تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835338390
اولتیماتوم آخر بانک ها به صاحبان حساب های خاص
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: بانک ها برای آخرین دفعات به دارندگان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد. به گزارش ایسنا، چند وقت پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی پرده از وجود تعداد قابل توجهی از حساب های جعلی و بدون کد برداشت و طبق آخرین اطلاعات اعلام کرد از بین حدود 300 میلیون حسابی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، 38 میلیون حساب با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. یعنی عملیات در این حساب ها متوقف شده تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی را ارائه کنند. وی گفته بود از این 38 میلیون، 30 میلیون شناسایی شده و 8 میلیون شناسایی نشده اند این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و باید دارندگان تمامی حساب ها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند. به دنبال این اعلام و با اجرای دستورالعمل های اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه بانک ها اقدام به اصلاح حساب ها کرده و اعلام کردند صاحبان این حساب ها باید برای تکمیل اطلاعات خود به شعب مراجعه کرده و هویت حساب خود را مشخص کنند. این در حالی است که اخیرا برخی بانک ها با اعلام هشدارهای آخر نسبت به افرادی که در رابطه با اعلام کد و شناسه ملی و رسیدگی به حساب های خود تعلل داشته اند، تاکید کرده اند همسو با برنامه های بانک مرکزی و در راستای شفاف سازی و تعیین تکلیف حساب های فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی)، هویت حساب خود را مشخص کنند در غیر این صورت تا زمان احراز هویت حق هیچ گونه برداشتی از حساب های خود را که مسدود است، نخواهند داشت. آن طور که یکی از مدیران ارشد شبکه بانکی در این باره به ایسنا توضیح داده است، در حال حاضر در عمده بانک ها حساب های مربوط به افرادی که هویت آنها کاملا مشخص نیست مسدود شده و تا زمانی که کد و شناسه ملی و سایر اطلاعات لازم در این رابطه تکمیل نشود حق هیچ گونه برداشتی از این حساب ها وجود ندارد. وی توضیح داد که وقتی حساب ها هویت ندارند موجبات پولشویی را بیش از پیش فراهم می آورند چرا که مشاهده می شود برخی تعداد زیادی حساب باز و کارت بانکی دریافت کرده اند و از این طریق ارقام قابل توجهی را به تدریج از حسابی به حساب دیگر جابه جا می کنند تا ردپایی از آنها به جا نماند. این مدیر بانکی در مورد اینکه در حساب های بدون کد آیا ارقام کلان نیز دیده می شود هم یادآور شد: به هر حال حساب هایی که کد یا شناسه ملی نداشته اند و اطلاعات آنها کامل نیست، گاها دارای ارقام کلانی است که خود موجب نگرانی می شود. وی همچنین درباره اعلام اخیر برخی مقامات بانک مرکزی مبنی بر اینکه «براساس برنامه ریزی های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب ها کددار شوند» عنوان کرد: این موضوع هنوز اجرایی نشده، ولی در هر حال در رابطه با همین مقررات پولشویی خواهد بود.
چهارشنبه ، ۲۵آذر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها