محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802506283
شگردهای بزرگترین شبکه کلاهبرداری ارزی کشور |اخبار ایران و جهان
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: شگردهای بزرگترین شبکه کلاهبرداری ارزی کشور
کد خبر: ۴۷۲۲۷۸
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۹ - 03 February 2015
روزنامه شهروند مینویسد: بزرگترین شبکه کلاهبرداری ارزی کشور متلاشی شد. مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی کشور کافی بود تا ١١ مرد تبهکار، شبکه کلاهبرداری ارزی راهاندازی کنند. سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلندپایه بانک مرکزی معرفی میکرد، یک کلاهبردار سابقهدار بود.
در ادامه این گزارش آمده است: جزئیات جنجالیترین پرونده کلاهبرداری ارزی در پایتخت زمانی فاش شد که تعداد زیادی از مردم فریب خوردند و سرمایهشان را به این شرکت باختند. نکته عجیب این پرونده اما این بود که هیچکس از این شبکه کلاهبرداری شکایتی نکرده بود. سردار احمدیمقدم با اطلاع از مرموز بودن فعالیتهای ارزی این شرکت دستور تحقیقات را به کارآگاهان اداره آگاهی صادر کرد. این تبهکاران که تحت عنوان فروشنده ارز ادعا میکردند از بانک مرکزی مجوز رسمی دارند طعمههایشان را شکار میکردند. اعضای این باند کلاهبردار که با نقشهای از پیش تعیینشده دفتری شیک اجاره کرده بودند برای سرکیسه کردن طعمههایشان نقشآفرینی میکردند.
وقتی یکی از نهادهای دولتی کشور درخصوص فروش پالتهای ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد، راز این باند کلاهبرداری برملا شد. براساس این گزارش فروشندگان ادعا میکردند همه اقداماتشان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگانها یا مسئولان بلندپایه کشور معرفی میکردند. تا اینکه سردار احمدیمقدم، فرمانده پلیس تهران برای رازگشایی از معاملات این شرکت، دستور تحقیقات جامعی در رابطه با این شرکت را صادر کرد. ماموران با تجسسهای فنی و با زیر نظر قرار دادن گردانند گان اصلی موفق به رازگشایی از ماجرای این شرکت ارزی شدند. تا اینکه با تلاش تیمهای تحقیقاتی تحتنظر پلیس آگاهی ناجا ١١ عضو این شرکت ارزی به آخر خط رسیدند.
مصاحبه جانشین پلیس آگاهی ناجا در رابطه با این پرونده
راز این شبکه کلاهبرداری ارزی چگونه برملا شد؟
نوسانات ارزی در سالهای اخیر زمینه مناسبی را برای سودجویی برخی افراد شیاد فراهم کرده است. این افراد با ترفندهای مختلف طعمههایشان را سرکیسه میکردند. ابتدا هیچ شکایتی نبود، اما یکی از نهادهای دولتی کشور درخصوص فروش پالتهای ارز که مبالغ آن قابل توجه بود گزارشی تهیه کرد. براساس این گزارش فروشندگان ادعا میکردند همه اقداماتشان قانونی و با مجوز رسمی بانک مرکزی است و از طرفی هم خودشان را از وابستگان برخی از ارگانها یا مسئولان بلندپایه کشور معرفی میکردند. بعد از بررسیهای اولیه سردار احمدیمقدم، فرمانده محترم ناجا، به کارآگاهان پلیس آگاهی دستور داد تحقیقات جامعی دراینباره انجام شود. کارآگاهان پلیس آگاهی موفق شدند اعضای باند بزرگ کلاهبرداری ارزی را که وانمود میکردند افراد با نفوذی هستند دستگیر کنند.
در پشت پرده این باند کلاهبرداری چه افرادی وجود داشتند و طعمههایشان چه کسانی بودند؟
سرکرده این باند که خودش را یکی از کارشناسان بلندپایه بانک مرکزی معرفی میکرد، یکی از کلاهبرداران سابقهدار بود که پروندههای متعددی در دادسراهای کشور دارد و ١٤سابقه کیفری در پروندهاش به ثبت رسیده است. او برای رسیدن به مقاصد خود از افرادی استفاده کرده بود که به خاطر نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی ورشکسته شده و سعی در جبران کسری ورشکستگی خودشان داشتند.
اعضای این باند چه ویژگی خاصی داشتند؟
در این باند ١١نفره که همه آنها دستگیر شدهاند، یک ویژگی خاص وجود داشت. بیشتر آنها سن بالا و ظاهری بسیار موجه داشتند که بیشتر طعمههایشان با دیدن چهره آنها به سادگی فریب میخوردند. آنها معمولا خودشان را کارشناسان و بازنشستگان ارگانهای مختلف معرفی و ادعا میکردند، میتوانند به سادگی ارز تهیه کنند. سپس برای جلب توجه طعمههایشان با جعل اسناد بانک مرکزی و ساختن مهرهای شعبات مختلف و پرینتهای جعلی که نشان میداد موجودی بسیار بالایی در بانکها دارند برای طعمههایشان مقابل دام پهن میکردند.
چه عاملی باعث شده بود مالباختگان به سادگی فریب کلاهبرداران را بخوردند؟
این افراد به خاطر طمع زیاد و رسیدن به پولهای کلان فریب خورده و از طرفی به دلیل پوشش افراد کلاهبردار و دفتری بسیار شیک که از قبل طراحی کرده بودند هیچوقت فکر نمیکردند که همه این مسائل نقشهای برای کلاهبرداری از آنها است. از سویی بعد از انجام کلاهبرداری هم مالباختگان چون فکر میکردند کلاهبرداران واقعا افراد بانفوذی هستند جرأت شکایت و پیگیری پرونده را نداشتند. به همین دلیل سعی میکردند به ارتباطشان با اعضای این باند ادامه دهند تا بتوانند بخشی از سرمایه از دست رفتهشان را به دست آورند. یکی از نمونههای ظاهرسازی متهمان این بود که آنها برای فریب طعمههایشان تعداد زیادی از چمدانهای حمل پول را در اتاق رئیس باند طراحی کرده و یکی از این چمدانها را با دلارهای اجارهای پر کرده و به مراجعان و متقاضیان نشان میدادند. اگر متقاضی درخواست اخذ ارزها را میکرد ادعا میکردند ارزها امانت بوده و مربوط به درخواستکنندههای قبلی است. این باند به این شیوه مبالغ هنگفتی از متقاضیان دریافت و ملکهای آنها را به نام افراد دیگری که به ظاهر هیچگونه نسبت و مراودهای با آنان نداشتند واگذار و پول فروش ملک را به این افراد میدادند.
چرا مالباختگان از متهمان شکایت نکرده بودند؟
متهمان افراد ورزیده و قوی هیکلی را در دفترشان داشتندکه با استفاده از آنها مالباختگان را تهدید میکردند و با نشان دادن مدارک جعلی آنها را از تهدید و شکایت منصرف میکردند. اما مهمترین نکته ظاهرسازی متهمان بود به طوری که وقتی با فردی قرار صحبت میگذاشتند و صدای اذان میآمد، سریع جلسه را ترک و به ظاهر وضو میگرفتند و میگفتند وقت نماز است و من با یکی از مسئولان نظام جلسه دارم. آنها با این روش در پوششهای مختلف اعم از خیر بودن، هیئتی بودن و کمک به ایتام استفاده میکردند. حتی در مواردی از لباس روحانیت جهت فریب مردم نیز استفاده میکردند.
کلاهبرداران چطور نقشهشان را عملی میکردند؟
ماجرا از این قرار بود که آنها برگههایی را به طعمههایشان نشان میدادند که ثابت میکرد آنها میتوانند مبالغ زیادی ارز از خارج کشور وارد کنند. آنها برای تأیید این برگهها فردی را که از نظر اطلاعات حقوقی و بانکی بسیار مسلط بود را در جلسهای بهعنوان یکی از مسئولان بانکی معرفی میکردند و با صحنهسازی تلاش میکردند اعتماد طعمهشان را جلب کنند. به این ترتیب مبلغ موردنظر را دریافت میکردند و در ادامه به مشتریشان وعده و وعید میدادند.
سردسته این باند که بود و اعضای این شبکه چقدر پول به جیب زدهاند؟
سر دسته باند به نام «الف – ن» هم در کل کشور بهعنوان فردی که چندین سابقه اتهامی ازجمله جعل، کلاهبرداری، سوءاستفاده از عناوین مختلف و در واقع جعل عنوان داشت برای فریب مشتریها از سربرگ بانک مرکزی بهعنوان تعهدنامه رسمی استفاده میکرد. در اسنادی که از این افراد کشف شده نامههایی به دست آمده که نشان میدهد آنها مبالغی بالای هزار میلیارد تومان در حساب بانک مرکزی وجه رایج دارند. اما همه این نامهها و چکها جعلی و برای فریب مردم بود. بررسیهای اولیه نشان میدهد این افراد تاکنون میلیاردها تومان کلاهبرداری کردهاند.
چه چیز زمینه فعالیت این شبکه کلاهبرداری را فراهم کرده بود؟
مشکلات اقتصادی و نوسانات ارزی در سالهای اخیر یکی از زمینههای بروز چنین کلاهبرداریهایی است. در برخی موارد شاهد هستیم افراد شیاد با معرفی خود بهعنوان نزدیکان مسئولان کشوری و لشکری افراد مختلف را فریب میدهند و در این میان بسیاری از افراد هم در چنین دامهایی گرفتار میشوند و اموالشان را از دست میدهند. کلاهبرداری ارزی اخیر نیز چنین شرایطی داشت. در این مورد با توجه حساسیتهای ویژه پرونده همکاری نزدیکی بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه وجود داشت و زوایای پنهان پرونده بهطور کامل کشف شد.
هشدار قضایی
ابوطالب منفرد جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی در راستای این پرونده هشدار داد و گفت: «افرادی که قصد تهیه ارز خارجی دارند حتما باید از صرافیهایی که مجوز رسمی از مراجع ذیصلاح دارند و شناخته شده هستند این معاملات انجام شود و به هیچ عنوان از افراد شخصی که شناختی از آنان ندارند خرید انجام ندهند و فریب ظاهر و ارزان بودن ارزهای پیشنهادی و هیچکدام از افرادی که خود را وابسته به ارگان یا سازمانهای دولتی معرفی میکنند، نخورند. چون تنها متولی خرید و فروش قانونی ارزهای رایج درکشور از بانکهای رسمی یا صرافیهای مجاز میباشد و اینگونه اقدامات به کسی دیگر محول نشده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
صفحات پیشنهادی
معرفی بزرگترین تولیدکنندگان فولاد خام کشور |اخبار ایران و جهان
معرفی بزرگترین تولیدکنندگان فولاد خام کشور کد خبر ۴۷۰۶۵۵ تاریخ انتشار ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰ ۳۴ - 28 January 2015 بر اساس آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو از ابتدای فروردینماه تا پایان آذرماه سال جاری در میان تولیدکنندگان محصولات فولادیارزیابی وزیر کشور از نامه رحیمی |اخبار ایران و جهان
ارزیابی وزیر کشور از نامه رحیمی وزیر کشور همچنین در جواب سوالی در مورد نامه آقای رحیمی و اینکه این نامه به معنای دخالت دولت در انتخاب نمایندگان مجلس است توضیح داد نامه آقای رحیمی بعد از اظهار نظرهای دفتر آقای احمدینژاد بوده است که موضوعات مطرح شده در مورد آقای رحیمی قبل از دولتجزئیات انهدام باند بزرگ کلاهبرداری ارزی |اخبار ایران و جهان
جزئیات انهدام باند بزرگ کلاهبرداری ارزی جانشین پلیس آگاهی ناجا پرده از انهدام باند کلاهبرداری میلیاردی برداشت و جزئیات فعالیت و سپس انهدام این باند بزرگ کلاهبرداری ارزی را تشریح کرد کد خبر ۴۷۲۱۶۱ تاریخ انتشار ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱ ۳۴ - 02 February 2015 جانشین پلیس آگاهی ناجا پرده ابرف و کولاک در ۹ استان کشور |اخبار ایران و جهان
برف و کولاک در ۹ استان کشور کد خبر ۴۷۱۳۹۴ تاریخ انتشار ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱ ۵۶ - 31 January 2015 سرپرست سازمان امداد و نجات هلال احمر از بارش برف و کولاک در ۹ استان کشور از روز گذشته تا امروز خبر داد و گفت در این مدت به ۵۰۰ نفر امدادرسانی و ۷۰ خودرو نیز رهاسازی شده است به گزارش فشبکه رادیویی «صدای آشنا» خاموش شد |اخبار ایران و جهان
شبکه رادیویی صدای آشنا خاموش شد شبکه رادیویی صدای آشنا با 3 کانال زیرمجموعه تعطیل شد و رادیو گفتوگو نیز به کانالی در زیرمجموعه رادیو اقتصاد تبدیل شده است کد خبر ۴۶۸۹۰۸ تاریخ انتشار ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱ ۴۶ - 22 January 2015 شبکه رادیویی صدای آشنا با 3 کانال زیرمجموعه تعطیلهشدار نسبت به وزش باد شدید در نیمه شرقی کشور |اخبار ایران و جهان
هشدار نسبت به وزش باد شدید در نیمه شرقی کشور کد خبر ۴۷۱۴۸۰ تاریخ انتشار ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۵ ۴۴ - 31 January 2015 مدیرکل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی کشور پیشبینیها وضعیت آب و هوای کشور در سه روز آینده را تشریح کرد به گزارش ایسنا احد وظیفه گفت بر اساس نقشههای پیشیابی و تصبزرگترین برنده کاهش قیمت نفت |اخبار ایران و جهان
بزرگترین برنده کاهش قیمت نفت یک شبکه آمریکایی در گزارشی به بررسی برندگان و بازندگان کاهش قیمت نفت در جهان پرداخت کد خبر ۴۷۱۵۷۴ تاریخ انتشار ۱۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱ ۴۵ - 31 January 2015 یک شبکه آمریکایی در گزارشی به بررسی برندگان و بازندگان کاهش قیمت نفت در جهان پرداخت به گزارش مهر بشیوع موج نخست آنفلوآنزا B در کشور |اخبار ایران و جهان
شیوع موج نخست آنفلوآنزا B در کشور کد خبر ۴۶۸۵۰۲ تاریخ انتشار ۳۰ دی ۱۳۹۳ - ۲۱ ۴۲ - 20 January 2015 معاون مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با هشدار نسبت به موج اول آنفلوآنزا با عنوان آنفلوآنزای B تاکید کرد گروههای پر خطر حتی اگر مبتلا به آنفلوآنزا شدند واکسن بزنند تا از موجدلایل اعتراض صنفی برخی از معلمان کشور |اخبار ایران و جهان
دلایل اعتراض صنفی برخی از معلمان کشور شماری از معلمان نقاط مختلف کشور در دو روز گذشته در اعتراض به وضع معیشتی خود از رفتن به کلاسهای درس خودداری کردند معلمان از شائبه افزایش ۱۴ درصدی حقوقشان در سال ۹۴ نگراناند کد خبر ۴۶۸۹۸۳ تاریخ انتشار ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶ ۰۰ - 22 Januaryچگونه 22 میلیارد دلار از کشور خارج شد؟ |اخبار ایران و جهان
چگونه 22 میلیارد دلار از کشور خارج شد جهشها و نوسانات ارزی که در دو سال پایانی دولت قبل اتفاق افتاد ابهاماتی را بر جای گذاشت که اکنون صحت ادعاهایی مبنی بر از دست رفتن میلیاردها دلار از کشور را آشکار میکند کد خبر ۴۷۰۵۲۲ تاریخ انتشار ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۰ ۲۰ - 27 January 2015 جهبا نفت 25 دلار هم کشور را اداره میکنیم |اخبار ایران و جهان
با نفت 25 دلار هم کشور را اداره میکنیم وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در جلسه امروز شورای گفتوگو تاکید کرد که با رسیدن قیمت نفت به 25 دلار هم دولت کشور را اداره میکند کد خبر ۴۶۸۱۶۷ تاریخ انتشار ۲۹ دی ۱۳۹۳ - ۲۰ ۴۹ - 19 January 2015 وزیر امور اقتصادی ودستگيري مرد زننماي شبکه هاي اجتماعي |اخبار ایران و جهان
دستگيري مرد زننماي شبکه هاي اجتماعي کد خبر ۴۷۰۶۳۶ تاریخ انتشار ۰۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰ ۲۲ - 28 January 2015 رييس پليس فتاي استان همدان از شناسايي و دستگيري فردي که با ايجاد پروفايل جعلي زنانه در يکي از شبکه هاي اجتماعي از شهروندان کلاهبرداري ميکرد خبر داد به گزارش ابتکار سرهنگ اعرضه دخانیات در کشور ساماندهی می شود |اخبار ایران و جهان
عرضه دخانیات در کشور ساماندهی می شود رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد عرضه دخانیات در کشور ساماندهی می شود کد خبر ۴۷۱۷۹۷ تاریخ انتشار ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۴ ۱۱ - 01 February 2015 رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلاظهارات مقام آلمانی دخالت آشکار در امور کشورمان است |اخبار ایران و جهان
اظهارات مقام آلمانی دخالت آشکار در امور کشورمان است کد خبر ۴۷۰۳۲۳ تاریخ انتشار ۰۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰ ۵۱ - 27 January 2015 عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهارات مقام آلمانی را دخالت آشکار در امور کشورمان دانست و گفت باید پاسخ مناسبی به اظهارات وی داده شود به گزارش فارس محمدحسین فماجرای دلارهای منجمدشده ایران در خارج کشور/ ذخایر ارزی بینظیر است - اخبار ایران و جهان |
آلاسحاق در گفتگو با مهر ماجرای دلارهای منجمدشده ایران در خارج کشور ذخایر ارزی بینظیر است شناسهٔ خبر 2474735 سهشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸ ۴۲ اقتصاد > صنعت و معدن و تجارت رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه 100 میلیارد دلار متعلق به ایران در برخی کشورها منجمدوزیر کشور گرجستان استعفا کرد |اخبار ایران و جهان
وزیر کشور گرجستان استعفا کرد آلکساندر چیکایدزه وزیر کشور گرجستان روز جمعه از مقام خود استعفا کرد کد خبر ۴۶۹۱۹۴ تاریخ انتشار ۰۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱ ۱۳ - 23 January 2015 آلکساندر چیکایدزه وزیر کشور گرجستان روز جمعه از مقام خود استعفا کرد به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری نیوزتاثیر معنادار شبکههای اجتماعی بر «طلاق» |اخبار ایران و جهان
تاثیر معنادار شبکههای اجتماعی بر طلاق مدیرکل دفتر امور آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ضمن تاکید بر ضرورت آسیبشناسی شبکههای اجتماعی گفت تحقیقات بینالمللی موید این است که شبکههای اجتماعی بویژه فیس بوک بر طلاق تاثیر معنادار دارد کد خبر ۴۷۲۰۱۶ تاریخ انتشار-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها