تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805777852
ازدیاد حساب های بانکی، مفری تبهکارانه
واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: به گزارش سرمد نیوز، بنابراین مستند بر گفته های رئیس کل بانک مرکزی، ۳۸ میلیون حساب مشکل دار در سیستم بانکی وجود دارد که عمده این حساب ها با توجه به بررسی هایی که انجام شده اند و چون مدت زمان طولانی از افتتاح آنها گذشته است و افراد مربوطه برای تکمیل اطلاعات حساب بانکی شان و انطباق با کد ملی مراجعه نکرده اند، مسدود شده اند. لزوما در مورد حساب هایی که شماره ملی ندارند و از نظر سیستم بانکی مشکل دار هستند نمی توان گفت این حساب ها برای مقاصد تبهکارانه چون پولشویی به کار گرفته می شوند. باید اذعان داشت که ممکن است مساله پولشویی در همه جا رخ دهد حتی در حساب های بانکی که مشکلی ندارد و در سیستم بانکی فعال هستند. اتفاقا فرد یا افرادی که می خواهند پولشویی انجام دهند، هیچ گاه از طریق حساب جعلی اقدام نمی کنند، چرا که با ابزارهای نظارتی در نظام بانکی کاملا قابل شناسایی هستند. این موارد ادعاهای اثبات نشده است که گاهی در جامعه دامن زده می شوند. آنچه مشخص است در حساب های مشکل دار که علت اصلی آن هم نداشتن شماره ملی است، موضوع پولشویی امکان پذیر نیست. از این ۳۸ میلیون حساب بانکی مشکل دار حدود ...
دوشنبه ، ۱۶شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[مشاهده در: www.sarmadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها