محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803928514
جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: رسولی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تشریح کرد
جرم پولشویی و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران
یک حقوقدان گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
«محمد رسولی» در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به عنصر قانونی جرم پولشویی در قانون اساسی گفت: مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، صراحتا دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن وي به بیت‌المال بدهد.
وی ادامه داد: عموما افراد مرتکب برای فرار از مجازات، پولشویی را بکار می‌گیرند، لذا ارتباط تنگاتنگ با عنوان جدید پولشویی با آنچه که در گذشته در قانون اساسی ما آمده است وجود دارد.
رسولی با اشاره به نحوه رسیدگی به جرم پولشویی در حقوق ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه جرم پولشویی که به منظور اخفاء و پنهان کردن مال نامشروع صورت می‌گیرد، غالبا به صورت پیچیده و با ظاهری مشروع انجام می‌شود، کشف آن کاری دشوار است.
وی افزود: برای پیشگیری از وقوع جرم پولشویی بهترین وسیله اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری کشور و جمع‌آوری و به روز کردن اطلاعات لازم برای کشف جرم است.
این حقوقدان ادامه داد: هرچند تجهیز کافی و آموزش ضابطین دادگستری به منظور نیل به این اهداف ضروری است، اما کافی نیست، زیرا ضابطین عمدتا پس از وقوع جرم در جریان ماوقع قرار می‌گیرند.
رسولی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان‌ها و نهادهای دیگری وجود دارند که در مسیر پروسه پولشویی قرار می‌گیرند و می‌توانند به خوبی برای پیشگیری و کشف این جرم همکاری کنند.
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
آیا ضوابط بانکی در مبارزه با پولشویی راه را برای مجرمین مسدود می‌کند؟
جرائم یقه سفید‌ها چیست؟
ضرورت عزم بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی
کتاب «قانون پولشویی» منتشر شد
رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی به سال94 موکول شد
طرح 12 اتهام در پرونده «مهدی هاشمی»/ پرونده را سیاسی نکنید
نظر رئیس سازمان بسیج حقوقدانان در مورد پرونده «م.ه»/قاطعیت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده «رحیمی»
۱۶ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۰:۳۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
سیاسی
پربازدیدترینها