تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805512794
![نمایش مجدد: کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی از دهها تن refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی از دهها تن
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: کلاهبرداری چند میلیاردی یک صرافی از دهها تن
آنگونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج» مدتی بوده که با بهانههایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد مختلف را نزد خود نگه داشته بودند و گاه حتی با صدور فیش های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته سعی داشتند به کسب و کار پر سود خود ادامه دهند ...
کد خبر: ۴۱۹۹۴۹
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۶:۳۱ - 28 July 2014
![](http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1390/12/8/140448_522.jpg)
صرافی مشهوری که سالهای سال مشتریان را از خود راضی نگه داشته بود و اعتباری میان بازاریان و بازرگانان برای خود کسب کرده بود، ظاهرا ترجیح داده با کلاهبرداری به همه سابقه خوب خود خاتمه دهد!
به گزارش «تابناک»، بازرگانانی که از طریق یکی از صرافی های ایرانی تبار مالزی برای انجام امور تجاری خود پول انتقال داده بودند، وقتی چند بار با خلف وعده مسئولان این صرافی مواجه شده و خبری از فیش سوئیفتی که قرار بود به ازای مبلغ پرداخت شده دریافت کنند، نگرفتند، ماجرا را پیگیری کردند تا راز کلاهبرداری این صرافی برایشان آشکار شود.
آنگونه که مال باختگان دریافتند، مالکان صرافی «ج» مدتی بوده که با بهانههایی چون «حواله برگشت خورده و با تقبل ضرر و زیان، بار دیگر انجامش خواهیم داد»، مدتی پول افراد مختلف را نزد خود نگه داشته بودند و گاه حتی با صدور فیش های جعلی سوئیفت یا پس دادن بخشی از پول افراد مال باخته -به واسطه جذب سرمایه از افراد جدید،- سعی داشتند به کسب و کار پر سود خود ادامه دهند.
یکی از مال باختگان در این باره به خبرنگار «تابناک» گفت: ابتدای خردادماه مبلغ 655,500,000 ریال بابت خرید 20105 دلار جهت ارسال به امریکا با قبول زمان تحویل هفت روز کاری به حساب اعلام شده صرافی واریز کردم و پس ازگذشت ده روز، در حالی ایمیل «رسید» به دستم رسید که فکر میکردم صحیح است اما چند روز بعد متوجه شدم در مقصد پولی وصول نشده و این رسید جعلی است.
وی افزود: با جوابهای مبهمی که کارمندان صرافی در اختیارم قرار میدادند، ترغیب شدم از ایشان شکایت کنم و آنجا بود که تازه دریافتم این شرکت مجوز کار ندارد! سرانجام با پیگیرهای زیاد، اواخر خرداد ماه موفق شدم همراه 20 نفر دیگر، طلبمان را از آقای «م.م» طی یک فقره چک بیست روزه بگیریم که بعد معلوم شد موجودی ندارد.
بدین ترتیب راه مال باختگان به دادسرا میرسد تا دریابند که تعداد بیش از آن بیست نفر بوده و مبالغ بالاتر و ارقام بزرگتر هم مطرح است. بدین ترتیب پرونده با حدود 50 شاکی تشکیل و روز به روز بر شمار شاکیان افزوده میشود ولی به گواه شاکیان، همه این وسعت یافتن ابعاد پرونده هم سبب نشده که حکم بازداشتی برای کسی صادر شود.
یکی دیگر از مال باختگان که حدود 150 میلیون تومان در اختیار این صرافی قرار داده به خبرنگار «تابناک» گفت: تا روزهای متمادی فکر میکردم که حرف هایشان راجع به برگشت خوردن حواله صحت دارد و زمانی متوجه شدم کلاهبرداری کردهاند که دیدم تعداد افراد شبیه به من در پیگیری قضایی زیادند. البته هنوز تعداد شاکیان در حال افزایش است چون برخی ساکن شهرهای دیگر هستند و همانجا پیگیری قضایی خود را آغاز کردهاند.
وی افزود: دفتری که صرافی در تهران داشت، محل جمع شدن ما بود که آن هم شهرداری به تازگی پلمب کرده چون در محلی دایر شده بود که مجوز کار تجاری نداشت و به عقیده ایشان مسکونی بود. شنیدهایم که دفتر اصلی شان در مالزی هم بسته و تخلیه شده است و البته سایتشان هم از دسترس خارج شده است. حالا هم مدتی است پرونده به آگاهی سپرده شده و هیچ اطلاعاتی درباره پیگیری پرونده نداریم، جز اینکه شنیدهایم چند تن از ایشان در این ارتباط ممنوع الخروج شدهاند.
علاوه بر این افراد، برخی دیگر هم اسناد وجوه پرداختی خود را در اختیار «تابناک» قرار دادهاند و آن گونه که شواهد و قرائن نشان میدهد، مبلغ مجموع این کلاهبرداری از چند میلیارد تومان فراتر رفته و در عین حال مشکلات خاصی، روند پیگیری ماجرا را به بن بست کشانده است؛ مشکلاتی چون فقدان قرارداد استرداد مجرمین میان کشورمان و کشور مالزی که محل اصلی صرافی در آنجا واقع شده و مالک آن هم همانجا ساکن است.
یکی از مال باختگان که بیش از دیگران پیگیر پرونده بوده و جزئیات بیشتری از آن در اختیار دارد، در این باره میگوید: وقتی دو دفتر صرافی در تهران توسط دادگستری و شهرداری پلمب و تخلیه شد، در گفتوگو با مالک صرافی، شنیدیم که پول ما را برای حواله زدن در اختیار فردی در ترکیه با نام «ش» قرار داده است؛ در حالی که آن فرد خود را به ما پاسخگو نمیداند و میگوید پولی از ما دریافت نکرده که به ازای آن موظف به شنیدن حرف هایمان باشد!
وی میافزاید: گویا این فرد که خود را از نزدیکان برخی مقامات سرشناس کشور معرفی میکند، پیشتر سابقه اقتصادی سوئی از خود در دوبی به ثبت رسانده است. همین موضوعات موجب شد تا مقامات را در جریان ادعاهای وی قرار دهیم که البته هنوز به نتیجهای منجر نشده است.
این در حالی است که شنیده ها پیرامون این پرونده حکایت از آن دارد که تعداد شاکیان تا کنون به 82 تن و مبلغ مجموع شکایات ایشان نیز به عدد 4 میلیون دلار رسیده است، در حالی که هنوز این ابهام بزرگ ذهن خیلی ها را به خود مشغول کرده که چگونه است در روزگاری که گاه داشتن مبالغی ارز ممکن است افراد را با این پرسش از طرف نهادهای نظارتی مواجه کند که از کجا ارز را آوردهاند؟، چگونه است که برخی میتوانند بدون داشتن مجوزهای لازم، این گونه در قالب صرافی به فعالیت پرداخته و گاه کلاه عده ای را بردارند و بی بر جا گذاشتن نشانی، پی خوشی خود بروند؟!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
صفحات پیشنهادی
بازار 60 هزار میلیاردی میکروالکترونیک ایران، حیاط خلوت واردکنندهها!
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۳ - ۱۲ ۳۲ دبیر ستاد توسعه فناوری میکروالکترونیک گفت حجم بازار میکروالکترونیک کشور بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان است که برای در اختیار گرفتن آن باید حداقل شش هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد حال آن که طی پنج سال گذشته تنها 23 میلیارد تومان در این حوزه سرمایمحسنی اژهای: قطعی شدن احکام هفت متهم حوادث سال 88 به 3 تا 11 سال حبس/ دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور
محسنی اژهای قطعی شدن احکام هفت متهم حوادث سال 88 به 3 تا 11 سال حبس دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور سخنگوی قوه قضاییه از دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور خبر داد به گزارش نامه نیوز حجتالاسلام محسنیاژهای در نشست خبری روز دوشنبه در این باره اظهار کرد حکم هفت نفر دیگفرمانده انتظامی گلستان خبر داد وعده وام با کارمزد پایین و کلاهبرداری یک میلیاردی در گلستان
فرمانده انتظامی گلستان خبر دادوعده وام با کارمزد پایین و کلاهبرداری یک میلیاردی در گلستانفرمانده انتظامی استان گلستان از دستگیری کلاهبردار مامورنما در این استان که با وعده فراهم کردن تسهیلات با کارمزد پایین اقدام به کلاهبرداری میکرد خبر داد به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان سیدمتمدید مهلت صرافی های مجاز تا پایان شهریور/ سرنوشت وام ازدواج در بانک ها/ هشدار درخصوص شيوه جديد كلاهبرداري
اخبار بانک ها در هفته ای که گذشت تمدید مهلت صرافی های مجاز تا پایان شهریور سرنوشت وام ازدواج در بانک ها هشدار درخصوص شيوه جديد كلاهبرداري ارسال نامه ای در خصوص تشریح موفقیت های دولت یازدهم و بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری یکی از مهمترین اخبار بانی در هفته گذشته می بامردم میپرسند تکلیف حیف و میل چند میلیاردی چه شد؟
ناطق نوری در حرم امام راحل مردم میپرسند تکلیف حیف و میل چند میلیاردی چه شد عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه رمضان در حرم مطهر امام خمینی ره رسیدگی به تخلفات مالی در سیستم کشور و اطلاعرسانی نتایج این رسیدگی به مردم را بسیار مهم عنوان و تصریح کرد مردکلاهبرداری 14 میلیاردی در کرج با فروش واحدهای نیمهکاره
کلاهبرداری 14 میلیاردی در کرج با فروش واحدهای نیمهکاره رییس پلیس آگاهی استان البرز گفت کلاهبرداری 14 میلیاردی در کرج حاصل اعتماد کاذب مردم در خرید واحدهای نیمهکاره است آفتاب سرهنگ حمیدرضا گلصباحی در جمع خبرنگاران اظهار کرد اواخر سال 92 در پی شکایات مردم به پلیس آگاهیپایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان/جزئیات کلاهبرداری میلیاردی در کیش
پایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان جزئیات کلاهبرداری میلیاردی در کیش فرمانده انتظامی لاهیجان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار 30 میلیارد ریالی فروش ملک و ساختمان در کیش توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمود قاسمی ظهر امروز درکلاهبرداری میلیاردی وکیل قلابی در سفرهای استانی
کلاهبرداری میلیاردی وکیل قلابی در سفرهای استانی کد خبر ۴۲۰۲۹۵ تاریخ انتشار ۰۶ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۹ ۱۳ - 28 July 2014 مرد میانسال با سفر به استانهای مختلف خودش را وکیل معرفی میکرد و دست به کلاهبرداری از طعمههایش میزد به گزارش همشهری كمترين مبلغ كلاهبرداري او 100ميليون تومان استافشای آپشن هایی که قرارداد چند استقلالی را میلیاردی می کند
افشای آپشن هایی که قرارداد چند استقلالی را میلیاردی می کند اصلیترین آپشن در قرارداد برخی بازیکنان سوای پاداش برای حضور پرتعداد در بازیها و پاداش در صورت کسب سهمیه آسیایی دریافت پاداش 5 میلیونی در صورت هر برد استقلال است به این مطلب امتیاز دهید به گزارش سرویس ورزشی جام نیوز بمعاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد آذربایجان غربی خبر داد حمایت 7 میلیاردی خیرین از خانوادههای نیازمند آ
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد آذربایجان غربی خبر دادحمایت 7 میلیاردی خیرین از خانوادههای نیازمند آذربایجان غربیمعاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی آذربایجان غربی گفت در طول ماه رمضان و تا پایان شبهای قدر امسال بیش از 7 میلیارد و 340 میلیون ریال برای اطپایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان/کلاهبرداری میلیاردی با فروش دروغین در کیش
پایان خوشگذرانی با پول مردم در لاهیجان کلاهبرداری میلیاردی با فروش دروغین در کیش فرمانده انتظامی لاهیجان از شناسایی و دستگیری کلاهبردار 30 میلیارد ریالی فروش ملک و ساختمان در کیش توسط پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد به گزارش خبرنگار حوادث باشگاه خبرنگاران سرهنگ محمود قاسمی ظهر ادو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور
دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۳ - ۱۴ ۵۶ سخنگوی قوه قضاییه از دو کلاهبرداری میلیاردی در جنوب کشور خبر داد به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای با اشاره به جمع شدن تعدادی از مال باختگان پرونده شرکت سایهگستران زندگی مقابل محل برگزاریمحمود عزیزی در گفتو گو با فارس: ما جزو شهروندان چند میلیاردی سینما و تئاتر نیستیم/ فضای جدید سینما برای فیلمس
محمود عزیزی در گفتو گو با فارس ما جزو شهروندان چند میلیاردی سینما و تئاتر نیستیم فضای جدید سینما برای فیلمسازی مناسب استمحمود عزیزی درباره ساخت نخستین فیلم سینمایی خود گفت ما جزو شهروندان چند میلیاردی سینما و تئاتر نیستیم ما از شهروندان با بودجه دم دستی هستیم و باید منتظر باشکلاهبرداری 140 میلیاردی از شهروندان جنوب کشور/ موافقت وزارت نفت با دریافت اموال زنجانی
کلاهبرداری 140 میلیاردی از شهروندان جنوب کشور موافقت وزارت نفت با دریافت اموال زنجانی سخنگوی قوه قضائیه از پرونده 140 میلیاردی کلاهبرداری از شهروندان یکی از شهرهای جنوب کشور خبر داد و افزود در این پرونده فردی در یک شهر مدعی شده است به ازای سه ماه سپرده گذاری 100 درصد سود 6 ماههتوضیح یک مقام مسئول درباره تصویب و لغو بودجه چند هزار میلیاردی نمایندگان/ سخنگوی دولت چه چیز را تکذیب می کند؟!
توضیح یک مقام مسئول درباره تصویب و لغو بودجه چند هزار میلیاردی نمایندگان سخنگوی دولت چه چیز را تکذیب می کند در حالی که معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اختصاص بودجه نمایندگان را تکذیب کرده است مجید نصیرپور معاون امور نظارتی و هماهنگی معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکپرندی: برزیل تیم چند هفته پیش نیست/ ایران کلا به یک سورپرایز تبدیل شده است
ورزشی توپ و تور مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال پرندی برزیل تیم چند هفته پیش نیست ایران کلا به یک سورپرایز تبدیل شده است مربی پیشین تیمهای والیبال ملی ایتالیا و بلغارستان با اشاره به دیدار سرنوشت ساز دو تیم ایران و برزیل در مرحله نهایی لیگ جهانی 2014 گفت برزیل دیگر برزیل چنددانلود DisplayFusion Pro v6.0c - نرم افزار مدیریت چندین مانیتور با است
نرم افزار DisplayFusion Pro ابزاری قدرتمند در زمینه مدیریت چندین مانیتور بدون به وجود آمدن مشکلی می باشد توسط DisplayFusion شما می توانید نوار ابزار را به هر مانیتوری که می خواهید اضافه نمایید که مانند نوار ابزار ویندوز به نظر می رسد یا می توانید از تکنولوژی پشت صفحه چندگانه به-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها