محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829596507
بابک زنجانی:گونی گونی پول به دبی بردم
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: بابک زنجانی در دادگاه مدعی شد: در آن زمان کشور در تحریم به سر می برد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول ها را در گونی به من تحویل نمی داد تا آنها را در بانک های ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می شد؟ عملا کار پولشویی در سیستم بین المللی انجام می دادیم پول هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بین المللی پولشویی است.متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت 8:15 همانند جلسات قبل با تدابیر امنیتی به دادگاه انقلاب آمد. * ساعت 8:45 بابک زنجانی به همراه وکیل مدافع اش وارد جلسه دادگاه شد. * دو خواهر بابک زنجانی وارد جلسه دادگاه شدند. * جلسه رسیدگی ساعت 9 صبح با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. * قاضی صلواتی در ابتدای دادگاه با تذکر مواد 353، 354 و 358 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم اصلی پرونده خواست که با حضور در جایگاه توضیحاتی را درباره حواله ها و سیستم I BAN2 I BAN ارائه دهد. بابک زنجانی قبل از پاسخ به سئوال قاضی صلواتی در مورد ملک ایران زمین موضوع روز گذشته دادگاه، گفت: آقای قاضی به دلیل لباس تنم و اینکه متهم هستم دیروز حضور ذهن نداشتم و بعد از فکر کردن، یادم آمد که ملک ایران زمین را 8 هزار میلیارد تومان به نفت فروختم، آن ها این ملک را به من به این قیمت فروختند. می گویید SCT دبی وجود ندارد و همه من را به عدم صداقت متهم می کنند، در حالی که اگر SCT وجود نداشت در لیست تحریم قرار نمی گرفت. قاضی صلواتی مجددا از متهم پرسید که از طریق سیستم IBAN 2 IBAN چه مقدار پول جابجا کردی؟ که بابک زنجانی گفت: 84 میلیارد یورو. قاضی صلواتی گفت که چه مقدار آن مربوط به ایران بوده است که متهم پاسخ داد: دو میلیارد یورو، البته یادم نیست؛ اما فکر می کنم ۵۰۰ میلیون یورو مربوط به بانک ملت بود، ۱۰۰ میلیون یورو مسکن و ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو تجارت بوده است. قاضی صلواتی پرسید که SCT BANKERS دبی مجوز فعالیت در ایران را داشته است که بابک زنجانی پاسخ داد: کسی نمی تواند به من بگوید برای فعالیت SCT از بانک مرکزی مجوز بگیر. قاضی صلواتی در مورد این ادعا گفت که بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده مجوزی وجود نداشته؛ زیرا این مقررات کشور است. بابک زنجانی گفت: پول هایی که با گونی برای بانک های صادرات و ملت به دبی می بردم در سیستم بین المللی پولشویی است . قاضی صلواتی پرسید که نحوه جابجایی حواله ها چگونه بود؟ اول پول می گرفتید حواله می زدید یا اول حواله می زدید بعد پول می گرفتید که بابک زنجانی گفت: ما کارت فروشی می کردیم و به برخی از مشتری ها که اعتبار داشتند اول کارت می دادیم و بعدا پول می گرفتیم و در مورد برخی هم به محض دادن کارت، پول می گرفتیم. قاضی صلواتی از متهم پرسید که شما گفته اید به I BAN بین المللی وصل بوده اید اما آقای «س.م» این موضوع را تایید نمی کند که بابک زنجانی پاسخ داد: «س.م» یک برنامه نویس حرفه ای در داخل ایران است و اینکه IBAN چگونه کار می کند را این آقا نمی داند. او نمی داند این سیستم به کجا وصل می شود . نجفی نماینده دادستان تهران، نامه رسمی شرکت SCT BANKERS دبی را در دادگاه قرائت کرد و گفت: در مجموع ۱۶ مشتری در فهرست مشتریان SCT بودند که 5 مشتری هیچ کارکردی نداشتند و مجموع کارکرد این مشتریان در SCT یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است. بابک زنجانی در توضیح سیستم I BAN گفت: آیبان شرکتی مربوط به بانک مالزی است. تمام مجموعه های بانکی یک مجموعه الکترونیکی و آی تی را برای تسهیل پرداخت ها و ارتباط با مشتری در نظر می گیرند. پس از راه اندازی سیستم آیبان دستگاه های نظارتی موضوع را چک کردند و سیستم های آن در بانک هایی مانند تجارت، ملت، مسکن، انصار، صنعت و معدن و صادرات نصب شد. وی افزود: بانک ها برای اینکه بتوانند از طریق این سیستم حواله صادر کنند باید اعتبار خریداری می کردند و پس از آن دستور پرداخت صادر می کردند تا بتوانیم پرداخت ها را انجام دهیم؛ زیرا پول های خودشان به خاطر تحریم قابل انتقال به خارج از کشور نبود. بر همین اساس قرار شد در مقابل فروش کارت ها به بانک ها دستور پرداخت را در سیستم آیبان بگذارند و این سیستم از طریق بانک مالزی اقدام به انجام دستور پرداخت می کرد. 3400 یا 3500 حواله از طریق سیستم آیبان برای بانک ها انجام شد و هیچ کس بابت این سیستم شکایتی نکرد و در این خصوص نه بدهی و نه طلبی داریم. این متهم ادامه داد: بانک پول ها را به شرکت اس.سی.تی می داد و دستور پرداخت را طبق کارت هایی که دریافت کرده بودند، صادر می کرد و همه از این سیستم راضی بودند. وی در پاسخ به این سئوال قاضی که آیا شما به شرکت آیبان بین المللی وصل بودید یا خیر گفت: سیستم آیبان یکی از آپشن های سیستم سوئیفت است، اما سیستم آیبانی که ما درباره آن صحبت می کنیم، متفاوت از آیبان سوئیفت است؛ زیرا شرکت IBAN 2 IBAN مجموعه الکترونیکی بانک مالزی بود. وی در در پاسخ به سئوال دیگر قاضی صلواتی مبنی بر اینکه شما به سیستم آیبان بین المللی وصل نبودید گفت: وصل بودیم، اگر وصل نبودیم نمی توانستیم حواله ها را ارسال کنیم. بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که چه تعداد کارت بین بانک ها توزیع کردید؟ گفت: نزدیک به 2 میلیارد کارت توزیع کردیم و پول هایی که به ما می دادند، پول های غیرقابل انتقال بود که این پول ها را در ایران مصرف می کردم و در عوض از طریق بانک مالزی برای مشتریان شان حواله ارزی می فرستادم. زنجانی در پاسخ به سئوالی دیگر مبنی بر اینکه شما در اصل کار صرافی را انجام می دادید گفت: نه، اینطور نیست؛ این کار صرافی محسوب نمی شود، بلکه از سوی بانک ها به حساب شرکت اس سی تی پول واریز می شد و من در خارج از کشور پرداخت ها را انجام می دادم. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا شما مجوز بانک مرکزی را داشتید یا خیر گفت: نیازی به مجوز نیست؛ زیرا مثل این می ماند که شما عابربانک یکی از بانک های داخلی را داشته باشید و بخواهید در خارج از کشور استفاده کنید و آنها از شما مجوز بانک مرکزی بخواهند. قاضی صلواتی در پاسخ به این ادعای بابک زنجانی گفت: مجوز بانک مرکزی نیاز است و کارشناسان بانک مرکزی در این خصوص توضیحات لازم را می دهند. این متهم در ادامه در پاسخ به سئوال قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا شما در خارج از کشور ارز تحویل می دادید گفت: من در ایران یورو غیر قابل انتقال می گرفتم و در خارج از کشور به مشتریان بانک ها یورو تحویل می دادم. رییس شعبه 15دادگاه انقلاب خطاب به بابک زنجانی گفت: اگر خلاف بگویید، نماینده های بانک های ملت، مسکن و ... در دادگاه حضور دارند و توضیح می دهند. بابک زنجانی در پاسخ به این سئوال که در مجموع چقدر حواله ارزی جابجا کردید گفت: کل پرداختی های ما 84 میلیارد یورو بود که از این مبلغ 2 میلیارد یورو مربوط به ایران است. قاضی صلواتی خطاب به بابک زنجانی گفت: شما در حالی این کار را انجام می دادید که شرکت اس سی تی مجوز نداشته است که زنجانی پاسخ داد اصلا نیازی به مجوز نیست و ما می توانستیم این کار را انجام دهیم. رئیس دادگاه در واکنش به این ادعا گفت: این نظر شماست. مقررات کشور برای همه لازم الاجراست. بابک زنجانی مدعی شد: در آن زمان کشور در تحریم به سر می برد و اگر نیازی به مجوز بود بانک مرکزی پول ها را در گونی به من تحویل نمی داد تا آنها را در بانک های ملی و صادرات دوبی تحویل دهم. اگر این کار انجام نمی شد چطور گوشت، مرغ و غلات مورد نیاز کشور خریداری می شد؟ عملا کار پولشویی در سیستم بین المللی انجام می دادیم و به نوعی بانک مرکزی این کار را با مصوبه ای که برای بانک مالزی صادر کرده بود تایید کرد چرا که 3 وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی مصوبه ای را امضا کردند تا طبق آن منابع نفت برای پرداخت به پیمانکاران به حساب بانک مالزی واریز شود. وی در زمینه نحوه جابجایی حواله های ارزی گفت: بانک ها از بانک مرکزی یوان، وون، یورو و لیر دریافت کرده بودند و می خواستند این پول ها را به جاهای مختلف حواله کنند، اما چون پول های شان قابل انتقال نبود با ما قراردادی را تحت عنوان آیبان امضا کردند تا من حواله ها را برای آقایان انجام دهم و طبق این قرارداد از بیش از 800 بانک اروپایی و حتی بانکی در واشنگتن پول دریافت کردم. بابک زنجانی افزود: پول هایی که بانک ها به شرکت اس سی تی می دادند در داخل کشور هزینه می کردم و در مقابل در خارج از کشور به مشتریان بانک ها ارز ارسال می کردم. من در خارج از کشور پول هایی داشتم که می خواستم برای سرمایه گذاری به ایران بیاورم اما وقتی قرار شد برای بانک ها حواله ارزی ارسال کنم تصمیم گرفتم پول های غیر قابل انتقال آنها را در ایران هزینه کنم و در مقابل از منابعی که در خارج از کشور دارم حواله های بانک ها را انجام دهم. قاضی صلواتی خطاب به زنجانی گفت: شما در حالی مدعی ارتباط با سیستم آیبان بین المللی هستید که آقای «س.م» برنامه نویس سیستم آیبان تو آیبان برخلاف اظهارات شما صحبت کرده است. زنجانی در پاسخ به این موضوع گفت: متاسفانه حرف که می زنم می گویید می خواهم افراد را کوچک کنم اما باید توجه کنید که آقای «س.م» یک برنامه نویس حرفه ای در ایران است. به وی گفتیم برنامه ای بنویسد اما اینکه سیستم آیبان به کجا ارتباط دارد و پول ها کجا می رود، به این فرد ارتباطی نداشت. او یک برنامه نویس بود و از ما 30 تا 100 میلیون تومان دریافت کرد و برنامه ای را نوشت. دفاعیات بابک زنجانی ادامه دارد. پیش از این 12 جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد. در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. در جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد. در جلسات بعدی نیز بابک زنجانی ادامه دفاعیات خود را ارائه کرد. منبع: برترینها برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی « جدیدترین اخبار » اینجا کلیک کنید
یکشنبه ، ۱آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها