کلاهبرداری مرد میانسال از شهروندان با ایجاد شرکت‌های صوری

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: حوادث > داخلی - پس از دستگیری مرد میانسال مشخص شد وی با ایجاد شرکت‌های صوری از شهروندان کلاهبرداری می‌کرده است. به گزارش فارس،‌ در فروردین سال گذشته، تعدادی از شهروندان تهرانی با حضور در شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه هفتم تهران سیدخندان ضمن طرح شکایت‌های جداگانه از صاحبان دو شرکت مالی مدعی کلاهبرداری مالی از سوی صاحبان این 2 شرکت شدند. شاکیان در زمان طرح شکایات خود به بازپرس شعبه هشتم عنوان کردند که مدیر عامل شرکت به همراه همدستان خود با تأسیس شرکت‌های به اصطلاح ارائه کننده تسهیلات مالی در قالب اخذ وام اقدام به کلاهبرداری از آنها کرده است. مالباختگان در ادامه شکایات خود مدعی شدند از طریق تبلیغات بازرگانی 2 شرکت به اسامی رهپویان ایمان و آرین پیشگام سماء، منتشر شده در روزنامه‌های کثیرالانتشار، در جریان فعالیت این 2 شرکت قرار گرفته اما پس از حضور در 2 شرکت و انجام کلیه امور به اصطلاح اداری مورد درخواست از سوی کارکنان این 2 شرکت و پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام و کارمزد دریافت وام، با مراجعه به این شرکت در زمان سررسید دریافت وام متوجه جعلی بودن فعالیت هر 2 شرکت شده‌اند. با تشکیل پرونده مقدماتی و ارجاع پرونده به اداره چهاردهم مبارزه با کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران بزرگ، تحقیقات تخصصی در خصوص فعالیت 2 شرکت رهپویان ایمان و آرین پیشگام سماء در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. با آغاز تحقیقات مشخص شد شخصی به نام مهدی با تأسیس این 2 شرکت و انتشار آگهی‌های بازرگانی سریالی در روزنامه‌های کثیرالانتشار مدعی ارائه وام‌های 10 میلیون تومان با شرایط بازپرداخت 2 ساله شده است. همچنین مشخص شد شرایط در نظر گرفته شده جهت دریافت وام از سوی متقاضیان، پرداخت مبلغ یک میلیون و 200 هزار تومان پول نقد 200هزار تومان جهت ثبت نام و یک میلیون تومان در قالب کارمزد اعطای وام و مدت زمان انتظار 2 ماهه عنوان شده بود که متقاضیان پس از پرداخت پول مورد نظر شرکت و فرا رسیدن زمان دریافت وام، با واهی بودن هر 2 شرکت و تقلبی بودن تمامی اقدامات و تبلیغات روزنامه‌ای آنها روبرو شده بودند. در تحقیقات کارآگاهان مشخص شد متهم در اولین مرحله از تأسیس شرکت‌های خود، با افتتاح اولین دفتر شرکت‌های خود در منطقه جنت‌آباد اقدام به جذب مشتری کرده و پس از فرار رسیدن زمان اعطای وام، از این محل متواری و در نوبت‌های بعدی نیز دفاتر شرکت‌های خود را در مناطق سیدخندان، مطهری و گلبرگ افتتاح و به همان شیوه دفتر جنت‌آباد، اقدام به کلاهبرداری و متواری شدن کرده است. تحقیقات در خصوص شناسایی اعضای این 2 شرکت کلاهبرداری در شرایطی در حال پیگیری بود که هیچگونه رد و یا نشانی از مدیر عامل شرکت وجود نداشت تا اینکه نهایتاً کارآگاهان با شناسایی یکی از کارمندان سابق متهم به نام حمید 30 ساله وی را در تاریخ 10 دی سال گذشته به پلیس آگاهی منتقل کردند. حمید در اظهارات خود به کارآگاهان مدعی شد: در تاریخ 6 آبان سال 87 به همراه پدرم برای گرفتن وام به دفتر شرکت در سیدخندان رفته بودم که در آنجا با مدیر عامل شرکت به نام مهدی که خود را با نام مستعار صالح معرفی کرده بود آشنا شدم. وی ادامه داد: پس از آشنایی مقدماتی، مهدی یا همان صالح که خود را منتسب به سازمان‌های اجرایی معرفی کرده بود به من پیشنهاد کار در شرکت با شرایط خوب و حقوق بسیار مناسب را داد بگونه‌ای که در شرایط در نظر گرفته شده برای کار در شرکت یک دستگاه خودروی شخصی زانتیا در اختیار، برای من در نظر گرفته شده بود. وی افزود: من نیز که شرایط کار و همچنین حقوق ماهیانه شرکت را بسیار مناسب دیده بودم پیشنهاد مهدی را قبول کردم و به عنوان مدیر داخلی شرکت مشغول به کار شدم اما تا زمان بسته شدن دفتر شرکت در سیدخندان به هیچ عنوان تصور نمی‌کردم که شرکت قصد کلاهبرداری از مردم را دارد. حمید در خصوص نحوه حضور مهدی در دفتر شرکت به کارآگاهان گفت‌: مهدی در زمان ملاقات با متقاضیان دریافت وام و یا حتی در صحبت‌های خصوصی خود با کارمندان شرکت، بارها خود را منتسب به ارگان و سازمان مختلف کشوری و همچنین مرتبط با شخصیت‌های ذی نفوذ و دارای مسئولیت‌های کلان معرفی می‌کرد و در طول این مدت نیز 2 نفر تحت عنوان محافظ و مجهز به تجهیزاتی از قبیل بی‌سیم، دستبند و گاز اشک‌آور همواره با او بودند. با تحقیقات انجام شده مشخص شد که یکی از دو محافظ همراه مهدی، برادرش به نام مهرداد 30 ساله و دیگری برادرزنش به نام مجید هستند که با پیگیری‌های انجام شده، با شناسایی محل تردد هر 2 محافظ قلابی، هر 2 نفر آنها در تاریخ 17 اسفند سال گذشته دستگیر و در بازرسی از آنها بی‌سیم، دستبند و گازآشک آور کشف شد که در تحقیقات از هر دو متهم مشخص شد که تجهیزات فوق از سوی مهدی در اختیار آنها قرار گرفته است. تحقیقات و پیگیری‌های کارآگاهان جهت شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در شرایطی انجام می‌شد که مهدی هر بار پس از اطلاع پیدا کردن از پیگیری‌های پلیس و دستگیری همدستان خود اقدام به جابجا کردن مخفیگاه خود می‌کرد، بگونه‌ای که در کمتر از یک سال سه مرتبه اقدام به جابجا کردن مخفیگاه خود کرده بود. در اولین مرحله، متهم مخفیگاه خود در میدان هروی را بدون حتی برداشتن تکه‌ای از اسباب و اثاثیه منزل رها کرده و در منطقه زعفرانیه مخفی شده بود و در مرحله‌ای دیگر و با گذشت کمتر از چند ماه، این بار نیز از این محل متواری و در منطقه دارآباد مخفی شده بود که این بار تا زمان دستگیری در این محل باقی مانده بود. کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی با انجام تحقیقات فنی و پلیسی اطلاع پیدا کردند که متهم تحت تعقیب آنها اقدام به اجاره یک دستگاه خودروی سواری Azera نقره‌ای رنگ کرده است که با شناسایی محل‌های تردد مهدی در منطقه تهرانپارس، نهایتاً با انجام مراقبت‌های نامحسوس در این مناطق، متهم در تاریخ 27 اسفند سال گذشته در فلکه سوم تهرانپارس شناسایی، دستگیر و در بازرسی از وی نیز یک دستگاه بی‌سیم دستی کشف شد. سرهنگ عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: متهم تحت تعقیب که از تحت تعقیب قرار داشتن خود از سوی پلیس کاملاً اطلاع داشت، بلافاصله پس از دستگیری به ارتکاب جرایم مجرمانه خود از قبیل جعل عناوین دولتی، خرید غیرقانونی تجهیزات نظامی و نهایتاً کلاهبرداری از شهروندان اعتراف کرد. وی ادامه داد: با انجام تحقیقات، تاکنون بیش از 100 مالباخته مورد شناسایی قرار گرفته‌اند که میزان اموال کلاهبرداری شده از این تعداد مالباخته شناسایی شده در حدود 300 میلیون تومان برآورد شده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

کلاهبرداری مرد میانسال از شهروندان با ایجاد شرکتهای صوری
کلاهبرداری مرد میانسال از شهروندان با ایجاد شرکتهای صوری-حوادث > داخلی - پس از دستگیری مرد میانسال مشخص شد وی با ایجاد شرکتهای صوری از شهروندان کلاهبرداری ...

سرگرمی

بهترین مانیتور های گیمینگ ارزان قیمت 1403

تغییر در مدیریت گیلان؛ حق‌شناس استاندار شد

آجیل؛ میان‌ وعده‌ای سالم و مغذی برای دانش ‌آموزان

راهنمای سفر با تور به باتومی: از ساحل‌های زیبا تا جاذبه‌ها...

آموزشگاه زبان در صادقیه

قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف‌

معرفی 10 روش افزایش ویو ریلز اینستاگرام (کاملا رایگان)

عوارض استفاده از کیف سنگین - فروشگاه صندلستان

معرفی غذاهای محلی شهر تفلیس

هیجان در شهربازی‌های مشهد!

مراسم تحلیف «مسعود پزشکیان» ۹ مردادماه در مجلس برگزار می‌ش...