محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843672451
استاندارد چارترد جریمه 300 میلیون دلاری به ناظر مالی نیویورک می‌پردازد
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
استاندارد چارترد جریمه 300 میلیون دلاری به ناظر مالی نیویورک می‌پردازد
بانک انگلیسی استاندارد چارترد پس از جریمه 667 میلیون دلاری سال 2012، بار دیگر با پرداخت جریمه 300 میلیون دلار به ناظر مالی نیویورک به اتهام کشف نکردن مبادلات مشکوک پس از جریمه آن سال موافقت کرد.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از بلومبرگ، بانک انگلیسی استاندارد چارترد با پرداخت 300 میلیون دلار به ناظر مالی نیویورک به اتهام کشف نکردن مبادلات مشکوک پس از جریمه سال 2012 موافقت کرد. بر اساس بیانیه بخش خدمات مالی نیویورک، نظارت‌های ناقص ضدپولشویی مورد نیاز بر اساس مصالحه پیشین این بانک به این معنی است که شعبه لندن بانک استاندارد چارترد مبادلات با ریسک بالا را کشف نکرده است و بسیاری از این مبادلات که از شعبه هنگ‌کنگ و شعبات این بانک در امارات آغاز شده است. بنجامین لواسکی رئیس بخش خدمات مالی نیویورک در این بیانیه گفت، اگر بانکی در انجام تعهدات خود موفق نبوده است، این امر پی‌آمدهایی به دنبال خواهد داشت. بانک استاندارد چارترد از 2 سال پیش به عنوان بخشی از مصالحه 667 میلیون دلاری با مقامات آمریکایی به اتهام نقض تحریم‌های ایران، تحت بررسی‌های یک ناظر مستقل از سوی دفتر لواسکی قرار دارد تا مشخص شود که این بانک‌ها از تحریم‌ها پیروی می‌کند. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد، استاندارد چارترد مسئولیت نقص موجود در سیستم نظارت بر مبادلات ضد پولشویی در شعبه نیویورک خود را می‌پذیرد. این بانک تلاش‌های ترمیمی گسترده‌ای را آغاز کرده و متعهد شده است تا این نقص را با فوریت تمام به برطرف کند. به عنوان بخشی از توافق با لواسکی، بانک استاندارد چارترد مبادلات با دلار خود برای مشتریان با ریسک بالا در هنگ‌کنگ را به حالت تعلیق درخواهد آورد و برخی از خدمات مشتریان با ریسک بالا در شعبات امارات را متوقف خواهد کرد. بخش خدمات مالی نیویورک اعلام کرد، همچنین این بانک پیش از قبول کردن مشتریان یا حساب‌های جدید که نقل و انتقالات بانکی با دلار دارند، باید از دفتر لواسکی تاییدیه دریافت کند. دفتر لواسکی در آگوست 2012 در توافقی با استاندارد چارترد، 340 میلیون دلار از آن دریافت کرد. باقی مبلغ جریمه به مقامات فدرال رزرو، دفتر دادستانی منهتن و وزارت خزانه‌داری آمریکا داده شد. انتهای پیام/
93/05/29 - 10:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها