محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843757620
بانک فرانسوی 9 میلیارد دلار جریمه شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۳ - ۱۰:۵۱
بانک بی ان پی پاریباس فرانسه به دلیل آنچه که مخفی کردن میلیاردها دلار مبادلات مالی برای مشتریانش در کشورهای سودان، ایران و کوبا و نقض تحریم‌های آمریکا عنوان شده 8.9 میلیارد دلار جریمه شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این جریمه شامل تعلیق یک ساله مجوز دفتر بی ان پی پاریباس در نیویورک برای تبدیل ارزهای خارجی به دلار است. به ادعای دادستان‌های آمریکایی، این بانک از شبکه ای از بانک‌ها در خاورمیانه، اروپا و آفریقا برای پنهان کردن مبادلات مالی به دلار برای شرکت‌های سودانی استفاده کرده و کارمندان این بانک با حذف اطلاعات مربوط به این مبادلات تلاش کردند هویت کشورهایی را که در لیست سیاه آمریکا قرار دارند، پنهان کنند. در راستا بانک بی ان پی ملزم شد 13 کارمند از جمله جورج چودرون دو کورسل، رییس عملیاتی خود را اخراج کند. همچنین به جای محروم شدن بی ان پی از مجوز بانکی، مقرر شد از سال 2015 سیستم تهاتر دلار این بانک به مدت یک سال معلق شود. بر اساس گزارش واشنگتن پست، حدود نیمی از 8.9 میلیارد دلار جریمه به وزارت دادگستری و بانک مرکزی آمریکا تعلق خواهد گرفت و باقی آن میان مقامات نیویورک تقسیم خواهد شد. پیش از این، مقامات فرانسوی از همتایان آمریکایی خود خواسته بودند پیامدهای مجازات شدید این بانک بر اقتصاد اروپایی را در نظر بگیرند. میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه در ماه مه با مقامات آمریکایی دیدار کرده و خواستار تخفیف در مجازات بی ان پی شده بود. همچنین فرانسوا اولاند، رییس جمهور فرانسه در نامه ای به باراک اوباما خواستار مجازات متناسب با خلاف این بانک شده بود. اما اوباما به رسانه‌های اروپایی گفته بود این پرونده در اختیار وزارت دادگستری است. دادستان‌های آمریکایی جریمه بسیار سنگین علیه بی ان پی را با این استدلال که این بانک به طور کامل در تحقیقات همکاری نکرده و خلاف بسیار بدی را مرتکب شده توجیه کرده اند. این بانک در ابتدا 1.1 میلیارد دلار برای جریمه احتمالی اختصاص داده بود اما به سهامدارانش اعلام کرد میزان جریمه ممکن است بسیار بالاتر از این رقم باشد. بی ان پی پاریباس ماه گذشته اعلام کرد روند کنترل مبادلات را بهبود داده تا مطمئن باشد چنین مسائلی مجددا تکرار نمی‌شوند. خبرگزاری رویترز ماه گذشته خبر داده بود مقامات آمریکایی مذاکره کننده با بی ان پی پاریباس در مذاکراتشان تهدید کرده اند این بانک را 16 میلیارد دلار جریمه خواهند کرد. با این‌همه این تهدید بیشتر تاکتیکی در واکنش به پیشنهاد بی ان پی برای پرداخت حدود یک میلیارد دلار جریمه به حساب آمد. مقامات آمریکایی در مورد اتهامات بی ان پی برای نخستین بار در سال 2007 شروع به تحقیق کردند و خود این بانک نیز حدود یک سال بعد در این رابطه به تحقیقات داخلی پرداخت. پیش از این بانک اچ اس بی سی هولدینگز در سال 2012 موافقت کرد برای حل و فصل اتهامات نقض تحریم‌ها و پولشویی 1.9 میلیارد دلار جریمه پرداخت کند اما با قبول ارتکاب خلاف، مجبور نشد به این جرم اعتراف کند. جریمه بی ان پی بزرگ‌ترین جریمه ای است که تاکنون یک بانک برای نقض تحریم‌ها و همکاری با کشورهای تحت تحریم محکوم به پرداخت آن می‌شود. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 44]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها