تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835591203
ابزارهای اندک برای نظارت بر گستره بانکداری الکترونیک
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: مبارزه با پولشویی و فساد مالی با رویکرد ایجاد امنیت و کاهش خطرات و ریسک در خدمات نوین بانکی، در سال های اخیر مورد توجه مسوولان و کارشناسان نظام بانکی بوده و روش ها و راهکارهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است و از آنجا که بخش عمده دریافت ها و پرداخت های پولی، از طریق خدمات الکترونیکی انجام می شود و کارکنان بانک ها، بازرسان و کارشناسان نظارت کمتری بر این گونه پرداخت ها دارند در نتیجه باید روش های هوشمندی در جهت تقویت نظارت و کنترل ها به کار گرفته شود تا مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و... را تقویت کند.
به گزارش تعادل، باتوجه به اینکه بیش از 700 هزار میلیارد تومان از سپرده های بخش خصوصی در ایران در حساب ها و کارت ها و ابزارهای الکترونیکی قرار دارد و سالانه بیش از 10میلیارد تراکنش پرداخت با حدود 950 هزار میلیارد تومان جابه جایی پول انجام می شود و هر ایرانی حدود 5کارت بانکی و کارت هدیه دارد و 40 درصد این تراکنش ها ومبالغ در تهران انجام می شود، در نتیجه واضح است که ریسک پولشویی و قاچاق و فعالیت های سیاه و پنهان و غیرقانونی و نهان کاره به شکل های مختلف و در مناطق مختلف از طریق ... [ مشاهده متن کامل خبر در سایت اقتصادی ایران جیب ]
شنبه ، ۲۶دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها