تبلیغات
تبلیغات متنی
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852191975
به اتهام عدم توقف مبادلات مشکوک پس از جریمه قبلی بانک استاندارد چارترد در آستانه جریمه مجدد/ این بار 300 میلیون دلار
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به اتهام عدم توقف مبادلات مشکوک پس از جریمه قبلی
بانک استاندارد چارترد در آستانه جریمه مجدد/ این بار 300 میلیون دلار
منابع آگاه خبر دادند که بانک استاندارد چارترد در آستانه توافق برای پرداخت 300 میلیون دلار جریمه به اتهام عدم توقف مبادلات مشکوک پس از جریمه سال 2012 است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت، بانک استاندارد چارترد در آستانه توافق برای پرداخت 300 میلیون دلار جریمه برای رفع ادعای ناظر بانکی نیویورک مبنی عدم توقف مبادلات مشکوک این بانک پس از تعهدش در مصالحه سال2012 است. این منبع آگاه افزود: این مصالحه میان شعبه لندن این بانک و بنجامین لواسکی مدیر بخش خدمات مالی نیویورک به زودی در این هفته صورت خواهد گرفت. بانک استاندارد چارترد در ماه جاری اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند تا از سوی ناظر مالی نیویورک جریمه شود و با اقدامات ترمیمی به علت تداخل‌های موجود در سیستم ضد پولشویی خود مواجه شود. این مشکل از طریق نظارت‌های مستقل لواسکی که به عنوان بخشی از مصالحه 667 میلیون دلاری این شعبه و مقامات آمریکا بر سر ادعای نقض قوانین تحریم ایران صورت گرفته بود، کشف شده است. دفتر لواسکی در آگوست 2012 در توافقی با استاندارد چارترد، 340 میلیون دلار از آن دریافت کرد. باقی مبلغ جریمه به مقامات فدرال رزرو، دفتر دادستانی منهتن و وزارت خزانه‌داری آمریکا داده شد. در اوایل امسال، الن زیمیلس ناظر در این رابطه متوجه تداخل‌های دریافت‌های این بانک در برنامه نرم‌افزاری آن شد که تراکنش‌های بخش‌های پرخطر جهان برای بررسی بیشتر را نشان نمی‌دهد. انتهای پیام/ب
93/05/28 - 12:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها