محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803340818
به اتهام عدم توقف مبادلات مشکوک پس از جریمه قبلی بانک استاندارد چارترد در آستانه جریمه مجدد/ این بار 300 میلیون دلار
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به اتهام عدم توقف مبادلات مشکوک پس از جریمه قبلی
بانک استاندارد چارترد در آستانه جریمه مجدد/ این بار 300 میلیون دلار
منابع آگاه خبر دادند که بانک استاندارد چارترد در آستانه توافق برای پرداخت 300 میلیون دلار جریمه به اتهام عدم توقف مبادلات مشکوک پس از جریمه سال 2012 است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت، بانک استاندارد چارترد در آستانه توافق برای پرداخت 300 میلیون دلار جریمه برای رفع ادعای ناظر بانکی نیویورک مبنی عدم توقف مبادلات مشکوک این بانک پس از تعهدش در مصالحه سال2012 است. این منبع آگاه افزود: این مصالحه میان شعبه لندن این بانک و بنجامین لواسکی مدیر بخش خدمات مالی نیویورک به زودی در این هفته صورت خواهد گرفت. بانک استاندارد چارترد در ماه جاری اعلام کرد که پیش‌بینی می‌کند تا از سوی ناظر مالی نیویورک جریمه شود و با اقدامات ترمیمی به علت تداخل‌های موجود در سیستم ضد پولشویی خود مواجه شود. این مشکل از طریق نظارت‌های مستقل لواسکی که به عنوان بخشی از مصالحه 667 میلیون دلاری این شعبه و مقامات آمریکا بر سر ادعای نقض قوانین تحریم ایران صورت گرفته بود، کشف شده است. دفتر لواسکی در آگوست 2012 در توافقی با استاندارد چارترد، 340 میلیون دلار از آن دریافت کرد. باقی مبلغ جریمه به مقامات فدرال رزرو، دفتر دادستانی منهتن و وزارت خزانه‌داری آمریکا داده شد. در اوایل امسال، الن زیمیلس ناظر در این رابطه متوجه تداخل‌های دریافت‌های این بانک در برنامه نرم‌افزاری آن شد که تراکنش‌های بخش‌های پرخطر جهان برای بررسی بیشتر را نشان نمی‌دهد. انتهای پیام/ب
93/05/28 - 12:26
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها