محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844449577
٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی تهران- ایرنا- روزنامه شرق در صفحه اقتصاد نوشت: تازه ترین اطلاعات به دست آمده از سوی یکی از نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتاح شده است.
در این گزارش که روز سه شنبه شانزدهم تیر 1394 خورشیدی انتشار یافته است، می خوانیم: بدون شک در وهله اول و با تجزیه و تحلیل این آمار، کسی گمان این را هم به ذهن نخواهد برد که این ٣٠ میلیون نفر با یک حساب جعلی در کشور به دنبال امور خیرخواهانه و عام المنفعه هستند. اما آنچه در این میان اهمیت بسیاری دارد آن است که شبکه بانکی کشور چرا و بر چه مبنایی برای یک سری از افراد با هویتی نامعلوم، حساب افتتاح کرده و چطور یک عده از فیلتر استعلام های مربوطه بانکی برای ثبت اطلاعات عبور نمی کنند. براساس گزارش ایرنا، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسوولان ارشد بانکی این خبر را افشا کرده که حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده که تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانک های دولتی است. این طور که جعفری عنوان کرده است، با جمعیت ٧٥ میلیونی، حدود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای مشتریان گشایش یافته که به طور میانگین برای هریک نفر ایرانی پنج حساب بانکی ثبت شده است.
جعفری: اطلاعاتی که افشا کردم، غلط نیست
قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، در جزییات بیشتری به «شرق» گفت: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به معنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پول شویی و کلاهبرداری است.
٣٠ میلیون حساب جعلی در دست قاچاقچیان، پول شویان و کلاهبرداران
وی در پاسخ به این سوال که چه اشخاصی پشت پرده این حساب های جعلی قرار گرفته اند، گفت: واضح است که این حساب ها برای انجام کارهای خلاف باز می شود؛ فکر می کنید پول شویان و قاچاقچیان مواد مخدر پول های خودشان را در کشور چگونه جابه جا می کنند؛ معلوم است که پول شویان و قاچاقچیان برای جابه جایی پول های خود در داخل کشور حساب های جعلی باز می کنند و البته عده ای در کشور با این افراد همدست هستند.
عده ای در کشور با خلاف کاران همدست هستند
این نماینده مجلس در واکنش به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه اظهارات شما به این معناست که افرادی در مجموعه شبکه بانکی کشور با پول شویان و کلاهبرداران و قاچاقچیان همدست هستند، گفت: من فقط یک مورد از این خلاف هایی را که در کشور اتفاق می افتد، افشا کردم؛ حتما کسانی پیدا می شوند که همدست اینها هستند؛ اگر همکاری نمی کردند که ٣٠ میلیون حساب بانکی جعلی ثبت نمی شد.
اگر اطلاعات من غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند
او در پاسخ به این سوال که شما این اطلاعات را از کدام محل به دست آوردید، گفت: من نمی توانم منبع دریافت اطلاعاتم را بگویم، آنهایی که می گویند اطلاعات اعلامی از سوی من واقعیت ندارد و غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند.
خطر در کمین است
جعفری با تاکید بر اینکه متولیان باید پاسخ گوی چنین خلاف هایی در کشور باشند، گفت: ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، به معنای وجود ٣٠ میلیون کلاهبردار است و این خطر در بیخ گوش ماست که برخی با حساب جعلی اغراض غیرشرافتمندانه دارند و به بدنه اقتصادی کشور ضربه می زنند.
به گفته وی، در کنار ٣٧٠ میلیون حساب بانکی ٣٠ میلیون حساب جعلی وجود دارد و این به معنای آن است که تراکنش خلاف قانون و مجرمانه ایجاد می شود.
مخفی کاری جواب نمی دهد
این نماینده مجلس با بیان اینکه مخفی کاری جواب نمی دهد و باید متولیان این مساله را پیگیری کنند، در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات اعلام شده از ناحیه شما توسط منبع معتبری به شما اعلام شده است، گفت: اطمینان دارم که این اطلاعات درست است.
حکیمی: آمار واقعی نیست
اما ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در گفت وگو با «شرق» در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر گفت: اولا متولی ثبت کد ملی اشخاص، ثبت احوال است که اکثر بانک ها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتنی بر کد ملی را از ثبت احوال دریافت می کنند؛ ثانیا در نقل قول مربوطه از این نماینده مجلس، منبع این آمار و اطلاعات مشخص نیست و این مساله عنوان نشده که ایشان این آمار و اطلاعات و جزییات را از کجا گرفته اند و منظورشان از کدملی نامعتبر چیست.
آماری نداریم
وی در واکنش به این سوال خبرنگار «شرق» که اگر آمار و اطلاعات اعلام شده توسط این نماینده مجلس غلط است، شما آمار صحیح را اعلام بفرمایید، اظهار کرد: ما آماری نداریم و من نمی توانم دراین باره اظهارنظر کنم. تنها می توانم بگویم تعداد زیادی حساب راکد وجود دارد که سال های پیش این حساب ها باز شده و مبلغ چندانی هم در این حساب ها نیست و صاحبان حساب هم به حساب خود سرنمی زنند؛ گاهی اطلاعات این حساب ها ناقص و مخدوش هم هست.
به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، اینکه چه تعداد حساب واقعی با اطلاعات معتبر و کامل وجود دارد، مشخص نیست و این مساله نیاز به داده کاوی در هر بانک دارد. حکیمی اعلام کرد: هم اینک بانک مرکزی در پی آن است که سیستم پروفایل مشتری را تا یک سال دیگر راه اندازی کند که مشتریان هر بانک با شناسه مربوطه شناسایی شوند؛ در این شرایط حساب هر مشتری که شناسه بانکی نداشته باشد، غیرفعال می شود.
خطری سپرده های مردم را تهدید نمی کند
وی همچنین درباره تبعات و خطر احتمالی ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر نیز گفت: اگر چنین مساله ای صحت داشته باشد، در درجه اول شناسایی مشتریان به درستی انجام نشده است، اما خطری متوجه سپرده های مردم نیست.
تراکنش های مشکوک در شبکه با ٣٠ میلیون حساب بانکی نامعتبر
این مقام مسوول در بانک مرکزی اضافه کرد: تنها مساله ای که از حیث وجود ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر وجود دارد، مبارزه با پول شویی است. ممکن است از طریق این حساب ها، تراکنش های مشکوکی در شبکه ایجاد شود، اما اینکه چه شخص واقعی ای پشت آن تراکنش های مشکوک است، معلوم نخواهد شد و محل سوال خواهد بود.
آمار تراکنش مشکوک محرمانه است
او در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه میزان تراکنش های مشکوک در شبکه وجود دارد، گفت: تراکنش های مشکوک شبکه در دست واحد مبارزه با پول شویی است و این واحد روی این تراکنش های مشکوک نظارت و آنها را ردیابی می کند، ضمن اینکه هم راستا با واحد مبارزه با پول شویی مستقر در بانک مرکزی، واحد اطلاعات مالی بخش مبارزه با پول شویی وزارت اقتصاد نیز روی ردیابی تراکنش های مشکوک گزارش هایی در دست دارند که البته این گزارش ها محرمانه است. وی همچنین درباره آمار دیگری به نقل از این نماینده مجلس مبنی بر وجود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای ٧٥ میلیون ایرانی که به طور متوسط هر ایرانی دارای پنج حساب بانکی ثبت شده است، نیز اظهار کرد: بانک بین المللی تسویه میزان کارت های اعتباری را منتشر می کند، با قیاس آمار ما با بانک های جهانی می توان به این نتیجه رسید که از این حیث فرق چندانی بین ما و کشورهای آمریکایی و اروپایی نیست و فقط ممکن است میزان کاربرد کارت ها متفاوت باشد.
*منبع:روزنامه شرق
*گروه اطلاع رسانی**9348**9131
16/04/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
صفحات پیشنهادی
چند میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی وجود دارد؟/تازهترین افشاگری از تخلفات پنهان بانکیها
چند میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی وجود دارد تازهترین افشاگری از تخلفات پنهان بانکیها اقتصاد > اقتصاد کلان - روزنامه شرق نوشت تازهترین اطلاعات بهدستآمده از سوی یکی از نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتا٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی |اخبار ایران و جهان
٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر بهمعنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف پولشویی و کلاهبرداری است کد خبر ۵۱۵۱۲۹ تاریخ انتشار ۱۶ تير ۱۳۹۴ - ۰۷ ۳۴ - 07 July 2015 تازهترین اطلاعات بهدستآمده از سوی یکی از نمایندگان مجلسبرداشت500میلیون تومانی حسابدار زن از مدیر رستوران/متهم برای خودش خانه واتومبیل خرید
برداشت500میلیون تومانی حسابدار زن از مدیر رستوران متهم برای خودش خانه واتومبیل خرید جامعه > حوادث - ایران نوشت وسوسه سرقت از حساب بانکی مدیر رستوران مثل موریانه فکر و ذهنش را لحظه به لحظه میخورد دختر 31 ساله که حسابدار یک مجموعه پذیرایی بود تسلیم این وسوسه&zwثبت 30 میلیون حساب بانکی در بانک های دولتی با کد ملی نامعتبر
نماینده بجنورد ثبت 30 میلیون حساب بانکی در بانک های دولتی با کد ملی نامعتبر بجنورد - ایرنا - نماینده مردم بجنورد مانه و سملقان راز و جرگلان جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی گفت براساس اعلام یکی از مسوولان ارشد بانکی حدود 30 میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتانوه15ساله 18میلیون تومان از حساب پدربزرگش برای خرید بازی های یارانه ای برداشت کرد
نوه15ساله 18میلیون تومان از حساب پدربزرگش برای خرید بازی های یارانه ای برداشت کرد جامعه > حوادث - روزنامه شرق نوشت پسری که برای خرید بازیهای اینترنتی آنلاین حساب بانکی پدربزرگش را خالی کرده بود شناسایی شد سرهنگ محمدمهدی کاکوان رئیس پلیس فتای تهران بزرگ درایبرداشت میلیونی نوه از حساب پدربزرگ برای خرید بازی
برداشت میلیونی نوه از حساب پدربزرگ برای خرید بازی رئیس پلیس فتای تهران بزرگ جزئیات خالی شدن حساب بانکی یک پیرمرد از سوی نوهاش برای خرید بازیهای اینترنتی آنلاین را تشریح کرد به گزارش نامه نیوز سرهنگ محمدمهدی کاکوان در گفتوگو با ایسنا در این باره گفت در تاریخ سیام خردادماه اثبت پنج ميليون حساب بانکي با کد ملي نامعتبر در يک بانکهاي دولتي
۱۵ تير ۱۳۹۴ ۹ ۳۹ق ظ نماينده بجنورد ثبت پنج ميليون حساب بانکي با کد ملي نامعتبر در يک بانکهاي دولتي موج - سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که به طور ميانگين براي هر يک نفر ايراني پنج حساب بانکي ثبت شده است گفت يکي از بانکهاي دولتي پنج ميليون حسابدریافت وام 300 میلیونی با مدارک جعلی!
دریافت وام 300 میلیونی با مدارک جعلی فرمانده انتظامی استان ایلام از دستگیری فردی خبر داد که با مدارک جعلی اقدام به دریافت وام بانکی سه میلیارد ریالی در شهرستان آبدانان کرده بود به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس سردار علی دولتی در این خصوص گفت متهم با جعل مدارک پروانه بهره بردستگيري هکر حسابهاي بانکي در اصفهان
۱۶ تير ۱۳۹۴ ۰ ۵۵ق ظ دستگيري هکر حسابهاي بانکي در اصفهان موج - فردي که اقدام به هک حسابهاي بانکي شهروندان مينمود و اطلاعات حساب بانکي آنها را سرقت ميکرد توسط پليس فتا استان اصفهان شناسايي و دستگير شد به گزارش خبرگزاري موج سرهنگ مرتضوي رئيس پليس فضاي توليد و تبادل اطلاعاتبااعتباری بالغبر 750 میلیون ریال شبکه برق خیابان شهید مصطفی خمینی گلستان بازسازی شد
بااعتباری بالغبر 750 میلیون ریالشبکه برق خیابان شهید مصطفی خمینی گلستان بازسازی شدبااعتباری بالغبر 750 میلیون ریال شبکه فشار ضعیف فرسوده خیابان شهید مصطفی خمینی حدفاصل کوچههای سعدی یک تا 9 شهر گلستان بازسازی و اصلاح شد به گزارش خبرگزاری فارس از غرب استان تهران به نقل از روابطخالي شدن حساب بانکي يک پيرمرد از سوي نوه ناخلف
۱۴ تير ۱۳۹۴ ۱۵ ۳۰ب ظ خالي شدن حساب بانکي يک پيرمرد از سوي نوه ناخلف موج - رئيس پليس فتاي تهران بزرگ جزئيات خالي شدن حساب بانکي يک پيرمرد از سوي نوهاش براي خريد بازيهاي اينترنتي آنلاين را تشريح کرد به گزارش خبرگزاري موج سرهنگ محمدمهدي کاکوان در اين باره گفت در تاريخ سيامفروش 44 ميليون تن سيمان بدون حساب و ماليات!
فروش 44 ميليون تن سيمان بدون حساب و ماليات انتقاد رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني از افزايش 18درصدي ماليات به رغم كاهش 50 درصدي ساختوساز فروشندگان مصالح ساختماني در پي ركود عميق بخش مسكن بيش از 32 درصد كمتر مصالح فروختهاند اما بايد 18 درصد نسبت به سال گذشته بيشتر مالشبکه بانکی درگیر خرج پولهای پرقدرت
کارشناس امور بانکی شبکه بانکی درگیر خرج پولهای پرقدرت روند فزاینده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر در حالی به یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده و آن را تحت فشار قرار داده است که در نتیجه این رابطه نظارت بر بانکها و کنترل پایه پولی و در ادامه سیاست تووام 60 و 80 میلیونی مسکن فقط معوقات بانکی را بالا میبرد
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳ ۲۷ یک کارشناس مسکن معتقد است وامهای 60 و 80 میلیونی تنها باعث میشود تا معوقات بانکی بالا برود چرا که بازپرداخت اقساط این وامها از توان اقشار پایین جامعه خارج است کامبیز اثباتی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد وامهای 60 و 80 میلیون تومانی نمیتوان+ A - دوشنبه 8 تیر 1394 - 06:50:00 چاپ امتیاز به مطلب 10 نفر ماجرای یک عکس جعلی از رهبر معظم انقلاب در شبکه ها
A - دوشنبه 8 تیر 1394 - 06 50 00 چاپ امتیاز به مطلب 10 نفر ماجرای یک عکس جعلی از رهبر معظم انقلاب در شبکه های اجتماعیتاریخ انتشار دوشنبه ۸ تير ۱۳۹۴ ساعت ۰۸ ۴۷ به گزارش مهر به تازگی عکسی از رهبر انقلاب با عنوان «بازدید رهبری از صفحه شخصی خود در فیسبوک» در شبکه&zwnبانکی که 57 جایزه 500 میلیون ریالی جایزه میدهد |اخبار ایران و جهان
بانکی که 57 جایزه 500 میلیون ریالی جایزه میدهد بانک ملی ایران از برگزاری سی و ششمین مرحله قرعهکشی جوایز حسابهای قرض الحسنه پسانداز خود خبر داد کد خبر ۵۱۴۸۵۹ تاریخ انتشار ۱۵ تير ۱۳۹۴ - ۱۰ ۴۱ - 06 July 2015 بانک ملی ایران از برگزاری سی و ششمین مرحله قرعهکشی جوایز حسابهای قفارس گزارش میدهد استقبال خانه یکمیها از وام 80 میلیونی مسکن/افتتاح حساب 4846نفر تا دیروز
فارس گزارش میدهداستقبال خانه یکمیها از وام 80 میلیونی مسکن افتتاح حساب 4846نفر تا دیروزطی 20 روز گذشته از راه اندازی صندوق پسانداز یکم تاکنون 4846 نفر تا دیروز افتتاح حساب کردهاند و بانک مسکن 873 میلیارد ریال جذب پسانداز کرده است به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از ز-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها