تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817951086
بخشنامه مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: بخشنامه مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی ابلاغ شد همچنین به موجب این آئین نامه، خرید و فروش ارز ، فقط در شبکه بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت قوانین و مقررات مجاز می باشد . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آئیننامه اجرایی "قانون مبارزه با پولشویی" پس از تصویب در مراجع ذیربط و تایید ریاست جمهوری ابلاغ شده است.بر اساس این آئین نامه، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت بورس موظف شده‌اند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی نسبت به شناسایی اولیه مراجعان اقدام کرده و اطلاعات آن را در سیستم‌های اطلاعاتی خود ثبت کنند.همچنین به موجب این آئین نامه، خرید و فروش ارز ، فقط در شبکه بانکی و صرافی های دارای مجوز از بانک مرکزی با رعایت قوانین و مقررات مجاز می باشد .دستگاه‌های مشمول مکلف شده‌اند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی را حداقل به مدت پنج سال بعد از انجام عملیات نگهداری کنند.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای موثر و کارآمد قانون مبارزه با پولشویی و آئیننامه اجرایی آن و در راستای ایفای مطلوب مسئولیت‌های نظارتی خود در نظام بانکی کشور ، ضمن ایجاد ساختار مناسب اداری در بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای ، شبکه بانکی کشور را موظف به ایجاد ساختار مناسب برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن کرده است.براساس این بخشنامه ، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف شده اند موارد مشکوک را گزارش کنند. امید است با تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده ، مصونیت لازم برای اشخاصی که به فعالیت سالم اقتصادی اشتغال دارند ( اکثریت مشتریان بانکها ) فراهم شود و نظام بانکی کشور در فعالیتهای بین المللی خود از خطرات این پدیده شوم که موجب آثار مخرب و زیان باری برای اقتصاد کشور است، مصون بماند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]
-
گوناگون
پربازدیدترینها