محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842838113
بانک مرکزی هند دستور داد تشدید نظارت بر مبادلات مالی با ایران از سوی هند
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بانک مرکزی هند دستور داد
تشدید نظارت بر مبادلات مالی با ایران از سوی هند
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر گردش مالی ۳.۲ میلیارد دلاری مرتبط با نقض تحریم‌های ایران در هند، بانک مرکزی این کشور به بانک‌های هندی دستور داد تا نظارت بر پرداخت‌های مربوط به صادرات را شدت بخشند.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، پس از کشف یک صورت‌حساب کلاهبرداری که احتمالا به یک برنامه چند میلیارد دلاری دور زدن تحریم‌های مالی غرب عیله ایران مربوط است، بانک مرکزی هند به بانک‌های این کشور دستور داد تا رصد مبادلات مالی مربوط به صادرات را شدت بخشند. هرچند در بخشنامه بانک مرکزی هند، به این موضوع که این برنامه بانک یو‌سی اُ را هدف گرفته است، هیچ اشاره‌ای نشده است اما یک مقام مطلع در این بانک گفت، این موضوع به تحقیقات در مورد سواستفاده از بیش از 3.2 میلیارد دلار در پیش پرداخت‌های صادراتی توسط این بانک مربوط است. در بخشنامه منتشره در وب سایت بانک مرکزی هند در روز دوشنبه آمده است، بانک‌ها باید تلاش کنند تا از رعایت قوانین «کی‌وای سی» (مشتری خود را بشناس) و «ای‌ام ال» (ضدپولشویی) مطمئن شوند و در نتیجه تنها پیش‌پرداخت‌های صادراتی واجد شرایط به هند پرداخت شوند. منابع هندی آگاه از این تحقیقات مدعی شدند، گروهی متشکل از 9 ایرانی که با ویزای دانشجویی وارد هند شدند، به منظور دسترسی به پول‌‌های سپرده‌گذاری شده در بانک یو‌سی‌اُ، شرکـت‌های واسطه‌ای تاسیس کرده‌اند. بر اساس قوانین هند، پیش‌پرداخت‌های صادرات یا صادرات مجدد کالاهای واردشده به هند باید در مدت 12 ماه انجام می‌شد تا ثابت شود که تحویل واقعا صورت گرفته است. محموله‌های وارداتی الماس که قرار بود به ایران صادرات مجدد شود، هرگز تحویل گرفته نشده‌اند. یک منبع مطلع دیگر در این‌باره گفت، روشن است که صادراتی صورت نگرفته است. به گفته بانک مرکزی هند، بازرسان 9.25 میلیارد روپیه (150 میلیون دلار) مبادلات مشکوک را تایید کرده‌اند که 8 شرکت در این مبادلات درگیر بوده‌اند. رقم واقعی می‌تواند تا 200 میلیارد روپیه (3.2 میلیارد دلار) برسد. جک لو وزیر خزانه‌داری آمریکا که سازمانش مسئول نظارت بر تحریم‌های علیه ایران است، قرار است روزهای 11 و 12 فوریه به هند سفر کند. انتهای پیام/
93/11/21 - 11:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 78]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها