تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870056141
تعطیلی بانک معتبر سوئیسی در سنگاپور به اتهام پولشویی
واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران: تعطیلی بانک معتبر سوئیسی در سنگاپور به اتهام پولشویی
دولت سنگاپور مجوز فعالیت یکی از بانک‌های معتبر سوئیس را در این کشور به اتهام پولشویی لغو کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از بلومبرگ؛ مقامات قضایی سنگاپور حکم تعطیلی و پایان فعالیت بانک "بی اس آی- اس ای" سوئیس را به دلیل گشایش پرونده فساد مالی این بانک صادر کردند. "بی اس آی- اس ای" قدیمی‌ترین بانک سوئیس در کانتون تیچینو است که به پولشویی متهم شده و این پرونده از سوی مقامات سوئیسی در حال پیگیری و تکمیل تحقیقات است.
این نخستین بار در 32 سال گذشته است که سنگاپور مجوز یک بانک تجاری خارجی را به دلیل اتهامات پولشویی لغو می‌کند. مقامات سوئیسی نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند تخلفات این بانک در ارتباط با شرکت توسعه سرمایه گذاری مالزی با نام اختصاری 1MDB کشف و مورد پیگرد قرار گرفته است.
"راوی منون،" مدیرکل بانک مرکزی سنگاپور در این باره گفت: بانک "بی اس آی" نمونه بدی از خطاهای نظام مالی سنگاپور در کنترل و نظارت بر عملکرد موسسه‌های مالی و بانکی است. ماجرای پیش آمده تلنگری است به تمام موسسات مالی تا مسئولیت کامل اقدامات ضد پولشویی خود را برعهده بگیرند.
ماجرای تخلف مالی شرکت توسعه سرمایه گذاری مالزی جابه‌جایی غیرقانونی حدود 4.2 میلیارد دلار را شامل می‌شود. دادستان لوکزامبورگ چندی پیش اعلام کرد تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است. این تحقیقات به دنبال وجود شواهدی انجام می‌شود که نشان می‌دهد دولت مالزی از حساب هایی در سنگاپور، سوئیس و لوکزامبورگ سوء استفاده کرده است.
دادستان لوکزامبورگ در بیانیه ای هدف از این تحقیق را ردیابی منشا چهار نقل و انتقال مالی در سال 2012 و یک نقل و انتقال در آغاز سال 2013 اعلام کرد که در مجموع چند صد میلیون دلار را شامل می شود.
شرکت توسعه سرمایه گذاری مالزی واحد موسوم به "ام.دی.بی یک" با مالکیت دولتی و بدون ممیزی با هدف انجام اقداماتی به منظور توسعه بلندمدت این کشور از طریق همکاری های بین المللی و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2008 تشکیل شد.
از اواسط سال گذشته میلادی که تحقیق در مورد پرونده فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد آغاز شد، بخش امور بازرگانی و نهادی مالی سنگاپور نیز امکان هرگونه پولشویی و دیگر جرائم مرتبط که ممکن است در این کشور انجام شده باشد را در دست بررسی قرار داد.
سنگاپور همچنین به منظور تسهیل تحقیقات بسیاری از حساب های بانکی این شرکت مالزیایی را مسدود کرد تا پرونده شرکت توسعه مالزی واحد به سرانجام برسد.
نقشه زیر نشان دهنده در جریان بودن پرونده فساد مالی شرکت توسعه مالزی در گوشه و کنار جهان است:
۰۴ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران]
[مشاهده در: www.yjc.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها