محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855689709
کلاهبرداری متهم نفتی از مدیران یک بانک
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
کلاهبرداری متهم نفتی از مدیران یک بانک
شناسهٔ خبر: 2932609 - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳:۵۹
جامعه > قضایی
در ادامه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ب-ز معاون دادستان با قرائت کیفر خواست آقای «ش» و «ح-ف» به جزئیات کلاهبرداری متهم از یک بانک اشاره کرد. به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ب-ز، نماینده دادستان در پایان کیفرخواست آقای «ش»، گفت: وی به نوعی مسئول تسهیل عواید حاصل از جرم ب-ز بوده است و اکثر محموله‌ها را تحویل گرفته و جابجا می‌کرده است. در میان جلسه دادگاه، حال یکی دیگر از متهمان به نام آقای «ف» به هم خورد و کارش به اورژانس رسید. اما در ادامه نماینده دادستان اتهامات آقای «ش» را اعلام کرد و گفت: افساد فی‌الارض، مشارکت در کلاهبرداری ۱.۲ میلیارد یورویی، مشارکت در پولشویی و بزه بخشی از اتهامات این متهم است که در سال ۹۱ در کشورهای ایران، مالزی، امارات، ترکیه و ترکمنستان انجام داده است. در ادامه دادگاه، کیفرخواست «حـ - ف» توسط نجفی معاون دادستان قرائت شد که اعم از افساد فی‌الارض، اخلال در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته، جعل و کلاهبرداری، همچنین کلاهبرداری ۱.۲ میلیون یورویی از شرکت HK و کلاهبرداری ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن از تامین اجتماعی و ۱۴ میلیارد تومان پولشویی هم بخشی از اتهامات این متهم بود. نماینده دادستان گفت: در خرید ۶۰ درصد از سهام بانک FIIB به مبلغ ۸.۵ میلیون دلار توسط بانک «م»، آقای «حـ - ف» پنج میلیون یورو کمیسیون گرفته است. در ادامه دادگاه معاون دادستان گفت: مصوبه‌ای به امضای 3 وزیر ابلاغ شد که بر اساس آن ۱۴ درصد از سود نفت از طریق بانک FIIB به شرکت «ن» پرداخت شود که «ب-ز» و «ح – ف» در این جلسه حضور داشتند، اما نکته قابل تأمل این است که این وزرا به تنهایی مصوبه را امضا کردند و از طریق ستاد تدابیر ویژه ریاست جمهوری نبوده است و از آقای قاضی می‌خواهم این را استعلام کند. در ادامه کیفرخواست آقای «ح – ف» عنوان شد که این متهم قرارداد فروش سهام FIIB بانک «م»را هم امضا کرده و همراه با «ب-ز»، بانک «م» را محل فساد کرده بودند. بابک زنجانی از طریق شعبه س بانک «م»، ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و با نفوذ به مدیران این بانک، آنها را تشویق می‌کند تا در FIIB سرمایه‌گذاری کنند و مدیران بانک با پرداخت مبالغی اعم از ۲۴۰ میلیون یوآن چین، ۷۰ میلیون لیر و ۳۵ میلیون یورو افتتاح حساب می‌کنند که البته بانک «م» از «ب-ز» شکایت کرده است. همچنین شناسایی شرکت‌های تامین اجتماعی هم با «ح – ف» بوده است و بر اساس اظهارات س م، ، آقای «ح - ف» متهم را همراهی می‌کرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها