تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهمترین آثار تاریخی ایران شناخته میشود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819371266
فارس منتشر میکند وضعیت شخصی که حاضر به پرداخت پولی که اشتباها به حسابش واریز شده نیست
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس منتشر میکند
وضعیت شخصی که حاضر به پرداخت پولی که اشتباها به حسابش واریز شده نیست
سوالاتی درباره جرم پولشویی و مصادیق آن، شخصی که پولی اشتباها از طریق بانک به حسابش واریز شده و حاضر به بازگرداندن آن نیست از اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده که این اداره کل به آنها پاسخ داده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، سوالاتی درباره جرم پولشویی و مصادیق آن، شخصی که پولی اشتباها از طریق بانک به حسابش واریز شده و حاضر به بازگرداندن آن نیست از اداره کل حقوقی قوه قضائیه پرسیده شده که این اداره کل به آنها پاسخ داده است. متن این پرسش و پاسخها را در زیر میخوانید: سؤال آیا ممنوعیت موضوع تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مشمول دادیاران و معاونان دادستان مرکز استان است یاخیر؟ به عبارت دیگر، آیا نامبردگان حق وکالت در دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مراکز استان را به تفکیک در پروندههای حقوقی و کیفری دارند؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه محدودیت قانونی در تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 مبنی بر منع کسانی که دارای رتبه قضایی بودهاند، از انجام وکالت به مدت سه سال در آخرین محل خدمتی خود، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان است. سؤال 1ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری میگردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 نگهداری عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی نیز از جمله مصداقهای جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرمهای مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف مینماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟ 2ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء میتواند مصداق پیدا کند؟ 3ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟ 4ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر میتواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟ 5 ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟ 6 ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال1378 میباشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 1ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمیتوان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده2 قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386 شود که در این صورت بر اساس تبصره3 ماده9 قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است. 2ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است. 3ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده9 قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است. 4ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگیکننده به پرونده است. 5 ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده103 قانون مجازات اسلامی1392 است و جرایم قابلگذشت نیز در ماده104 همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است. 6 ـ بارعایت مقررات ماده109 قانون مجازات اسلامی1392 جرم پولشویی مشمول مرور زمان میشود. سؤال کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال میدهد بانک با طرف تماس میگیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمیدارد و خرج میکند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه باعـنایت به مواد301 ،302 و 303 قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداختکننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نیست. سؤال چنانچه مجازات قانونی جرمی 3 ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 است؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به تبصره2 ماده19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب میشود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوقالذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) میباشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازاتهای تعزیری مذکور در مادّه 19 قانون فوقالذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد. انتهای پیام/
93/12/06 - 15:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
صفحات پیشنهادی
یک مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با فارس عنوان کرد صرفهجویی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سالانه با شبکه
یک مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی در گفتوگو با فارس عنوان کردصرفهجویی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی سالانه با شبکه ملی اطلاعات گوگل بابت استفاده کاربران به اپراتورهای مخابراتی هزینه پرداخت میکندیک مقام مسئول در مرکز ملی فضای مجازی گفت همکاری تولیدکنندگان محتوا و اپراتورهای مخابراتیزمانی در گفتوگو با فارس: متقاضیان به امید کاهش قیمت در مزایده استقلال و پرسپولیس حاضر نشدند/ شنبه زمان برگزار
زمانی در گفتوگو با فارس متقاضیان به امید کاهش قیمت در مزایده استقلال و پرسپولیس حاضر نشدند شنبه زمان برگزاری مزایده مشخص میشودرئیس کارگروه نظارت بر واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت متقاضیان به امید کاهش قیمت پایه در مزایده باشگاه استقلال پرسپولیس شرکت نکردند اما سازمان خگودرزی در گفتوگو با فارس: استقلال مشتری نداشته اما پرسپولیس دو مشتری دارد/ ما هم نگران وضعیت این دو باشگاه هس
گودرزی در گفتوگو با فارس استقلال مشتری نداشته اما پرسپولیس دو مشتری دارد ما هم نگران وضعیت این دو باشگاه هستیموزیر ورزش و جوانان گفت برای خرید باشگاه استقلال کسی جلو نیامده اما برای خرید باشگاه پرسپولیس یکی دو مشتری وجود داشته است محمود گودرزی در گفتوگو با خبرنگار ورزشیقیمت مزایده در مرحله سوم را خریدار تعیین میکند/حاضریم پرسپولیس را 200 میلیارد تومان بخریم
عابدینی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران قیمت مزایده در مرحله سوم را خریدار تعیین میکند حاضریم پرسپولیس را 200 میلیارد تومان بخریم پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس گفت ما قصد داریم بر طبق قیمت مرحله سوم مزایده یعنی 200 میلیارد تومان پرسپولیس را خریداری کنیم امیر عابدینی در گفتگو با خبتکرار/زمانی در گفتوگو با فارس: متقاضیان به امید کاهش قیمت در مزایده استقلال و پرسپولیس حاضر نشدند/ شنبه زمان
تکرار زمانی در گفتوگو با فارس متقاضیان به امید کاهش قیمت در مزایده استقلال و پرسپولیس حاضر نشدند شنبه زمان برگزاری مزایده مشخص میشودرئیس کارگروه نظارت بر واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس گفت متقاضیان به امید کاهش قیمت پایه در مزایده استقلال و پرسپولیس شرکت نکردند اما سازدر گفتوگو با فارس آراسته: روی اشتباهات فردی گل خوردیم/ اردوی تیم ملی بازیکنان را خسته میکند
در گفتوگو با فارسآراسته روی اشتباهات فردی گل خوردیم اردوی تیم ملی بازیکنان را خسته میکندسرمربی تیم فوتبال بانوان پالایش گاز ایلام گفت در دیدار با آیندهسازان بازی دست ما بود اما روی اشتباهات فردی گل خوردیم و نتوانستیم جبران کنیم مینا آراسته در گفتوگو با خبرنگار ورزشیدر واکنش به خبر پرداخت کمک 500 میلیون تومانی به داماش گیلان عابدینی: تیلیغات برخی نمایندگان به نام باشگاه اخلا
در واکنش به خبر پرداخت کمک 500 میلیون تومانی به داماش گیلانعابدینی تیلیغات برخی نمایندگان به نام باشگاه اخلاقی نیست پولی به حساب داماش واریز نشده استمدیر باشگاه داماش گیلان گفت انجام تبلیغات با نام باشگاه داماش اخلاقی نیست و پولی به حساب ما واریز نشده است امیر عابدینی در گفتنماینده تام الاختیار دایی در گفتوگو با فارس: نرخ مزایده سرخابیها هیچگاه تغییر نمیکند/ برند پرسپولیس ورزشی
نماینده تام الاختیار دایی در گفتوگو با فارس نرخ مزایده سرخابیها هیچگاه تغییر نمیکند برند پرسپولیس ورزشی نیستنماینده تام الاختیار علی دایی درمورد نحوه واگذاری سرخابی ها گفت نبود مشتری قابل پیش بینی بود بهمن دهقان در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس درباره واگذاریتکرار/رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با فارس: قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان مزایده پرسپولیس و استقلال تغییر ن
تکرار رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با فارس قیمت پایه ۲۹۰ میلیارد تومان مزایده پرسپولیس و استقلال تغییر نمیکند تکرار مزایده به زودیرئیس سازمان خصوصیسازی گفت مزایده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با قیمت پایه هر یک ۲۹۰ میلیارد تومان در مزایده بعدی دوباره تکرار خواهد شرئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با فارس: قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان پایه مزایده پرسپولیس و استقلال تغییر نمیکند
رئیس سازمان خصوصیسازی در گفتوگو با فارس قیمت ۲۹۰ میلیارد تومان پایه مزایده پرسپولیس و استقلال تغییر نمیکند تکرار مزایده به زودیرئیس سازمان خصوصیسازی گفت مزایده واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال با قیمت پایه هر یک ۲۹۰ میلیارد تومان در مزایده بعدی دوباره تکرار خواهد شد میرحاشیهنگاری فارس از همایش « واکاوی نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب» اعتراض حاضران از نپرداختن سخن
حاشیهنگاری فارس از همایش واکاوی نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرباعتراض حاضران از نپرداختن سخنرانان به موضوع همایش قربون کلاه قشنگتهمایش واکاوی نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب از منظر بینالملل در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد در حالی برگزار شد که سخنرانان این همایش کمترتوسط پلیس فتا فارس منتشر کننده عکسهای شخصی در فضای مجازی دستگیر شد
توسط پلیس فتا فارسمنتشر کننده عکسهای شخصی در فضای مجازی دستگیر شدرئیس پلیس فتا فارس گفت با تلاش مأموران پلیس فتا این استان شخصی که اقدام به انتشار عکسهای شخصی خانمی در فضای مجازی کرده بود دستگیر شد به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز به نقل از حوزه معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامامیرعبداللهیان در گفتوگو با فارس: اقدام نظامی ترکیه در خاک سوریه توجیهی ندارد/مداخله نظامی همسایگان وضعیت را
امیرعبداللهیان در گفتوگو با فارس اقدام نظامی ترکیه در خاک سوریه توجیهی ندارد مداخله نظامی همسایگان وضعیت را پیچیدهتر میکندمعاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران اقدام نظامی ترکیه در خاک سوریه را توجیه پذیر ندانست و تصریح کرد مداخله نظامی همسایگان در سوریه وضعیت را پیچیدهتر مفارس بررسی میکند عبور عشایر از معابر پیرامونی شهری؛ فرصت یا تهدید
فارس بررسی میکندعبور عشایر از معابر پیرامونی شهری فرصت یا تهدیدهر چند آمار رسمی از تعداد عشایر اسکانیافته در شهرها و روستاها در دست نیست اما درصد بالایی از شهرهای جنوب تا مرکزیت کشور عشایرنشین هستند و در این بین استان فارس به عشایری بودن و تنوع قومیتها شهرت دارد به گزارش ختسهیلات جدید برای فروش استقلال و پرسپولیس/کاهش۲۰ درصدی پرداخت اول
تسهیلات جدید برای فروش استقلال و پرسپولیس کاهش۲۰ درصدی پرداخت اول ورزش > لیگ برتر - هیات واگذاری در جلسه روز شنبه خود ارایه تسهیلات جدید برای مزایده دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را مورد بررسی و تصویب قرار داد تا انگیزه های تازهای برای خریداران این دو باشگاه ایجاد شواین تیم را با پرسپولیس سالهای قبل مقایسه نکنید عالیشاه: از دقیقه یک تا 90 حمله کردیم/ تغییر درخشان کمکی به پر
این تیم را با پرسپولیس سالهای قبل مقایسه نکنیدعالیشاه از دقیقه یک تا 90 حمله کردیم تغییر درخشان کمکی به پرسپولیس نمیکندبازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت از دقیقه یک تا دقیقه 90 حمله کردیم اما توبهایمان به گل تبدیل نشد به گزارش خبرگزاری فارس امید عالیشاه پس از تساوی بدونفوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان: علایم وسواس در کودکان/ اختلال شخصیت از ۱۸ سالگی بروز میکند
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان علایم وسواس در کودکان اختلال شخصیت از ۱۸ سالگی بروز میکندیک فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان گفت کودکان مبتلا به وسواس موقع نوشتن مشق از پاککن زیاد استفاده کرده وسایل خود را مدام چک و آنها را با نظم خاصی میچینند توصیه میشود والدین تسلیم خو-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها