-مبارزه با پولشویی و فساد مالی با رویکرد ایجاد امنیت و کاهش خطرات و ریسک در خدمات نوین بانکی، در سال های اخیر مورد توجه مسوولان و کارشناسان نظام بانکی بوده و روش ها و راهکارهای مختلفی در این زمینه مطرح شده است و از آنجا که بخش عمده دریافت ها و پرداخت های پولی، از طریق خدمات الکترونیکی انجام می شود و کارکنان بانک ها، بازرسان و کارشناسان نظارت کمتری بر این گونه پرداخت ها دارند در نتیجه باید روش های هوشمندی در جهت تقویت نظارت و کنترل ها به کار گرفته شود تا مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و... را تقویت کند.
به گزارش تعادل، باتوجه به اینکه بیش از 700 هزار میلیارد تومان از سپرده های بخش خص
»
شعر کودکانه شهادت امام موسی کاظم (ع)
»
همه چیز درباره ی تکثیر دلقک ماهی ها
»
قدیمی ترین فرش ایران در موزه وین
»
روبيکا هیچ گونه اينترنت رايگان براي همراه اول و ايرانسلي ف...
»
زیباترین مدلهای میز تلویزیون 2022 از تلویزیون تا کنسول
»
تفاوت النترا وارداتی و مونتاژ و اختلاف قیمت آنها
»
یک روش آسان برای پاک کردن لکه خمیردندان از روی فرش
»
اپلیکیشن های فیلم و سریال با اینترنت رایگان