تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868532187
هدف تعیین سقف خرید کارتی مبارزه با پولشویی
واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: هدف تعیین سقف خرید کارتی مبارزه با پولشویی
عبدالمهدی ارجمندنژاد در جمع خبر نگاران با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر تحدید سقف خرید کارتی به ۵۰۰ میلیون ریال گفت: علت اصلی این محدودیت این است که صدور کارت های بانکی در دنیا برای خرید خرد و نه کلان است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر ، مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: یکی از اهداف اصلی تعیین سقف خرید کارتی مبارزه با پولشویی و تخلف های مالی است.
وی افزود: این در حالی است که نامحدود بودن خرید با این کارت ها با اهداف صدور و تولید کارت های اعتباری و برداشت همخوانی نداشت و همچنین امکان پولشویی و تخلف مالی را فراهم می کرد.
وی با بیان اینکه براساس مقررات مبارزه با پولشویی حداکثر سقف دریافت وجه نقد از بانک ها در یک روز 15 میلیون تومان است ، افزود : این در حالی است که با کارت های بانکی می شود به صورت نامحدود و حتی تا چند ده میلیارد تومان پول از کارتخوان های مختلف برداشت کرد.
ارجمندنژاد گفت: براساس بررسی های ما برخی از افراد می توانستند با این طریق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی را دور بزنند و ردیابی صاحب کارت نیز با مشکل مواجه می شد. وی افزود: در این باره دهها پرونده داشتیم که پس از بررسی به مراجع انتظامی و قضایی ارجاع شده است.
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی با بیان اینکه براساس بخشنامه بانک مرکزی از روز پنجشنبه 20 فروردین ، محدودیت خرید با کارتهای بانکی به ازای هر تراکنش حداکثر 500 میلیون ریال اعمال خواهد شد ، گفت : براساس این بخشنامه بانکهای صادرکننده کارت در مرحله بعد باید در سه ماه سازوکاری را در سامانه های خود تعبیه کند تا چنانچه مبلغ تراکنش روزانه هر کارت از سقف بالاتری عبور کرد از ماهیت تراکنش و هویت واقعی پرداخت کننده به درستی مطلع شود و سپس اجازه تراکنش را صادر کند.
وی افزود: هم اکنون در سراسر دنیا حداکثر تا چند هزار دلار یعنی معادل چند میلیون تومان با کارت های بانکی می توان خرید کرد.
ارجمندنژاد گفت: برای انتقال مبالغ کلان مشتریان بانک ها می توانند از روش هایی مانند چک ، ساتنا و حواله استفاده کنند و با توجه به اینکه براساس بررسیهای ما کمتر از هفت صدم درصد تراکنش ها بالای 50 میلیون تومان است با اعمال این محدودیت هیچ مشکلی برای عموم مردم پیش نخواهد آمد زیرا اکثر مردم از این کارت ها برای خریدهای خرد استفاده می کنند.
دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۴ - ۱۶:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبکه خبر]
[مشاهده در: www.irinn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها