تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820388932
کلاهبرداری میلیاردی با افتتاح سه هزار حساب!
واضح آرشیو وب فارسی:شفاف: ناصر سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور که برای شرکت در شانزدهمین کنفرانس بین المللی مبارزه با مفاسد مالی در مالزی بسر می برد در گفت وگو با ایرنا با اشاره به بحث پولشویی، اعلام کرد این فرد با همکاری یک بانک، نزدیک به سه هزار حساب قرض الحسنه افتتاح و سه هزار کارت ای.تی.ام دریافت کرده است. وی میزان موجودی این حساب ها را کم اعلام کرد، اما گفت این فرد 9 دستگاه ای.تی.ام نیز دریافت و 8 دستگاه را در یک مرکز پیشخوان دولت و یک دستگاه را در منزل نصب کرده بود. سراج گفت که این فرد با استخدام یک کارگر افغان، پول های حساب ها را با استفاده ازهشت دستگاه ای.تی.ام دفتر پیشخوان دولت و دستگاه منزل در طول شب که بانک ها تعطیل بودند جابجا و گردش مالی صوری ایجاد کرده است. وی گفت که با این کار، بین بانک پذیرنده و صادرکننده، پول رد و بدل شده و فرد به ازای این جابجایی ها کارمزدهای سنگینی دریافت کرده است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: کارگر افغان صاحب سه هزار حساب در طول شب پول ها را از یک حساب به حساب دیگر انتقال می داده و دو باره به حساب اصلی بازمی گردانده است و از این طریق در مدتی کوتاه 40 میلیارد ریال ...
جمعه ، ۱۳شهریور۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفاف]
[مشاهده در: www.shafaf.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها