محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802936845
طرح جدید بانک‌های سنگاپور برای مقابله با پولشویی
واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: طرح جدید بانک‌های سنگاپور برای مقابله با پولشویی
بزرگترین بانک‌های سنگاپور به منظور مقابله با پولشویی در این کشور در حال مذاکره برای تنظیم سیستم اشتراک‌گذاری اطلاعات مشتریان هستند.
کد خبر: ۵۸۷۲۵۵
تاریخ انتشار: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۱ - 08 May 2016
بزرگترین بانک‌های سنگاپور به منظور مقابله با پولشویی در این کشور در حال مذاکره برای تنظیم سیستم اشتراک‌گذاری اطلاعات مشتریان هستند.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بلومبرگ، بر اساس اظهارات لورتا یوئن، رئیس مرکز قانون و مقررات OCBC، گروه هلدنیگ DBS، چاینیز اوورسی و یونایتد اوورسیز، به دنبال کشف امکان مدلی کشوری برای مقابله با پولشویی و بهبود دانش مشتری هستند. بانک معتقد است مدل جدید کنترل و مزایای عملیاتی قابل توجهی را برای صنعت و سنگاپور ارائه خواهد داد.
بر اساس اعلام یک منبع آگاه، این مدل تحت بررسی، رویکرد تازه‌ای را در ثبت اطلاعات ایجاد خواهد کرد. زمانی که تصمیم‌گیری در خصوص تایید درخواست حساب‌های جدید باید انجام بگیرد، بانکها از این اطلاعات ثبت‌شده استفاده خواهند کرد.
بر اساس اعلام این منبع آگاه، پروژه آزمایشی ممکن است با حساب‌های شرکت‌ها آغاز شود. مذاکرات در حالی شکل گرفته که سنگاپور به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به بانک توسعه 1MDB برخی از حساب‌های بانکی را مسدود کرده است. واحد سنگاپور بانک خصوصی سوئیس متولی صندوق 2.32 میلیارد دلاری شرکت تابعه 1MDB بود.
در حال حاضر هیچ جدول زمانی‌ای برای برپایی سیستم ثبت جدید صورت نگرفته است. در صورت موفقیت مدل آزمایشی، این طرح ممکن است در بانک‌های بین‌المللی نیز اجرایی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها