تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 9 اسفند 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):همّت مؤمن در نماز و روزه و عبادت است و همّت منافق در خوردن و نوشيدن؛ مانند حيوا...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

خرید پرینتر سه بعدی

سایبان ماشین

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

بانک کتاب

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

خرید از چین

خرید از چین

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

کاشت ابرو طبیعی

پارتیشن شیشه ای اداری

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

چاکرا

استند تسلیت

پی ال سی زیمنس

دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک

تعمیر سرووموتور

تحصیل پزشکی در چین

مجله سلامت و پزشکی

تریلی چادری

مهاجرت به استرالیا

ایونا

تعمیرگاه هیوندای

کشتی تفریحی کیش

تور نوروز خارجی

خرید اسکرابر صنعتی

طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وب‌سایت

کاشت ابرو با خواب طبیعی

هدایای تبلیغاتی

زومکشت

فرش آشپزخانه

خرید عسل

قرص بلک اسلیم پلاس

کاشت تخصصی ابرو در مشهد

صندوق سهامی

تزریق ژل

خرید زعفران مرغوب

تحصیل آنلاین آمریکا

سوالات آیین نامه

سمپاشی سوسک فاضلاب

مبل کلاسیک

بهترین دکتر پروتز سینه در تهران

صندلی گیمینگ

کفش ایمنی و کار

دفترچه تبلیغاتی

خرید سی پی

قالیشویی کرج

سررسید 1404

تقویم رومیزی 1404

ویزای توریستی ژاپن

قالیشویی اسلامشهر

قفسه فروشگاهی

چراغ خطی

ابزارهای هوش مصنوعی

آموزش مکالمه عربی

اینتیتر

استابلایزر

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1862396016




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

اولتیماتوم بانکها به صاحبان حسابهای خاص


واضح آرشیو وب فارسی:بیما: بانک و بیمه: بانک ها برای آخرین دفعات به دارندگان حساب های فاقد شماره و شناسه ملی هشدار دادند تا هویت حساب خود را مشخص کنند؛ حساب هایی که البته در بین آنها ارقام کلان هم وجود دارد.به گزارش بانک و بیمه ،به نقل ازبانکداران ۲۴ (Banker)،در چندماه اخیر بود که رییس کل بانک مرکزی پرده از وجود تعداد قابل توجهی از حسابهای جعلی و بدون کد برداشت و طبق آخرین اطلاعات اعلام کرد از بین حدود 300 میلیون حسابی که در نظام بانکی کشور وجود دارد، 38 میلیون حسابی است که با شماره شناسه و کد ملی تطبیق داده نشده و راکد است. یعنی عملیات در این حسابها متوقف شده تا زمانی که صاحبان آنها کد ملی را ارائه کنند. وی گفته بود که از این 38 میلیون، 30 میلیون شناسایی شده و 8 میلیون شناسایی نشده هستند این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای کل نظام بانکی لازم الاجراست و باید دارنده تمامی حسابها از هویت کامل قابل شناسایی برخوردار باشند. بدنبال این اعلام و با اجرای دستورالعمل های اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در این رابطه بانک ها اقدام به اصلاح حسابها کرده و اعلام کردند که صاحبان این حسابها باید برای تکمیل اظلاعات خود به شعب مراجعه کرده و هویت حساب خود را مشخص کنند. این در حالی است که اخیرا برخی بانکها با اعلام هشدارهای آخر نسبت به افرادی که در رابطه با اعلام کد و شناسه ملی و رسیدگی به حسابهای خود تعلل داشته اند، تاکید کرده اند که همسو با برنامه های بانک مرکزی و در راستای شفاف سازی و تعیین تکلیف حساب های فاقد شماره ملی (اشخاص حقیقی) و شناسه ملی (اشخاص حقوقی) ، هویت حساب خود را مشخص کنند در غیر این صورت تا زمان احراز هویت حق هیچ گونه برداشتی از حسابهای خود را که مسدود است، نخواهند داشت. آنطور که یکی از مدیران ارشد شبکه بانکی در این باره به ایسنا توضیح داده است، در حال حاضر در عمده بانک ها حساب های مربوط به افرادی که هویت آنها کاملا مشخص نیست مسدود شده و تا زمانی که کد و شناسه ملی و سایر اطلاعات لازم در این رابطه تکمیل نشود حق هیچ گونه برداشتی از این حساب ها وجود ندارد. وی توضیح داد که وقتی حساب ها هویت ندارند موجبات پولشویی را بیش از پیش فراهم خواهد آورد، چرا که مشاهده می شود برخی تعداد زیادی حساب باز و کارت بانکی دریافت کرده اند و از این طریق ارقام قابل توجهی را به تدریج از حسابی به حساب دیگر جابه جا کرده تا ردپایی از آنها به جا نماند. این مدیر بانکی در مورد اینکه در حساب های بدون کد آیا ارقام کلان نیز دیده می شود؟ نیز یادآور شد: به هر حال حساب هایی که کد و یا شناسه ملی نداشته اند و اطلاعات آنها کامل نیست، گاها دارای ارقام کلانی است که خود موجب نگرانی می شود. وی همچنین درباره اعلام اخیر برخی مقامات بانک مرکزی مبنی اینکه "براساس برنامه ریزی های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب ها کددار شوند"عنوان کرد: این موضوع هنوز اجرایی نشده، ولی در هر حال در رابطه با همین مقررات پولشویی خواهد بود.


سه شنبه ، ۲۴آذر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بیما]
[مشاهده در: www.bima.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن