محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802732887
مشروح هفتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمهاتهامات ميلياردي متوجه افرادي كه كماكان كتمان مي‌كنند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروح هفتمين جلسه دادگاه اختلاس از بيمهاتهامات ميلياردي متوجه افرادي كه كماكان كتمان مي‌كنند
هفتمين جلسه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران و استانداري تهران صبح امروز با اخذ آخرين دفاعيات از 13 متهم، به كار خود پايان داد.
به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه و استانداري تهران در شعبه 79 دادگاه كيفري استان تهران و به رياست قاضي كشكولي برگزار شد.
در اين جلسه آخرين دفاعيات 13 نفر از متهمان اخذ شد.
در ادامه رسيدگي مجدد به پرونده بيمه ايران «هـ.ن» به اتهام پولشويي به مبلغ بيش از 575 ميليون ريال، معاونت در اختلاس به همين ميزان و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 30 ميليون ريال جهت دفاع آخر در جايگاه حاضر شد.
وي افزود: من 3 ميليون تومان از آقاي «ف» گرفتم كه آن را پس دادم و تحصيل مال نامشروع نداشتم.
وي گفت: من به دليل انجام كارهاي بيمه پيش وي رفتم و ايشان 3 فقره چك به من داد كه نقد كنم.
وي افزود: آقاي «ف» فرد موجه‌اي بود و من اصلاً به او شك نكردم و چون كارم را راه انداخته بود اگر 10 تا چك هم به من مي‌داد من پاس مي‌كردم چرا كه اصلاً شك نكردم كه دارد كار خلاف انجام ميدهد.
قاضي گفت:شما چند پرونده خسارتي آنجا داشتيد كه متهم گفت، من يك پرونده داشتم اما چك‌هايي كه نقد كردم مربوط به من نبود.
قاضي خطاب به متهم گفت: شما ذي‌نفع نبوديد، پس چرا چك‌ها را پاس كرديد، متهم در پاسخ گفت: من اولين بار كه چك‌ها را پاس كردم اصلاً سؤالي نپرسيدم، اما وقتي براي بار دوم از آقاي «ف» پرسيدم كه جريان چيست، او به من گفت كه عده‌اي افراد براي انجام كارهاي بيمه خود به شهرستان مي‌آيند و براي اينكه اينجا معطل نشوند، ما كارهاي آنها را زودتر انجام مي‌دهيم.
قاضي گفت: چك‌ها را به چه كسي مي‌داديد؟
متهم گفت: به آقاي «ح.ر» كه اگر اشتباه نكنم، باجناق «ف» بود.
براي جبران محبت آقاي «ف» چك‌ها را نقد كردم
در ادامه رسيدگي به اين پرونده «م.ب.ح» با اتهام پولشويي به مبلغ 737 ميليون و 500 هزار ريال، معاونت در اختلاس به همان ميزان و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 25 ميليون ريال براي دفاع آخر در جايگاه حاضر شد.
وي گفت: من 3 فقره چك وصول كردم و پول‌ها را به آقاي «ف» دادم.
قاضي گفت:شما 25 ميليون ريال از آقاي فهيمي پول گرفتيد، متهم پاسخ داد، من قبل از ماجراي اختلاس اين پول را گرفتم كه دوباره به او پس دادم.
قاضي پرسيد: آقاي «ف» با شما چه نسبتي دارد كه متهم پاسخ داد، او داماد من است.
قاضي گفت: در گزارش آمده كه شما بابت چك‌ها پول گرفتيد، متهم گفت كه نه، من فقط بخاطر كارهاي كشاورزي و محصولات برنج 2 ميليون و 500 هزار تومان از وي قرض گرفتم و آنها را دوباره به او پس دادم.
در ادامه «م.الف» به اتهام پولشويي به مبلغ بيش از 680 ميليون ريال، معاونت در اختلاس به همان ميزان براي دفاع آخر در جايگاه حاضر شد.
وي گفت: من 4 فقره چك در مراحل مختلف از آقاي «ف» گرفتم، چك‌ها را نقد كردم و تمام پول را به خودش پس دادم.
وي افزود: چك‌ها به اسم خودم بود و وقتي نقد مي‌كردم تراول به من مي‌دادند.
قاضي گفت: پس چرا آدرس‌ها مغايرت داشت كه متهم پاسخ داد، من در دادگاه قبلي هم گفتم كه آدرس‌ها يكي به خانه پدري و ديگري به خانه خودم بود.
قاضي گفت: شيوه وصول چك را بگوييد كه متهم پاسخ داد، من قرار بود پرايد خودم را بفروشم به همين خاطر به دفتر ايشان رفتم و گفتم كه مي‌خواهم بيمه خودرو سه ماهه باشد و هزينه كمتري برايم داشته باشد، اما وي گفت كه نمي‌شود،
متهم ادامه داد: آقاي «ف»در ادامه از شرايط كاري من سؤال كرد و وقتي كه فهميد من شب‌كار هستم گفت كه اگر كار مناسبي داشته باشد به من ميدهد ضمن اينكه يك ميليون تومان بابت تعويض ماشين به من قرض داد كه من دوباره مبلغ را برگرداندم.
متهم در پايان گفت: چون آقاي «ف» براي من زحمت كشيد و كارم را انجام داد من هم چك‌ها را برايش نقد كردم.
متهم پرونده بيمه ايران: 120 فقره چك نقد كردم
در ادامه رسيدگي مجدد به پرونده اختلاس از بيمه ايران ع. خ به اتهام معاونت در اختلاس به مبلغ 2 ميليارد و 700 ميليون ريال و پولشويي به همين ميزان و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 2 ميليارد و 600 ميليون ريال براي دفاع آخر در جايگاه حاضر شد.
وي افزود: من همه اتهامات وارده را رد مي‌كنم و تحصيل مال نامشروع نداشتم.
قاضي پرسيد شما چند فقره چك گرفته‌ايد كه متهم پاسخ داد من 120 فقره چك گرفتم. همه را نقد كردم و به آقاي (ح-ن) دادم. من چك‌ها را به اسم خودم وصول كردم پس سوءنيتي نداشتم هر چند شيطنت‌هايي هم كردم.
متهم ادامه داد: من با وكالتنامه چند ماشين براي شوهر خواهرم مي‌آوردم و در تعميرگاه تعمير مي‌كردم و آنها بعداً ماشين‌ها را مي‌فروختند. من فقط روي اعتماد اين كار را انجام دادم.
قاضي گفت: شما از چه سالي اقدام به وصول چك كرديد كه متهم پاسخ داد من از سال 84 تا 87 چك نقد كردم و تعداد چك‌ها هر چقدر كه در پرونده باشد، قبول دارم.
قاضي گفت: شما در پرونده اظهار داشته‌ايد كه 70 تا 80 ميليون سهم شما شد كه متهم گفت بله اين رقم حق‌الزحمه بود كه من دريافت مي‌كردم.
قاضي گفت: شما از چه زماني در بازداشت به سر مي‌بريد كه متهم گفت من از تاريخ 4 آبان 88 در بازداشت هستم.
وكيل متهم: افرادي كه براي (ف) چك نقد مي‌كردند مديون او بودند
در ادامه جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده اختلاس بيمه و استانداري تهران، قاضي كشكولي، رئيس شعبه 79 دادگاه كيفري از ش.س دعوت كرد تا در جايگاه متهمان قرار بگيرد و آخرين دفاعيات خود را انجام دهد.
در اين لحظه وكيل ش.س به جايگاه متهمان رفت و گفت: من قصد دارم به جاي موكلم از او دفاع كنم.
وي گفت: موكل من هيچ اقدامي نداشته تا اتهام معاونت در پولشويي به او زده شود. وي گفت: حتي ديوان عدالت نيز موكل من را از معاونت در پولشويي مبرا دانسته و براي او اتهام پولشويي را مطرح كرده‌اند.
وكيل ش.س تأكيد كرد: پولشويي در كار نبوده و موكل من به علت سابقه زياد دوستي با ف. به عنوان حسابدار او فعاليت مي‌كرده است.
وكيل مدافع ادامه داد: همسر موكلم نيز كارمند اداره بيمه آقاي ف. بوده و براي او كار مي‌كرده است و موكل من، خود هيچ نمايندگي بيمه نداشته و از مسائل بيمه‌اي نيز سر در نمي‌آورد.
در ادامه اخذ آخرين دفاعيات وكيل ش.س اين وكيل مدافع مدعي شد كه تمام كساني كه براي آقاي ف. چك نقد مي‌كردند به او بدهكاري معنوي يا مالي داشتند و به نوعي خود را مديون ف. مي‌دانستند.
وكيل متهم: موكلم فقط از شوهرش تبعيت مي‌كرد
در جريان اخذ آخرين دفاعيات متهمان اختلاس از بيمه و استانداري تهران، س.ن به درخواست قاضي در جايگاه متهمان احضار شد كه وكيل اين خانم با اعلام بيماري س.ن گفت: موكلم براي عدم حضور در دادگاه عذر پزشكي دارد.
قاضي با اعلام اينكه اتهام س.ن نقد كردن 22 فقره چك به مبلغ يك ميليارد و 218 ميليون ريال و معاونت در پولشويي و اختلاس است از وكيل متهمه خواست تا آخرين دفاعيات خود را انجام دهد.
عبدالهي فر وكيل س.ن در آخرين دفاعيات خود گفت: موكلم از همسر خود تبعيت مي‌كرده و بدون اينكه هيچ وجهي دريافت كند اقدام به نقد كردن چك‌ها مي‌كرد.
وي ادامه داد: س.ن هيچ مالي را تملك نكرده و حتي نزد خود نيز نگه نداشته است، عبدالهي فر از دادگاه تقاضاي حكم برائت موكلش را كرد.
نجفي‌توانا: چرا از استاندار وقت بازخواست نمي‌شود؟
در جريان رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه و استانداري تهران نجفي توانا وكيل م . خ براي آخرين دفاع از موكل خود در جايگاه متهمان حاضر شد و بار ديگر بر بي‌گناهي موكلش تأكيد كرد.
وكيل م. خ گفت: همانطور كه در گذشته نيز گفتم اتهام موكل من مبني بر اختلاس درست نيست چرا كه پولي كه به حساب استانداري آمده نامشروع بوده و بنابراين دولتي نمي‌تواند باشد.
وي تأكيد كرد: تحصيل پولي كه دولتي نيست اختلاس محسوب نمي‌شود و موكل من از اين اتهام مبرا است.
نجفي توانا با استناد به ماده 600 قانون مجازات اسلامي گفت: موكل من هيچ وظيفه و مأموريتي در قبال اينكه تشخيص دهد مال به دست آمده قانوني يا غير قانوني است نداشته و تنها اوامر مديران را اجرا مي‌كرده است.
وي افزود: م. ت استاندار وقت تهران از ارتكاب اين عمل توسط موكلم مطلع بوده و اگر موكل من خلافي كرده بايد مانع وي مي‌شده است در صورتي كه شخص استاندار كارهاي موكلم را تأييد كرده و خود نيز اقرار كرده كه اين وجوه از طرف استانداري دريافت شده است.
نجفي توانا خطاب به قاضي گفت: من اگر قاضي بودم م . ت را احضار مي‌كردم و او را مورد بازخواست قرار ميدادم كه چرا از اين عمل خلاف آگاه بوده و كاري نكرده است.
وي با استناد به گزارش‌هاي دستگاه‌هاي مختلف در مورد موكلش گفت: از پنج گزارشي كه رسيده چهار گزارش كاملاً به نفع موكل من است و آن يك مورد نيز مردد است كه موكلم مقصر بوده يا خير.
وكيل مدافع م .خ ادامه داد: موكل من در سلسله مراتب اداري چكاره بوده است؟ مدير او دستور مي‌داده و موكلم نيز اوامر مدير را اجرا مي‌كرده است كه اگر قرار بر بازخواست بايد آن كسي كه دستور داده بازخواست شود.
دريافت بيش از 1000 ميليارد ريال تسهيلات غيرقانوني از سوي د.س
در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه و استانداري تهران، قاضي كشكولي، رئيس شعبه 79 دادگاه كيفري از نماينده بانك ملي درخواست كرد تا نتيجه استعلام از اين بانك در مورد تسهيلات ارزي و ريالي دريافت شده توسط د.س را قرائت كند.
بنابراين استعلام مشخص شد د.س و شركت‌هاي تابعه او مبالغ 662 ميليارد و 700 ميليون ريال، 524 ميليارد و 466 ميليون ريال، 332 ميليارد و 51 ميليون ريال و 49 ميليارد و 486 ميليون ريال و همچنين مبالغي معادل 551 ميليون و 300 هزار درهم، 3 ميليون و 731 هزار و 940 يورو و 28 ميليون و 589 هزار و 760 يورو دريافت داشته‌اند.
د.س متهم است در حاليكه شركت خريدار و فروشنده متعلق به يك نفر (د.س) بوده است، مبالغي را از بانك ملي به عنوان تسهيلات ارزي و ريالي دريافت كرده است.
د.س در مورد اين اتهام گفت: باز كردن ال‌سي 40 شرط دارد كه هركس يكي از شروط را نداشته باشد، به او تسهيلات ارائه نخواهد شد.
وي ادامه داد: بنابر استعلام چند بانك خارجي و بانك ملي من تمامي آن 40 شرط را داشتم. از جمله اينكه شركت‌هاي خريدار و فروشنده متعلق به يك نفر نبوده است.
وكيل د.س نيز گفت: منكر اين مسئله نيستم كه موكل من در زماني در شركت دوم سهام داشته، اما زماني كه درخواست تسهيلات كرده تنها در يك شركت فعال بوده است.
متهم: فكر مي‌كردم دارم كار خير مي‌كنم
در ادامه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه و استانداري تهران، قاضي كشكولي، رئيس شعبه 79 دادگاه كيفري ح.ر.د را به جايگاه متهمان فراخواند.
قاضي پرونده با استناد به صحبت‌هاي نماينده دادستان اتهام ح.ر.د را پولشويي به مبلغ 2 ميليارد و 313 ميليون ريال در قالب نقد كردن 11 فقره چك و تحصيل مال نامشروع به مبلغ 350 ميليون ريال عنوان كرد.
متهم در دفاع از خود گفت: من به عنوان كارمند براي آقاي ف كار مي‌كردم و همه جور كار براي او انجام ميدادم و اين 35 ميليون تومان را به عنوان دستمزد دريافت كردم.
وي ادامه داد: در موضوع نقد كردن چك‌ها بايد بگويم كه من فكر مي‌كردم كه دارم كاري خيري انجام مي‌دهم. آنهايي كه چك‌ها را به من مي‌دادند مي‌گفتند كه افرادي منتظر دريافت ديه هستند و ما از آنها پورسانت مي‌گيريم و پيش از موعد مقرر مبلغ ديه را به آنها مي‌دهيم.
قاضي در ادامه از متهم پرسيد: آيا شما 8 حساب بانكي براي نقد كردن چك‌ها افتتاح كردي؟
متهم در پاسخ گفت: نه! همه اين حساب‌ها براي نقد كردن چك نبود.
قاضي با خطاب قرار دادن متهم گفت: به درستي اين كار شك نكردي؟
متهم در پاسخ گفت: من در آن زمان 21 ساله بودم و با اين سن و ميزان سواد كم، چطور متوجه خلاف بودن اين كار مي‌شدم؟ من در يكي دو سال اول نمي‌دانستم كه خلاف است و بعد موضوع برايم مبهم شد و به آن شك كردم.
در جريان هفتمين روز رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه و استانداري تهران امروز آخرين دفاعيات 13 نفر از متهمان اخذ شد و قرار شد جلسه بعدي دادگاه فردا ساعت 9 صبح برگزار شود.
انتهاي پيام/
سه شنبه 3 دي 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 121]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها