محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842417511
دريافت بيش از 1300 گزارش عمليات مشكوك
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ ارديبهشت ۱۳۹۳ (۱۳:۲۵ب.ظ)
دريافت بيش از 1300 گزارش عمليات مشكوك رييس واحد اطلاعات مالي و دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي در گردهمايي مديران كل امور اقتصادي و دارايي آستانه از دريافت 1305 گزارش عمليات مشكوك از ابتداي سال 91 تاكنون خبر داد، بررسي و پيگيري هاي انجام شده، تعداد 245 پرونده مشكوك و 886 پرونده غيرمشكوك اعلام شد.
به گزارش خبرگزاري موج، احمد آبادي، رييس واحد اطلاعات مالي و دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي در گردهمايي مديران كل امور اقتصادي و دارايي آستانه از بررسي و پيگيري هاي انجام شده، دريافت 1305 گزارش عمليات مشكوك از ابتداي سال 91 تاكنون خبر داد، تعداد 245 پرونده مشكوك و 886 پرونده غيرمشكوك اعلام شد.
احمدآبادي با اشاره به تاريخچه تشكيل دفتر مبارزه با پولشويي گفت: اين دفتر بعد از تصويب قانون در سال 1386 و ابلاغ آن به وزارت اقتصاد به عنوان نهاد مجري اين قانون تشكيل شد.
وي تاكيد كرد: شوراي عالي مبارزه با پولشويي، عالي ترين مرجع سياستگذاري در حوزه مبارزه با پولشويي است.
رييس واحد اطلاعات مالي افزود: اين شورا داراي 5 عضو به رياست وزير اقتصاد و با عضويت وزراي صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، كشور و رييس كل بانك مركزي مي باشد.
احمدآبادي اظهار داشت: اصل 49 قانون اساسي، دولت را موظف مي كند ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات، داير كردن اماكن فساد را گرفته و به صاحب حق بازگرداند.
وي مراحل اجراي پولشويي را شامل سه مرحله جايگذاري، لايه گذاري و جمع آوري برشمرد و تاكيد كرد: ماموران مبارزه با پولشويي بايد به اين سه مورد توجه داشته باشند.
احمدآبادي درخصوص اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي نيز گفت: بانكها، موسسات مالي و اعتباري، مالياتي، بيمه ها و بورس مشمول اين قانون مي باشند.
وي اقدامات انجام شده بعد از تصويب آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و تشكيل واحد اطلاعات مالي را تهيه لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم، مجموعه دستورالعمل هاي اجرايي در حوزه هاي مختلف، تهيه نقشه راه و برنامه عمل سه ساله 92-89 دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي و فعال سازي و بروز رساني وب سايت دو زبانه عنوان كرد.
احمدآبادي تهيه و توسعه نقشه راه و برنامه عمل براي دوره سه ساله دوم 96-93، فعال سازي سازمانهاي ا مور اقتصادي و دارايي استانها در حوزه مبارزه با پولشويي، توسعه فعاليتهاي مرتبط با حوزه پولشويي در ساير اشخاص مشمول قانون از جمله شهرداريها و ارتقاء و گسترش فعاليتها در سطح بين المللي در قالب تعامل دو جانبه و چند جانبه با ساير كشورها را از جمله برنامه هاي آتي اين شورا برشمرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها