محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843654435
بعد از جریمه 9 میلیارد دلاری بانک پاریباس فرانسه بانک دولتی «زیارت» ترکیه زیر ذره‌بین فدرال رزرو آمریکا
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بعد از جریمه 9 میلیارد دلاری بانک پاریباس فرانسه
بانک دولتی «زیارت» ترکیه زیر ذره‌بین فدرال رزرو آمریکا
بانک دولتی «زیارت» ترکیه با بانک مرکزی آمریکا توافق کرده است طی 60 روز یک طرح نوشتاری قابل قبول در مورد پولشویی ارائه دهند که احتمال می‌رود تجارت طلای ایران و ترکیه مد نظر این تحقیقات باشد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از تودی زمان، فدرال رزرو آمریکا و بانک دولتی «زیارت بنکاسی» ترکیه توافق کردند تا طی 60 روز یک طرح نوشتاری قابل قبول در مورد پولشویی ارائه دهند. بانک زیارت از سال 1983 فعالیت‌های بانکی خود در آمریکا از طریق شعبه خود در نیویورک را آغاز کرده است. بر اساس متن این توافق که روز جمعه منتشر شده است، طی 60 روز پس از این توافق، بانک زیارت باید به ناظران فدرال رزرو یک برنامه کتبی پیشرفته بررسی داخلی قابل قبول برای شعبه نیویورک ارائه دهد که حداقل یک طرح بررسی بر پایه ریسک که تمامی حوزه‌ها را در بر بگیرد. این تقاضای بانک مرکزی آمریکا زمانی صورت گرفته است که تحقیقات آمریکا از بانک‌های بین‌المللی در مورد تراکنش‌های مشکوک افزایش یافته است؛ به ویژه تراکنش‌هایی که مقامات آمریکا معتقدند نقض تحریم کشورهایی نظیر ایران محسوب می‌شود. در اوایل هفته گذشته، بانک فرانسوی بی‌ان‌پی پاریباس به نقض تحریم‌های کوبا، سودان و ایران اقرار کرد. این بانک با پرداخت خسارت 9 میلیارد دلاری برای حل و فصل این اتهامات موافقت کرده است. به گفته یک منبع آگاه، تحقیقات فدرال رزرو از مبادلات ماه‌های پایانی 2012 احتمالا نشان از یک تحقیقات گسترده تر از بانک‌های ترکیه‌ای دارد. یک فرد مطلع دیگر در این‌باره گفت: زیارت سال‌های زیادی است که در آمریکا فعال است و باید بداند چگونه طبق قوانین این بانک فعالیت کند.... زمان مدنظر در اینجا جالب است و چرا فدرال رزرو 5 ماه پایانی 2012 را مورد سوال قرار داده است. وی افزود: مبادلات طلا برای گاز ایران و ترکیه به دقت بررسی شده است؛ ترکیه طلایی به ارزش 6.5 میلیارد دلار به ایران در سال 2012 صادر کرده است که بیش از 3 میلیارد دلار از این رقم در 5 ماه پایانی سال 2012، مدت زمان مورد علاقه فدرال رزرو، به ایران صادر شده است. انتهای پیام/
93/04/14 - 11:24
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها