تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834649511
ادعای زنجانی در مورد جابه جایی گونی های پول
واضح آرشیو وب فارسی:خرداد: سیزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان نفتی دقایقی پیش در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت 8:15 همانند جلسات قبل با تدابیر امنیتی به دادگاه انقلاب آمد. * ساعت 8:45 بابک زنجانی به همراه وکیل مدافع اش وارد جلسه دادگاه شد. * دو خواهر بابک زنجانی وارد جلسه دادگاه شدند. * جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. * قاضی صلواتی در ابتدای دادگاه با تذکر مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم اصلی پرونده خواست که با حضور در جایگاه توضیحاتی را درباره حواله ها و سیستم IBAN to IBAN ارائه دهد. بابک زنجانی قبل از پاسخ به سؤال قاضی صلواتی در مورد ملک ایران زمین موضوع روز گذشته دادگاه، گفت: آقای قاضی به دلیل لباس تنم و اینکه متهم هستم دیروز حضور ذهن نداشتم و بعد از فکر کردن، یادم آمد که ملک ایران زمین را 8 هزار میلیارد تومان به نفت فروختم، آن ها این ملک را به من به این قیمت فروختند. می گویید SCT دبی وجود ندارد و همه من را به عدم صداقت متهم می کنند، در حالی که اگر SCT وجود نداشت در لیست تحریم قرار نمی گرفت. قاضی صلواتی مجددا از متهم پرسید که از طریق سیستم IBAN to IBAN چه مقدار پول جابجا کردی؟ که بابک زنجانی گفت: 84 میلیارد یورو. قاضی صلواتی گفت که چه مقدار آن مربوط به ایران بوده است که متهم پاسخ داد: دو میلیارد یورو، البته یادم نیست، اما فکر می کنم ۵۰۰ میلیون یورو مربوط به بانک ملت بود، ۱۰۰ میلیون یورو مسکن و ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو تجارت بوده است. قاضی صلواتی پرسید که SCT BANKERS دبی مجوز فعالیت در ایران را داشته است که بابک زنجانی پاسخ داد: کسی نمی تواند به من بگوید برای فعالیت SCT از بانک مرکزی مجوز بگیر. قاضی صلواتی در مورد این ادعا گفت که بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده مجوزی وجود نداشته، زیرا این مقررات کشور است. بابک زنجانی گفت: پول هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بین المللی، پولشویی است . قاضی صلواتی پرسید که نحوه جابجایی حواله ها چگونه بود؟ اول پول می گرفتید حواله می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید که بابک زنجانی گفت: ما کارت فروشی می کردیم و به برخی از مشتری ها که اعتبار داشتند اول کارت می دادیم و بعدا پول می گرفتیم و در مورد برخی هم به محض دادن کارت، پول می گرفتیم. قاضی صلواتی از متهم پرسید که شما گفته اید به IBAN بین المللی وصل بوده اید اما آقای «س.م» این موضوع را تایید نمی کند که بابک زنجانی پاسخ داد: «س.م» یک برنامه نویس حرفه ای در داخل ایران است و اینکه IBAN چگونه کار می کند را این آقا نمی داند. او نمی داند این سیستم به کجا وصل می شود . نجفی نماینده دادستان تهران، نامه رسمی شرکت SCT BANKERS دبی را در دادگاه قرائت کرد و گفت: در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست مشتریان SCT بودند که 5 مشتری هیچ کارکردی نداشتند و مجموع کارکرد این مشتریان در SCT یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است. بابک زنجانی در توضیح سیستم IBAN گفت: IBAN شرکتی مربوط به بانک مالزی است. تمام مجموعه های بانکی یک مجموعه الکترونیکی و آی تی را برای تسهیل پرداخت ها و ارتباط با مشتری در نظر می گیرند. پس از راه اندازی این سیستم، دستگاه های نظارتی موضوع را چک کردند و سیستم های آن در بانک هایی مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار، صنعت و معدن و صادرات نصب شد. وی افزود: بانک ها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری می کردند و پس از آن دستور پرداخت صادر می کردند تا بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم؛ زیرا پول های خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود. بر همین اساس قرار شد در مقابل فروش کارت ها به بانک ها دستور پرداخت را در این سیستم بگذارند و این سیستم از طریق بانک مالزی اقدام به انجام دستور پرداخت می کرد. 3400 یا 3500 حواله از طریق سیستم IBAN برای بانک ها انجام شد و هیچ کس بابت این سیستم شکایتی نکرد و در این خصوص نه بدهی و نه طلبی داریم. این متهم ادامه داد: بانک پول ها را به شرکت اس.سی.تی می داد و دستور پرداخت را طبق کارت هایی که دریافت کرده بودند، صادر می کرد و همه از این سیستم راضی بودند. وی در پاسخ به این سؤال قاضی که آیا شما به شرکت IBAN بین المللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم IBAN یکی از آپشن های سیستم سوئیفت است، اما سیستمی که ما درباره آن صحبت می کنیم، متفاوت از IBAN سوئیفت است؛ زیرا شرکت IBAN to IBAN مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود. وی در در پاسخ به سؤال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه شما به سیستم IBAN بین المللی وصل نبودید گفت: وصل بودیم، اگر وصل نبودیم نمی توانستیم حواله ها را ارسال کنیم. بابک زنجانی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد کارت بین بانک ها توزیع کردید؟ گفت: نزدیک به 2 میلیارد کارت توزیع کردیم و پول هایی که به ما می دادند، پول های غیرقابل انتقال بود که این پول ها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریان شان حواله ارزی می فرستادم. زنجانی در پاسخ به سؤالی دیگر مبنی بر اینکه شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه، اینطور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود، بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست؛ زیرا مثل این می ماند که شما عابربانک یکی از بانک های داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند. قاضی صلواتی در پاسخ به این ادعای بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را می دهند. این متهم در ادامه در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما در خارج از کشور ارز تحویل می دادید گفت: من در ایران یورو غیر قابل انتقال می گرفتم و در خارج از کشور به مشتریان بانک ها یورو تحویل می دادم. رییس شعبه 15 دادگاه انقلاب خطاب به بابک زنجانی گفت: اگر خلاف بگویید، نماینده های بانک های ملت، مسکن و ... در دادگاه حضور دارند و توضیح می دهند. بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که در مجموع چقدر حواله ارزی جابجا کردید گفت: کل پرداختی های ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ 2 میلیارد یورو مربوط به ایران است. قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام می دادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است که زنجانی پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما می توانستیم این کار را انجام دهیم. رئیس دادگاه در واکنش به این ادعا گفت: این نظر شماست. مقررات کشور برای همه لازم الاجراست. بابک زنجانی مدعی شد: در آن زمان کشور در تحریم به سر می برد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول ها را در گونی به من تحویل نمی داد تا آنها را در بانک های ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می شد؟ عملا کار پولشویی در سیستم بین المللی انجام می دادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تایید کرد چرا که 3 وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود. وی در زمینه نحوه جابجایی حواله های ارزی گفت: بانک ها از بانک مرکزی یوان، وون، یورو و لیر دریافت کرده بودند و می خواستند این پول ها را به جاهای مختلف حواله کنند، اما چون پول های شان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آیبان امضا کردند تا من حواله ها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد از بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم. بابک زنجانی افزود: پول هایی که بانک ها به شرکت اس سی تی می دادند در داخل کشور هزینه می کردم و در مقابل در خارج از کشور به مشتریان بانک ها ارز ارسال می کردم. من در خارج از کشور پول هایی داشتم که می خواستم برای سرمایه گذاری به ایران بیاورم اما وقتی قرار شد برای بانک ها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پول های غیر قابل انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حواله های بانک ها را انجام دهم. قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط با سیستم IBAN بین المللی هستید که آقای «س.م» برنامه نویس سیستمIBAN to IBAN برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است. زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متاسفانه حرف که می زنم می گویید می خواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای «س.م» یک برنامه نویس حرفه ای در ایران است. به وی گفتیم برنامه ای بنویسد اما اینکه سیستم آیبان به کجا ارتباط دارد و پول ها کجا می رود، به این فرد ارتباطی نداشت. او یک برنامه نویس بود و از ما 30 تا 100 میلیون تومان دریافت کرد و برنامه ای را نوشت. بابک زنجانی در ادامه گفت: متاسفانه در این پرونده و در ماجرای شرکت اس سی تی مرا به نداشتن صداقت متهم می کنند در حالی که اگر این شرکت وجود خارجی نداشت، در لیست تحریم قرار نمی گرفتم. وی درباره موضوع ملک ایران زمین و تفاوت قیمت ثبتی با قیمتی که به او فروخته شده است گفت: پس از اینکه ملک ایران زمین به وزارت نفت معرفی شد، کارشناسی صورت گرفت و کارشناسان قیمت ملک را با 16 هزار متر مربع زمین، 824 میلیارد تومان اعلام کردند. من به وزارت نفت گفتم تراکم ملک 170 هزار متر مربع است و به خاطر همین کارشناسی مجدد صورت گرفت و آقایان گفتند به دفترخانه مراجعه کنیم و کارهای لازم را انجام دهیم تا پاسخ کارشناسی دوم واصل شود. وی افزود: وقتی به دفترخانه مراجعه کردیم به آنها گفتم چون هنوز پاسخ کارشناسی نیامده نمی توانم ملک را به شما منتقل کنم اما آقایان اعلام کردند کارها را انجام دهید تا جواب دوم هم بیاید و بر همین اساس در دفترخانه قیمت ملک به صورت قیمت منطقه ای انجام شد و تفاوت موجود در مبلغ ثبتی و مبلغی که به من فروخته شده است، به خاطر همین موضوع است. در اصل من این ملک را 8 هزار میلیارد تومان از آقایان خریدم و آنها قصد داشتند بدهی من را در ایران ثبت کنند و به همین خاطر ملک را به خودم به مبلغ 8 هزار میلیارد فروختند. وی درباره این گفته دادسرا که شرکت اس سی تی در دبی وجود خارجی ندارد گفت: متاسفانه همه به من می گویند صداقت نداری، در حالیکه داشتن سوئیفت بدون ثبت مجموعه ای امکان ندارد. از طرف دیگر اگر شرکت اس سی تی دوبی وجود نداشت، تحریم نمی شدم. پس از اظهارات بابک زنجانی نجفی نماینده مدعی العموم اظهارات آقای «س.م» برنامه نویس IBAN to IBAN را قرائت کرد و گفت: آقای «س.م» برنامه نویس حرفه ای بوده که در چند مجموعه بابک زنجانی کار کرده، فردی است که یک برنامه را می نویسد و کارایی آن برنامه را بهتر از هر کسی می داند. وی ادامه داد: آقای «س.م» در خصوص بحث آیبان می گوید که زنجانی اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آیبان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتری هایی که قرار بود صرافی ها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداخت ها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت می گرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال می کردند. نجفی افزود: طبق اظهارات «س.م» پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل می شد، قبولی پرداخت در سیستم آیبان مشخص می شد. بانک ها نمی توانستند از طریق کارت هایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حواله های ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود. نجفی گفت: اعتبار این کارت ها کاملا مجازی است. در اصل دستور پرداخت ها به مجموعه زنجانی داده می شد و دستور پرداخت به سیستم IBAN بین المللی داده نمی شد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حواله هایی بود که توسط اشخاص مطرح است. وی تاکید کرد: زنجانی با تاسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه اندک این شرکت ها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیبان را طراحی می کند. این سیستم، اصولاً به سیستم بین المللی وصل نبوده است و در گزارش هایی که بانک ها اعلام کردند، در مجموع 11 مشتری از آیبان استفاده کردند. وی یادآور شد: طبق نامه مورخ ششم آذر سال 93 شرکت SCT، در مجموع 16 مشتری در فهرست سیستم آیبان وجود داشته که 5 مشتری هیچ استفاده ای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است. آقای زنجانی مدعی شده که مجوز از بانک مرکزی ضرورت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافی ها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است. در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حواله های ارزی با حضور در جایگاه گفت: در مجموع، 419 میلیون و 250 هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارت ها در قالب کارت های 50 هزار یورویی، 200 هزار یورویی، 500 هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ 395 میلیون و 250 هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیبان هزینه شد. وی افزود: ابتدا بابک زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد، اما بقیه حواله ها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت می کردیم و سپس حواله ها پرداخت می شدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود 50 میلیون یورو از کارت های خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. همچنین 11 میلیون و 500 هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مساله نشان می دهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است. نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانک های ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانک هایی در چین پرداخت می شد، بدین صورت که ابتدا وجه کارت ها را پرداخت می کردیم و بعد حواله ها پرداخت می شدند. وی ادامه داد: در اوایل کار، پرداخت ها به روز و خوب بود، اما در پایان کار، تاخیرها بیشتر شد که این مساله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت. در ادامه کوهپایه زاده وکیل مدافع متهم اصلی پرونده فساد نفتی از نماینده بانک ملت پرسید که چرا با موسسه sct همکاری کردید؟ که نماینده این بانک گفت: به دلیل اینکه به خاطر تحریم ها امکان نقل و انتقال پول در حساب ها را نداشتیم. کوهپایه زاده پیرو اظهارات وی گفت: ما در مورد شرایط عادی صحبت نمی کنیم و همه اتهامات انتسابی به موکلم در زمانی بوده که در تحریم بسر می بردیم. وکیل مدافع بابک زنجانی از نماینده بانک ملت پرسید که آیا یک ریال از موکلم طلبکار هستید که وی پاسخ داد: نه. با بانک ملت تسویه کرده است. کوهپایه زاده در ادامه صحبت های خود تاکید کرد: فراموش نکنیم تحریم ها جنگ تمام عیار علیه نظام مقدس ما بود و در فضایی به جنگ رفتیم که موکلم توانسته 660 میلیون یورو خدمت کند و تحریم ها را دور بزند که بر همین اساس از طریق اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار می گیرد و حال که جنگ تمام شده گفته می شود که شما حق داشتید از کلاشینکف استفاده کنیدف اما حق استفاده از آر پی جی را نداشتی؟ در این هنگام نجفی نماینده دادستان گفت: جعل های مکرر، عملیات مجرمانه گسترده و بردن اموال بیت المال و ... از اتهامات موکلتان بوده است که کوهپایه زاده خطاب به وی گفت: اینها فقط ادعاست. در ادامه قاضی صلواتی از نماینده بانک تجارت خواست تا با حضور در جایگاه درباره سیستم IBAN توضیحاتی را ارایه دهد. با نزدیک شدن به اذان ظهر، رییس دادگاه ختم جلسه رسیدگی را اعلام و گفت که ادامه رسیدگی به فردا موکول می شود.
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خرداد]
[مشاهده در: www.khordadnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها