کلاهبرداری میلیاردی در ارومیه: یک کوروش کمپانی دیگر

وکیل مدافع ۲۰۰ نفر از مالباختگان یک پرونده کلاهبرداری در ارومیه، در یک مصاحبه توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد. به نقل از وکیل مدافع، یک شرکت و یک موسسه به بهانه فعالیت در بازارهای مالی، فارکس و بازارهای مالی ارز دیجیتال و واردات و صادرات، اقدام به جذب سرمایه از مردم کرده و سودی به آنها وعده داده بودند. آنها به مدتی هم مبالغی با سودهای چشمگیری پرداخت کرده بودند. اما به طور ناگهانی، واریزی سودها از یک سال قبل قطع شده و بنا به اظهارات موکلین متهم اصلی و مدیر عامل شرکت، وی متواری شده است. این امر باعث شده است که تکلیف بالای هزار میلیارد تومان پول مردم مشخص نشود و هیچ کس اطلاعی از موضوع نداشته باشد.

علی پور ادامه داد: مدیرعامل شرکت در حال حاضر در ایران حضور ندارد و به نظر می‌رسد در ترکیه مستقر شده است. او ادعا می‌کند که بخش عمده‌ای از سرمایه واریزی مردم در دست همکاران و کارمندان اوست، بدون اینکه در نظر بگیرد که این افراد از طرف شرکت هستند؛ زیرا برخی از پرداخت‌ها به حساب نمایندگان شرکت انجام شده و سپس از طریق تتر (پول دیجیتال) به مشارالیه منتقل شده‌اند. او معتقد است که انتقال تتر از جایی قابل ردیابی نیست و مردم را به سمت همکاران خود می‌کشاند، در حالی که این باور از بنیان خالی است و شرکت همچنان مسئولیت پرداخت می‌باشد و پول مردم به اعتبار و اعتماد شرکت وی واریز شده است. او مدعی شده که مردم باید از کارمندان شرکت شکایت کنند، در حالی که کارمندان و دست‌اندرکاران می‌گویند که پول‌ها را به حساب مدیرعامل منتقل کرده‌اند.

او اضافه کرد: یکی از خوانندگان محبوب تبریز که در تبلیغات شرکت مشارکت داشت، هم متهم است و از شهرت خود سوءاستفاده کرده است و ما از همه افرادی که در این مورد مقصر هستند، شکایت کردیم. از مدیرعامل شرکت و مدیرعامل موسسه که زوج هستند تا سایر افراد، از همه شکایت کردیم و پرونده را به مقامات قضایی تحویل دادیم تا موضوع را بررسی کنند و ببینند کی کلاهبردار اصلی است؟

وکیل مدافع تعدادی از شکایات این پرونده، گفت: این پرونده بیش از ۲۰۰ نفر شاکی دارد و هر لحظه تعداد شکایت‌ها و مشتکایان افزوده می‌شود و همچنان مردم به دفاتر ما مراجعه می‌کنند و ممکن است تعداد شکایت‌ها به ۴۰۰ تا ۵۰۰ نفر هم برسد.

علی پور در پایان گفت: پرونده هنوز در مرحله تحقیقات اولیه است و به دستور معاون دادستان از دادگاه ارومیه به پلیس اطلاعات ارجاع داده شده است و فعلاً تعیین شعبه پلیس انجام نشده است.