دنبال شفافیت اقتصادی رفتیم همه دست به دست دادند تا جلوی این کار را بگیرند و یک سر مفاسد اقتصادی دردولت فراریان مالیاتی را شناسایی کند
دولت فراریان مالیاتی را شناسایی کند کارشناس ارشد اقتصاد خاطرنشان کرد طبق آماری که دولت داده 20 درصد کسانی که باید مالیات بدهند این کار را انجام نمی دهند که اسم این کار فرار مالیاتی است مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و کارشناس ارشد اقتصاد در گفتوگو با خبرنگار فرار مالیاتی میلیاردی برخی از واردکنندگان خودرو/ بودجه 2 میلیاردی برای یک همایش
فرار مالیاتی میلیاردی برخی از واردکنندگان خودرو بودجه 2 میلیاردی برای یک همایش سیاست > مجلس - مهر نوشت عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت متاسفانه در لایحه بودجه پیشنهادی دولت شاهد برخی ردیفهای غیرواقعی هستیم که مجلس آنها را شناسایی و حذف خواصادرکنندگان و تجار فراریان مالیاتی نیستند - اخبار ایران و جهان |
عشریه صادرکنندگان و تجار فراریان مالیاتی نیستند شناسهٔ خبر 2487437 چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴ ۱۳ استانها > مازندران ساری - دبیر هیئت نظارت ششمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه در مجموع ۵۳ نفر در انتخابات ثبت نام کردند و شش نفر انصراف دادند گفت نامیدنرسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی |اخبار ایران و جهان
رسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی سوئیس لیکس اقدام بانک اچ اس بی سی انگلیس در کمک به فرار مالیاتی مشتریانش برای انگلیس که در آستانه انتخابات عمومی خود قرار دارد مشکل ساز شده است کد خبر ۴۷۴۴۱۱ تاریخ انتشار ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰ ۲۸ - 10 February 2015 سوئیس لیکس اقدام بانک«11 هزار ميليارد تومان» فرار مالياتی در کشور!
11 هزار ميليارد تومان فرار مالياتی در کشور عسکري اعلام کرد در حدود 11 هزار ميليارد تومان بدهي معوق مالياتي وجود دارد به گزارش آخرین نیوز علي عسگري رئيس سازمان امور مالياتي در نشستي خبري در محل وزارت اقتصاد از تحقق 96 درصدي درآمدهاي مالياتي در 10 ماهه سال جاري خبر داد و اظ- رسوایی مالیاتی غول بانکی سوئیسی و تسویه حسابهای سیاسی در انگلیس
رسوایی مالیاتی غول بانکی سوئیسی و تسویه حسابهای سیاسی در انگلیس لندن – ایرنا- بانک سوئیسی اچ اس بی سی یکی از بزرگترین بانک های جهان که مقر مرکزی آن در انگلیس است براساس اسناد منتشر شده از سوی رسانه های انگلیسی به مشتریان ثروتمندش برای فرار از مالیات و مخفی کردن درآمد واقعیرسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی
رسوایی پولشویی بانک بزرگ انگلیسی اقدام بانک اچاسبیسی انگلیس در کمک به فرار مالیاتی مشتریانش برای انگلیس که در آستانه انتخابات عمومی خود قرار دارد مشکل ساز شده است به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر رسانه های غربی درباره رسوایی که بانک اچاسبیسی hsbc یکشايعه فرار مدير بانک و اطلاعيه وزارت اطلاعات |اخبار ایران و جهان
شايعه فرار مدير بانک و اطلاعيه وزارت اطلاعات در يکي دو سال اخير که شاهد گسترش استفاده از شبکههاي ارتباطي مجازي بر روي گوشيهاي تلفن همراه از جمله وايبر و واتسآپ و هستيم شايعه پردازي توسط اين شبکهها از سوي يک فرد و گسترش آن با سرعت بالا در بين عموم مردم به عنوان يک آسيب جددرخواست نماینده تاکستان برای پرداخت قیمت خرید تضمینی کشمش از طریق بانکهای عامل
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۳ ۳۳ نماینده مردم تاکستان با اشاره به این که زمان سررسید کشاورزان برای دریافت قیمت خرید تضمینی کشمش فرا رسیده از بانکهای عامل خواست تا در این زمینه همکاری کند به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا رجب رحمانی در تذکر شفاهی خود گفت که 17 هزار تن کشمش در قزوین و48 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی تا پایان دی/ 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور 48 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی تا پایان دی 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت در 10 ماه اول امسال تا پایان دی ماه 48 هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی محقق شده است به گزارش خبرنگاربدهی 1600هزار میلیارد تومانی کارت های بازرگانی/ 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم/ 85 درصد بدهی مالیاتی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بدهی 1600هزار میلیارد تومانی کارت های بازرگانی 11 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم 85 درصد بدهی مالیاتی ورزشکاران مربوط به فوتبالیستها عسگری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت در 10 ماه اول امسال تا پایان دی ماه 48 هزار میلیارد تومان اسازمان امور مالیاتی: 25 درصد فرار مالیاتی داریم
سازمان امور مالیاتی 25 درصد فرار مالیاتی داریم رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد از تحقق 96 درصد درآمدهای مالیاتی در ده ماهه نخست سال جاری خبر داد روز نو رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشست خبری که به مامکان خريد شارژ همراه اول از طريق سايت بانک ملي
۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱ ۱۲ق ظ امکان خريد شارژ همراه اول از طريق سايت بانک ملي خريد شارژ مستقيم سيم کارت همراه اول از طريق سايت بانک ملي ايران امکان پذير شد به گزارش خبرگزاري موج هموطنان ميتوانند با مرجعه به سايت بانک ملي ايران بخش خدمات الکترونيک و سپس انتخاب گزينه خريد شارژ نسبت ب-
گوناگون
پربازدیدترینها