محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829639315
بابک زنجانی: با گونی برای بانک صادرات و ملت پول می بردم
واضح آرشیو وب فارسی:مفتاح نیوز: به گزارش مفتاح، سزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی صبح روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی و وکلای شاکیان و متهمان برگزار شد. بابک زنجانی در ادامه دفاعیات خود در دادگاه به سؤال قاضی در مورد توضیح آی بان تو آی بان پاسخ داد و در ادامه گفت: ملک ایران زمین را به نفت ۸ میلیارد تومان فروختم. بعد می گویند SCT اصلاً وجود نداشته در حالی که در لیست تحریم قرار دارد. در مورد آی بان تو آی بان هم باید بگویم از این طریق ۸۴ میلیارد یورو جابجا کردم که ۲ میلیارد آن برای ایران بود که از این مبلغ ۵۰۰ میلیون یورو برای بانک ملت و ۱۰۰ میلیون یورو برای بانک مسکن و ۴۰۰ میلیون هم برای بانک تجارت بود. در ادامه بابک زنجانی از بردن پول برای بانک صادرات و ملت به دبی با گونی خبر داد! این پاسخ در حالی از سوی زنجانی عنوان شد که قاضی به متهم گفت: شرکت SCT مجوز نداشته و زنجانی گفت: کسی نمی تواند به من بگوید برای کار از بانک مرکزی مجوز بگیر! متهم پرونده نفتی توضیح داد: بانک ها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری می کردند و پس از آن دستور پرداخت صادر می کردند تا بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم زیرا پول های خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود. زنجانی ادامه داد: قرار شد در مقابل فروش کارت ها به بانک ها دستور پرداخت را در سیستم آیبان بگذارند و این سیستم از طریق بانک مالزی اقدام به انجام دستور پرداخت می کرد. 3400 یا 3500 حواله از طریق سیستم آیبان برای بانک ها انجام شد و هیچ کس بابت این سیستم شکایتی نکرد و در این خصوص نه بدهی و نه طلبی داریم. وی افزود: بانک پول ها را به شرکت «اس.سی.تی» می داد و دستور پرداخت را طبق کارت هایی که دریافت کرده بودند صادر می کرد و همه از این سیستم راضی بودند. زنجانی در پاسخ به این سؤال قاضی صلواتی که آیا شما به شرکت آیبان بین المللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم آیبان یکی از آپشن های سیستم سوئیفت است اما سیستم آیبانی که ما درباره آن صحبت می کنیم، متفاوت از آیبان سوئیفت است زیرا شرکت آیبان تو آیبان مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود. متهم پرونده نفتی در پاسخ به این سؤال قاضی صلواتی که پس شما به سیستم آیوان بین المللی وصل نبودید گفت: چرا وصل بودیم اگر وصل نبودیم نمی توانستیم حواله ها را ارسال کنیم. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چه تعداد کارت بین بانک ها توزیع کردید گفت: نزدیک به 2 میلیارد کارت توزیع کردیم و پول هایی که به ما می دادند، پول های غیرقابل انتقال بود که این پول ها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریانشان حواله ارزی می فرستادم. زنجانی در پاسخ به این سؤال قاضی صلواتی که شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه اینطور نیست و این کار صرافی محسوب نمی شود بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. وی در پاسخ به این سؤال قاضی صلواتی که آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست زیرا مثل این می ماند که شما عابر بانک یکی از بانک های داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند. قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهارات بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را می دهند. زنجانی در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما در خارج از کشور ارز تحویل می دادید گفت: من در ایران یورو غیر قابل انتقال می گرفتم و در خارج از کشور به مشتریان بانک ها یورو تحویل می دادم. قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: اگر خلاف بگویید، نماینده های بانک های ملت، مسکن و … در دادگاه حضور دارند و توضیح می دهند. متهم پرونده نفتی در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی که در مجموعه چقدر حواله ارزی جابجا کردید گفت: کل پرداختی های ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ 2 میلیارد یورو مربوط به ایران است. قاضی صلواتی در پاسخ به این اظهار زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام می دادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است. زنجانی نیز پاسخ داد اصلاً نیازی به مجوز نیست و ما می توانستیم این کار را انجام دهیم. رئیس دادگاه در واکنش به این موضوع گفت: این نظر شماست و مقررات کشور برای همه لازم الاجراست. زنجانی نیز در واکنش به اظهارات قاضی صلواتی گفت: در آن زمان کشور در تحریم به سر می برد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول ها را در گونی به من تحویل نمی داد تا آنها را در بانک های ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می شد؟ متهم پرونده نفتی گفت: عملاً کار پول شویی در سیستم بین المللی انجام می دادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تائید کرد چرا که 3 وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود. وی همچنین در پاسخ به سؤال قاضی صلواتی در خصوص نحوه جابجایی حواله های ارزی گفت: بانک ها از بانک مرکزی یوان، وون کره، یورو و لیره ترکیه دریافت کرده بودند و می خواستند این پول ها را به جاهای مختلف حواله کنند اما چون پول هایشان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آیبان امضا کردند تا من حواله ها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم. زنجانی افزود: پول هایی که بانک ها به شرکت اس سی تی می دادند در داخل کشور هزینه می کردم و در مقابل در خارج از کشور به مشتریان بانک ها ارز ارسال می کردم. متهم پرونده نفتی گفت: من در خارج از کشور پول هایی داشتم که می خواستم برای سرمایه گذاری به ایران بیاورم اما وقتی قرار شد برای بانک ها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پول های غیر قابل انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حواله های بانک ها را انجام دهم. قاضی صلواتی در این هنگام خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط به سیستم آیبان بین المللی هستید که آقای س . م، برنامه نویس سیستم آیبان تو آیبان برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است. زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متأسفانه حرف که می زنم می گویید می خواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای س . م یک برنامه نویس حرفه ای در ایران است. به وی گفتیم برنامه ای بنویسد اما اینکه سیستم آیبان به کجا ارتباط دارد و پول ها کجا می رود، به این فرد ارتباطی نداشت او یک برنامه نویس بود و از ما 30 تا 100 میلیون تومان دریافت کرد و برنامه ای را نوشت. معاون دادستان: عملیات زنجانی مصداق بارز صرافی است معاون دادستان تهران در سیزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی با اشاره به اظهارات س. م در خصوص سیستم آیبان تو آیبان اظهار کرد: آقای م یک برنامه نویس حرفه ای است که در چند مجموعه زنجانی کار کرده است. کسی که یک برنامه را می نویسد، کارایی آن برنامه را بهتر از هر کسی می داند. نجفی افزود: آقای م در تاریخ دهم اسفند ماه سال 92 در خصوص بحث آیبان می گوید که زنجانی اواخر سال 89 به من پیشنهاد طراحی سیستم آیبان را داد. مقرر شد سیستمی طراحی شود تا مشتری ها که قرار بود صرافی ها باشند، بتوانند دستور پرداخت اتوماتیک تولید کنند. پس از ایجاد دستور پرداخت ها، اپراتورها در شرکت sct، دستورها را پرینت می گرفتند و از طریق سوئیفت به بانک مالزی ارسال می کردند. معاون دادستان اضافه کرد: طبق اظهارات م، پس از اینکه از پرداخت اطمینان حاصل می شد، قبولی پرداخت در سیستم آیبان مشخص می شد. بانک ها نمی توانستند از طریق کارت هایی که در اختیار داشتند، به صورت مستقیم حواله ارسال کنند. انجام حوله های ارزی، مشابه صرافی و کسب درآمد از محل کارمزد آنها بود. نجفی گفت: اعتبار این کارت ها کاملاً مجازی است. در اصل دستور پرداخت ها به مجموعه زنجانی داده می شد و دستور پرداخت به سیستم آی وان بین المللی داده نمی شد. یکی از موضوعات اساسی در پرونده بحث جابجایی ارز و حواله هایی بود که توسط اشخاص مطرح است. معاون دادستان تهران گفت: زنجانی با تأسیس چند شرکت در خارج از کشور و با سرمایه اندک این شرکت ها، اقدام به افتتاح حساب برای آنها کرده و سپس سیستم آیبان را طراحی می کند. این سیستم، اصولاً به سیستم بین المللی وصل نبوده است و در گزارش هایی که بانک ها اعلام کردند، کلاً 11 مشتری از بحث آیبان استفاده کردند. نجفی ادامه داد: طبق نامه مورخ ششم آذر ماه سال 93 شرکت SCT، در مجموع 16 مشتری در فهرست سیستم آیبان وجود داشته که پنج مشتری هیچ استفاده ای نکردند و در مجموع نیز یک میلیارد و 500 میلیون یورو از طریق این سیستم پرداخت شده است. وی گفت: آقای زنجانی می گوید مجوز از بانک مرکزی ضرروت نداشته در حالی که بر اساس قوانین پولی و بانکی، بانک مرکزی به عنوان ناظر عالی بر فعالیت صرافی ها و جابجایی ارز نظارت دارد و به همین خاطر هیچ کس بدون اجازه بانک مرکزی حق صرافی ندارد و عملیات زنجانی جزء مصادیق بارز صرافی است. در ادامه جلسه دادگاه، نماینده بانک ملت با دستور قاضی صلواتی برای ارائه برخی توضیحات در خصوص حواله های ارزی پشت تریبون قرار گرفت و گفت: در مجموع، 419 میلیون و 250 هزار یورو کارت اعتباری از شرکت SCT خریداری کردیم که این کارت ها در قالب کارت های 50 هزار یورویی، 200 هزار یورویی، 500 هزار یورویی و یک میلیون یورویی بود. از این مبلغ 395 میلیون و 250 هزار یورو توسط بانک ملت از طریق سیستم آیبان هزینه شد. وی توضیح داد: ابتدا زنجانی چند حواله آزمایشی انجام داد و بعد وجه را دریافت کرد اما بقیه حواله ها به این صورت بود که ابتدا پول را پرداخت می کردیم و سپس حواله ها پرداخت می شدند. به خاطر عدم رضایت از این سیستم، امکان کارسازی حدود 50 میلیون یورو از کارت های خریداری شده ممکن نشد که این مبلغ را تسویه کردیم. 11 میلیون و 500 هزار کارت بلا استفاده مانده بود که به شرکت SCT عودت دادیم و این مسئله نشان می دهد که از این سیستم، رضایت وجود نداشته است. نماینده بانک ملت درباره نحوه انتقال وجوه نیز گفت: انتقال وجوه بر اساس درخواست شرکت SCT بود که در جاهای مختلف مانند بانک های ترکیه، روسیه، تاجیکستان و بانک هایی در چین، ابتدا وجه کارت ها را پرداخت می کردیم و بعد حواله ها پرداخت می شدند. وی گفت: در اوایل کار، پرداخت ها بروز و خوب بود اما در پایان کار، تأخیرها بیشتر شد که این مسئله نارضایتی مشتریان را به همراه داشت. منبع: مهر
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مفتاح نیوز]
[مشاهده در: www.meftahnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها