تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860591666
بانک سوئیسی در سنگاپور به اتهام پولشویی تعطیل شد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: بانک سوئیسی در سنگاپور به اتهام پولشویی تعطیل شد بانک مرکزی سنگاپور (ام.ای.اس) به عنوان نهاد مالی – پولی این کشور جنوب شرق آسیا در اقدامی کم سابقه دستور لغو مجوز و تعطیلی شعبه بانک سوئیسی "بی.اس.آی" را به اتهام پولشویی و 41 مورد تخلف صادر کرد.
۱۳۹۵ چهارشنبه ۵ خرداد ساعت 08:43
به گزارش پانا، این نهاد پولی سنگاپور در نامه ای به این بانک سوئیسی به دلیل تخطی از قوانین ضد پولشویی، مدیریت نامناسب در حوزه نظارت بر عملیات بانک و تخلف برخی از کارمندان، خواستار خارج شدن آن به عنوان یک بانک تجاری در سنگاپور شد.
این برای نخستین بار در طول 30 سال گذشته است که یک بانک تجاری در سنگاپور دستوری برای تعطیلی دریافت می کند. "جاردین فلمینگ" سنگاپور سال 1984 به دلیل ارائه اطلاعات نادرست در فعالیت های مشاوره ای مجبور به تعطیلی شد.
بانک "بی.اس.آی" سوئیس به دلیل ارتکاب 41 مورد تخلف و پولشویی، 9 میلیون و 600 هزار دلار جریمه شده است. عدم نظارت مناسب بر مشتری هایی که با حساب های پرخطر در ارتباط بوده اند و نبود نظارت بر نقل و انتقالات مالی مشتری های مشکوک در یک روند مداوم از جمله خطاهای این بانک عنوان شده است.
به نوشته روز چهارشنبه تارنمای شبکه خبر اسیا، این بانک که به طور کامل به بانک سوئیسی "بی.اس.آی اس.ای" تعلق دارد از نوامبر سال 2005 فعالیت خود را در سنگاپور آغاز کرده و در زمینه ارائه خدمات بانک خصوصی فعالیت داشته است.
مقامات سوئیس نیز روز سه شنبه با استناد به برخی اسناد به دست آمده در پرونده های کیفری مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) و مسائلی که توسط نهاد نظارت بازار مالی سوئیس مطرح شده است، پرونده کیفری علیه این بانک گشوده اند.
"وان.ام.دی.بی" شرکتی مالزیایی است که فساد مالی مرتبط با آن از سال گذشته تاکنون عرصه سیاسی و اقتصادی این کشور را تحت تاثیر قرار داده و دامنه تحقیقات مربوط به آن در کشورهای خارجی از جمله سوئیس، سنگاپور، آمریکا و استرالیا ادامه دارد.
6 نفر از اعضای مدیریت ارشد این بانک در سوئیس و همچنین سنگاپور به دادستان عمومی معرفی شده اند تا این موضوع که آیا این افراد مرتکب جرم شده اند، مورد بررسی قرار گیرد.
بانک مرکزی سنگاپور مدعی است به اسنادی دست یافته که نشان دهنده قصور و سستی کارمندان این بانک بوده و همین عامل در برخی پولشویی های احتمالی نقش داشته است.
احتمال دست داشتن برخی از کارمندان دیگر در اتهام های وارده به این بانک سوئیسی در سنگاپور از سوی مقامات این دولت – شهر در حال پیگیری است.
این بانک سوئیسی فعال در سنگاپور پیش از این در سال 2011 نیز به دلیل برخی لغزش ها و خطاها مورد توجه بانک مرکزی سنگاپور قرار گرفت و پس از شناسایی این نوع خطاها، نسبت به اصلاح آنها اقدام شده بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[مشاهده در: www.pana.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها