تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819882618
بازداشت شریک ترکیه ای بابک زنجانی/ رضا ضراب سرانجام در فلوریدای آمریکا به دام افتاد
واضح آرشیو وب فارسی:تیتر آزاد: سرانجام رضا ضراب یکی از جنجالی ترین چهره ها در جریان معاملات اقتصادی بابک زنجانی در فلوریدای آمریکا بازداشت شد، او به همراه دو شریک ایرانی دیگرش متهم به تلاش برای انجام صدها میلیون دلار معاملات مالی در نقض تحریم های آمریکا علیه ایران هستند.به گزارش تیتر آزاد ، نام رضا ضراب در ایران بعد از افشای پرونده اختلاس 9 هزار میلیاردی بابک زنجانی بر زبان ها افتاد. گفته شد که ضراب با داشتن مراکز تجاری در دوبی و ترکیه زنجانی را در پروژه به اصطلاح دور زدن تحریم ها یاری می کرده است. شبکه بی بی سی به نقل از منابع آمریکا می گوید: براساس ادعانامه ای که در منهتن نیویورک تسلیم دادگاه شد رضا ضراب، ۳۳ ساله، کارمندش کاملیا جمشیدی و حسین نجف زاده، کارمند ارشد یک شعبه بانک ملت ایران، متهمان پرونده هستند. ضراب روز شنبه در میامی بازداشت شد و روز دوشنبه در دادگاهی فدرال حاضر شد و به دستور قاضی دستگیر شد. دو متهم دیگر پرونده در آمریکا نیستند. آنها متهم هستند که به نمایندگی از طرف دولت دوره احمدی نژاد و شرکت های ایرانی کار می کردند. ضراب در سال ۲۰۱۳ هم برای دو ماه در ترکیه به عنوان بخشی از یک تحقیقات فساد بازداشت شد اما بدون اتهام آزاد شد. آن روزها اتهام هایی از قبیل دوستی وی با پسر اردوغان مطرح شد و این که ضراب در رد و بدل کردن محموله های شمش و طلا به ایران ایفای نقش می کرده است. بنا به این گزارش او که شهروندی دوگانه ایران و ترکیه را دارد صاحب و مدیر شبکه ای از شرکت ها در ترکیه و امارات متحده عربی، از جمله رویال هولدینگ ای.اس. بود که جمشیدی برای آن کار می کرد. براساس ادعانامه دادستانی ضراب، جمشیدی و نجف زاده با پنهان کردن معاملاتی که سود آن به دولت احمدی نژاد و نهادهای ایرانی می رسید، برای دور زدن تحریم ها تلاش کرده اند. رضا ضراب، کاملیا جمشیدی، ۲۹ ساله، و حسین نجف زاده ۶۵ ساله به توطئه برای کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی، توطئه برای کلاهبرداری بانکی و توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم هستند. دیه گو رودریگز، رئیس دفتر اف بی آی در نیویورک، گفت که این جرایم در فاصله سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ انجام شد./ باشگاه خبرنگاران جوان
چهارشنبه ، ۴فروردین۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیتر آزاد]
[مشاهده در: www.titreazad.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها