محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844732056
چند میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی وجود دارد؟/تازهترین افشاگری از تخلفات پنهان بانکیها
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: چند میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی وجود دارد؟/تازهترین افشاگری از تخلفات پنهان بانکیها اقتصاد > اقتصاد کلان - روزنامه شرق نوشت:
تازهترین اطلاعات بهدستآمده از سوی یکی از نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتاح شده است. بدون شک در وهله اول و با تجزیه و تحلیل این آمار، کسی گمان این را هم به ذهن نخواهد برد که این ٣٠ میلیون نفر با یک حساب جعلی در کشور بهدنبال امور خیرخواهانه و عامالمنفعه هستند. اما آنچه در این میان اهمیت بسیاری دارد آن است که شبکه بانکی کشور چرا و بر چه مبنایی برای یکسری از افراد با هویتی نامعلوم، حساب افتتاح کرده و چطور یک عده از فیلتر استعلامهای مربوطه بانکی برای ثبت اطلاعات عبور نمیکنند. براساس گزارش ایرنا، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسئولان ارشد بانکی این خبر را افشا کرده که حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده که تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانکهای دولتی است. اینطور که جعفری عنوان کرده است، با جمعیت ٧٥ میلیونی، حدود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای مشتریان گشایش یافته که بهطور میانگین برای هریک نفر ایرانی پنج حساب بانکی ثبت شده است. جعفری: اطلاعاتی که افشا کردم، غلط نیست قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، در جزئیات بیشتری به «شرق» گفت: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر بهمعنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پولشویی و کلاهبرداری است. ٣٠ میلیون حساب جعلی در دست قاچاقچیان، پولشویان و کلاهبرداران وی در پاسخ به این سؤال که چه اشخاصی پشت پرده این حسابهای جعلی قرار گرفتهاند، گفت: واضح است که این حسابها برای انجام کارهای خلاف باز میشود؛ فکر میکنید پولشویان و قاچاقچیان مواد مخدر پولهای خودشان را در کشور چگونه جابهجا میکنند؛ معلوم است که پولشویان و قاچاقچیان برای جابهجایی پولهای خود در داخل کشور حسابهای جعلی باز میکنند و البته عدهای در کشور با این افراد همدست هستند. عدهای در کشور با خلافکاران همدست هستند این نماینده مجلس در واکنش به پرسش خبرنگار «شرق» مبنی بر اینکه اظهارات شما به این معناست که افرادی در مجموعه شبکه بانکی کشور با پولشویان و کلاهبرداران و قاچاقچیان همدست هستند، گفت: من فقط یک مورد از این خلافهایی را که در کشور اتفاق میافتد، افشا کردم؛ حتما کسانی پیدا میشوند که همدست اینها هستند؛ اگر همکاری نمیکردند که ٣٠ میلیون حساب بانکی جعلی ثبت نمیشد. اگر اطلاعات من غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند او در پاسخ به این سؤال که شما این اطلاعات را از کدام محل بهدست آوردید، گفت: من نمیتوانم منبع دریافت اطلاعاتم را بگویم، آنهایی که میگویند اطلاعات اعلامی از سوی من واقعیت ندارد و غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند.
خطر در کمین است جعفری با تأکید بر اینکه متولیان باید پاسخگوی چنین خلافهایی در کشور باشند، گفت: ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، بهمعنای وجود ٣٠ میلیون کلاهبردار است و این خطر در بیخ گوش ماست که برخی با حساب جعلی اغراض غیرشرافتمندانه دارند و به بدنه اقتصادی کشور ضربه میزنند. به گفته وی، در کنار ٣٧٠ میلیون حساب بانکی ٣٠ میلیون حساب جعلی وجود دارد و این بهمعنای آن است که تراکنش خلاف قانون و مجرمانه ایجاد میشود. مخفیکاری جواب نمیدهد این نماینده مجلس با بیان اینکه مخفیکاری جواب نمیدهد و باید متولیان این مسئله را پیگیری کنند، در پاسخ به این سؤال که آیا اطلاعات اعلامشده از ناحیه شما توسط منبع معتبری به شما اعلام شده است، گفت: اطمینان دارم که این اطلاعات درست است.
حکیمی: آمار واقعی نیست
اما ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در گفتوگو با «شرق» در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر گفت: اولا متولی ثبت کد ملی اشخاص، ثبت احوال است که اکثر بانکها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتنی بر کد ملی را از ثبت احوال دریافت میکنند؛ ثانیا در نقل قول مربوطه از این نماینده مجلس، منبع این آمار و اطلاعات مشخص نیست و این مسئله عنوان نشده که ایشان این آمار و اطلاعات و جزئیات را از کجا گرفتهاند و منظورشان از کدملی نامعتبر چیست. آماری نداریم وی در واکنش به این سؤال که اگر آمار و اطلاعات اعلامشده توسط این نماینده مجلس غلط است، شما آمار صحیح را اعلام بفرمایید، اظهار کرد: ما آماری نداریم و من نمیتوانم دراینباره اظهارنظر کنم. تنها میتوانم بگویم تعداد زیادی حساب راکد وجود دارد که سالهای پیش این حسابها باز شده و مبلغ چندانی هم در این حسابها نیست و صاحبان حساب هم به حساب خود سرنمیزنند؛ گاهی اطلاعات این حسابها ناقص و مخدوش هم هست. به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، اینکه چه تعداد حساب واقعی با اطلاعات معتبر و کامل وجود دارد، مشخص نیست و این مسئله نیاز به دادهکاوی در هر بانک دارد. حکیمی اعلام کرد: هماینک بانک مرکزی در پی آن است که سیستم پروفایل مشتری را تا یک سال دیگر راهاندازی کند که مشتریان هر بانک با شناسه مربوطه شناسایی شوند؛ در این شرایط حساب هر مشتری که شناسه بانکی نداشته باشد، غیرفعال میشود.
خطری سپردههای مردم را تهدید نمیکند وی همچنین درباره تبعات و خطر احتمالی ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر نیز گفت: اگر چنین مسئلهای صحت داشته باشد، در درجه اول شناسایی مشتریان بهدرستی انجام نشده است، اما خطری متوجه سپردههای مردم نیست. تراکنشهای مشکوک در شبکه با ٣٠ میلیون حساب بانکی نامعتبر این مقام مسئول در بانک مرکزی اضافه کرد: تنها مسئلهای که از حیث وجود ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر وجود دارد، مبارزه با پولشویی است. ممکن است از طریق این حسابها، تراکنشهای مشکوکی در شبکه ایجاد شود، اما اینکه چه شخص واقعیای پشت آن تراکنشهای مشکوک است، معلوم نخواهد شد و محل سؤال خواهد بود. آمار تراکنش مشکوک محرمانه است او در پاسخ به این سؤال که هماکنون چه میزان تراکنشهای مشکوک در شبکه وجود دارد، گفت: تراکنشهای مشکوک شبکه در دست واحد مبارزه با پولشویی است و این واحد روی این تراکنشهای مشکوک نظارت و آنها را ردیابی میکند، ضمن اینکه همراستا با واحد مبارزه با پولشویی مستقر در بانک مرکزی، واحد اطلاعات مالی بخش مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد نیز روی ردیابی تراکنشهای مشکوک گزارشهایی در دست دارند که البته این گزارشها محرمانه است. وی همچنین درباره آمار دیگری به نقل از این نماینده مجلس مبنی بر وجود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای ٧٥ میلیون ایرانی که بهطور متوسط هر ایرانی دارای پنج حساب بانکی ثبتشده است، نیز اظهار کرد: بانک بینالمللی تسویه میزان کارتهای اعتباری را منتشر میکند، با قیاس آمار ما با بانکهای جهانی میتوان به این نتیجه رسید که از این حیث فرق چندانی بین ما و کشورهای آمریکایی و اروپایی نیست و فقط ممکن است میزان کاربرد کارتها متفاوت باشد. 3939
کلید واژه ها: تسهیلات بانکی - بانک مرکزی -
سه شنبه 16 تیر 1394 - 07:40:49
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]
صفحات پیشنهادی
٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی |اخبار ایران و جهان
٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر بهمعنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف پولشویی و کلاهبرداری است کد خبر ۵۱۵۱۲۹ تاریخ انتشار ۱۶ تير ۱۳۹۴ - ۰۷ ۳۴ - 07 July 2015 تازهترین اطلاعات بهدستآمده از سوی یکی از نمایندگان مجلسثبت 30 میلیون حساب بانکی در بانک های دولتی با کد ملی نامعتبر
ثبت 30 میلیون حساب بانکی در بانک های دولتی با کد ملی نامعتبر بجنورد - ایرنا - نماینده مردم بجنورد مانه و سملقان راز و جرگلان جاجرم و گرمه در مجلس شورای اسلامی گفت براساس اعلام یکی از مسوولان ارشد بانکی حدود 30 میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده است به گزثبت پنج ميليون حساب بانکي با کد ملي نامعتبر در يک بانکهاي دولتي
۱۵ تير ۱۳۹۴ ۹ ۳۹ق ظ نماينده بجنورد ثبت پنج ميليون حساب بانکي با کد ملي نامعتبر در يک بانکهاي دولتي موج - سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که به طور ميانگين براي هر يک نفر ايراني پنج حساب بانکي ثبت شده است گفت يکي از بانکهاي دولتي پنج ميليون حسابشبکه بانکی درگیر خرج پولهای پرقدرت
جمعه ۵ تیر ۱۳۹۴ - ۰۸ ۲۸ روند فزاینده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر در حالی به یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده و آن را تحت فشار قرار داده است که در نتیجه این رابطه نظارت بر بانکها و کنترل پایه پولی و در ادامه سیاست تورمی دولت را تحت تاثیر قرار میدهوجود 90 هزار میلیارد تومان معوقه آشکار در سیستم بانکی
پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹ ۳۳ دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و اقتصادی کشور گفت طبق بررسی انجام شده اکنون در کشور ما بیش از 90 هزار میلیارد تومان معوقات آشکار وجود دارد که شامل تسهیلات بانکی و پرداخت وامها میشود به گزارش خبرنگار ایسنا در مازندران اکبر ترکان در دهمین جشنواره استفروش 44 ميليون تن سيمان بدون حساب و ماليات!
فروش 44 ميليون تن سيمان بدون حساب و ماليات انتقاد رئيس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني از افزايش 18درصدي ماليات به رغم كاهش 50 درصدي ساختوساز فروشندگان مصالح ساختماني در پي ركود عميق بخش مسكن بيش از 32 درصد كمتر مصالح فروختهاند اما بايد 18 درصد نسبت به سال گذشته بيشتر مالمجامع بانکیها تا پایان تیرماه برگزار میشوند / در مجامع امسال سود بیشتری توزیع شده است
رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی مجامع بانکیها تا پایان تیرماه برگزار میشوند در مجامع امسال سود بیشتری توزیع شده است رئیس اداره نظارت بر ناشران بورسی گفت روند تقسیم سود در مجامع به درستی در حال اجراست و براساس مقررات قانون تجارت شرکت باید سود را ظرف هشت ماه پرداخت کند یا افانجام عرضههای اولیه از طریق شبکه بانکی
یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۱ ۴۸ یک فعال بازار سرمایه پیشنهاد کرد که عرضههای اولیه از طریق شبکه بانکی و سرمایهگذاران و خارج از طیف های موجود صورت بگیرد زیرا استفاده از بستر بانک در عرضه ی اولیه و افزایش سرمایه باعث ایجاد ثبات بیشتر در بازار میشود حسین خزلی خرازی- مدیرعامل کارگزاریشبکه بانکی درگیر خرج پولهای پرقدرت |اخبار ایران و جهان
شبکه بانکی درگیر خرج پولهای پرقدرت روند فزاینده اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی در سالهای اخیر در حالی به یکی از بزرگترین معضلات نظام بانکی تبدیل شده و آن را تحت فشار قرار داده است که در نتیجه این رابطه نظارت بر بانکها و کنترل پایه پولی و در ادامه سیاست تورمی دولت را تحت تاثیوام 60 و 80 میلیونی مسکن فقط معوقات بانکی را بالا میبرد
شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳ ۲۷ یک کارشناس مسکن معتقد است وامهای 60 و 80 میلیونی تنها باعث میشود تا معوقات بانکی بالا برود چرا که بازپرداخت اقساط این وامها از توان اقشار پایین جامعه خارج است کامبیز اثباتی در گفتوگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد وامهای 60 و 80 میلیون تومانی نمیتوانعملکرد نامتعادل و بی منطق شبکه بانکی دلیل اصلی رکود اقتصاد کشور
بانک ها و رکود کنونی عملکرد نامتعادل و بی منطق شبکه بانکی دلیل اصلی رکود اقتصاد کشور قضاوت بسیاری از تحلیلگران اقتصادی از آمارها و شرایط کنونی اقتصاد ما این است که عملکرد نامتعادل و خارج از منطق شبکه بانکی یکی از اصلی ترین دلایل بروز رکود تورمی در اقتصاد کشورمان بوده است &nbsسخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی خبرداد واریز 35 هزار و 395 میلیارد ریال به حساب گندمکاران/ 3 میلیون و 833
سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی خبردادواریز 35 هزار و 395 میلیارد ریال به حساب گندمکاران 3 میلیون و 833 هزار تن گندم خریداری شدعضو هیات مدیره و سخنگوی خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی گفت از فصل برداشت گندم تاکنون 3 میلیون و 833 هزار و 134 تن گندم به ارزش 44 هزار و 693 میلیارمعاون شرکت بهرهبرداری شبکههای آبیاری شمال خوزستان خبر داد وجود برخی تخلفات در دستکاری دریچههای آبیاری حوزه
معاون شرکت بهرهبرداری شبکههای آبیاری شمال خوزستان خبر دادوجود برخی تخلفات در دستکاری دریچههای آبیاری حوزه شمال خوزستانمعاون بهرهبرداری شرکت بهرهبرداری از شبکه های آبیاری شمال خوزستان از وجود برخی تخلفات در دستکاری دریچههای آبیاری در این حوزه خبر داد ناصر بهمنشفر امروخودنمایی فرشهای 200 میلیون تومانی در بازار+ چند توصیه
قیمت انواع فرش ماشینی و دستباف خودنمایی فرشهای 200 میلیون تومانی در بازار چند توصیه فرش از جمله کالاهایی است که در خانه اکثر ایرانیها دیده میشود به هرحال فرش هنر ایرانیان است و مردم ما نیز به شدت با آن مانوسند اما همین فرشهای دستباف که دیدن آن زیر پاها برای ما ایرانیها مفارس گزارش میدهد استقبال تهرانیها از وام ۸۰ میلیونی مسکن/ ۵۹۸۷ افتتاح حساب و ۱۰۲ میلیارد تومان سپردهگذاری د
فارس گزارش میدهداستقبال تهرانیها از وام ۸۰ میلیونی مسکن ۵۹۸۷ افتتاح حساب و ۱۰۲ میلیارد تومان سپردهگذاری در کشورآمارهای بانک مسکن نشان میدهد که طی ۲۳ روز کاری از زمان راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم تا ۱۳ تیرماه ۵۶۸۷ نفر افتتاح حساب انجام دادهاند که سهم تهرانیها از ایناتلاف ۲۰۰میلیون متر مکعب آب در شبکه های غیر مجاز
اتلاف ۲۰۰میلیون متر مکعب آب در شبکه های غیر مجاز مدیر دفتر مدیریت و نظارت برکاهش هدر رفت آب بدون درآمد گفت ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب شرب در شبکه های غیر مجاز مصرف می شود درحالی که هیچ اهرم قانونی برای مقابله ما با این انشعابات وجود ندارد به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقلچند میلیون معتاد در تمام جهان وجود دارد + ویدئو
چند میلیون معتاد در تمام جهان وجود دارد ویدئو سازمان ملل متحد اعلام کرد دویست و چهل و شش میلیون نفر در سراسر جهان به مواد مخدر معتادند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر کارشناس دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل همزمان با روز بین المللی مبارزه با قاچاق مواد مخدر گفت-
اقتصادی
پربازدیدترینها