تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835004818
٣٠ میلیون حساب جعلی در شبکه بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: این نماینده مجلس با بیان اینکه مخفی کاری جواب نمی دهد و باید متولیان این مساله را پیگیری کنند، در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات اعلام شده از ناحیه شما توسط منبع معتبری به شما اعلام شده است، گفت: اطمینان دارم که این اطلاعات درست است.
حساب های جعلی بانکیتازه ترین اطلاعات به دست آمده از سوی یکی از نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر افتتاح شده است.در این گزارش که روز سه شنبه شانزدهم تیر 1394 خورشیدی انتشار یافته است، می خوانیم: بدون شک در وهله اول و با تجزیه و تحلیل این آمار، کسی گمان این را هم به ذهن نخواهد برد که این ٣٠ میلیون نفر با یک حساب جعلی در کشور به دنبال امور خیرخواهانه و عام المنفعه هستند. اما آنچه در این میان اهمیت بسیاری دارد آن است که شبکه بانکی کشور چرا و بر چه مبنایی برای یک سری از افراد با هویتی نامعلوم، حساب افتتاح کرده و چطور یک عده از فیلتر استعلام های مربوطه بانکی برای ثبت اطلاعات عبور نمی کنند. قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد، در جمع تولیدکنندگان و مدیران واحدهای صنعتی از قول یکی از مسوولان ارشد بانکی این خبر را افشا کرده که حدود ٣٠ میلیون حساب بانکی در کشور با کد ملی نامعتبر افتتاح شده که تنها پنج میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر مربوط به یکی از بانک های دولتی است. این طور که جعفری عنوان کرده است، با جمعیت ٧٥ میلیونی، حدود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای مشتریان گشایش یافته که به طور میانگین برای هریک نفر ایرانی پنج حساب بانکی ثبت شده است.جعفری: اطلاعاتی که افشا کردم، غلط نیستقاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، در جزییات بیشتری به گفت: ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر به معنای ثبت ٣٠ میلیون حساب جعلی برای انجام امور خلاف، پول شویی و کلاهبرداری است.٣٠ میلیون حساب جعلی در دست قاچاقچیان، پول شویان و کلاهبردارانوی در پاسخ به این سوال که چه اشخاصی پشت پرده این حساب های جعلی قرار گرفته اند، گفت: واضح است که این حساب ها برای انجام کارهای خلاف باز می شود؛ فکر می کنید پول شویان و قاچاقچیان مواد مخدر پول های خودشان را در کشور چگونه جابه جا می کنند؛ معلوم است که پول شویان و قاچاقچیان برای جابه جایی پول های خود در داخل کشور حساب های جعلی باز می کنند و البته عده ای در کشور با این افراد همدست هستند.عده ای در کشور با خلاف کاران همدست هستنداین نماینده مجلس در واکنش به پرسش مبنی بر اینکه اظهارات شما به این معناست که افرادی در مجموعه شبکه بانکی کشور با پول شویان و کلاهبرداران و قاچاقچیان همدست هستند، گفت: من فقط یک مورد از این خلاف هایی را که در کشور اتفاق می افتد، افشا کردم؛ حتما کسانی پیدا می شوند که همدست اینها هستند؛ اگر همکاری نمی کردند که ٣٠ میلیون حساب بانکی جعلی ثبت نمی شد.اگر اطلاعات من غلط است، اطلاعات واقعی را رو کننداو در پاسخ به این سوال که شما این اطلاعات را از کدام محل به دست آوردید، گفت: من نمی توانم منبع دریافت اطلاعاتم را بگویم، آنهایی که می گویند اطلاعات اعلامی از سوی من واقعیت ندارد و غلط است، اطلاعات واقعی را رو کنند.خطر در کمین استجعفری با تاکید بر اینکه متولیان باید پاسخ گوی چنین خلاف هایی در کشور باشند، گفت: ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر، به معنای وجود ٣٠ میلیون کلاهبردار است و این خطر در بیخ گوش ماست که برخی با حساب جعلی اغراض غیرشرافتمندانه دارند و به بدنه اقتصادی کشور ضربه می زنند.به گفته وی، در کنار ٣٧٠ میلیون حساب بانکی ٣٠ میلیون حساب جعلی وجود دارد و این به معنای آن است که تراکنش خلاف قانون و مجرمانه ایجاد می شود.مخفی کاری جواب نمی دهداین نماینده مجلس با بیان اینکه مخفی کاری جواب نمی دهد و باید متولیان این مساله را پیگیری کنند، در پاسخ به این سوال که آیا اطلاعات اعلام شده از ناحیه شما توسط منبع معتبری به شما اعلام شده است، گفت: اطمینان دارم که این اطلاعات درست است.حکیمی: آمار واقعی نیستاما ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس مبنی بر ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر گفت: اولا متولی ثبت کد ملی اشخاص، ثبت احوال است که اکثر بانک ها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتنی بر کد ملی را از ثبت احوال دریافت می کنند؛ ثانیا در نقل قول مربوطه از این نماینده مجلس، منبع این آمار و اطلاعات مشخص نیست و این مساله عنوان نشده که ایشان این آمار و اطلاعات و جزییات را از کجا گرفته اند و منظورشان از کدملی نامعتبر چیست.آماری نداریموی در واکنش به این سوال که اگر آمار و اطلاعات اعلام شده توسط این نماینده مجلس غلط است، شما آمار صحیح را اعلام بفرمایید، اظهار کرد: ما آماری نداریم و من نمی توانم دراین باره اظهارنظر کنم. تنها می توانم بگویم تعداد زیادی حساب راکد وجود دارد که سال های پیش این حساب ها باز شده و مبلغ چندانی هم در این حساب ها نیست و صاحبان حساب هم به حساب خود سرنمی زنند؛ گاهی اطلاعات این حساب ها ناقص و مخدوش هم هست.به گفته معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، اینکه چه تعداد حساب واقعی با اطلاعات معتبر و کامل وجود دارد، مشخص نیست و این مساله نیاز به داده کاوی در هر بانک دارد. حکیمی اعلام کرد: هم اینک بانک مرکزی در پی آن است که سیستم پروفایل مشتری را تا یک سال دیگر راه اندازی کند که مشتریان هر بانک با شناسه مربوطه شناسایی شوند؛ در این شرایط حساب هر مشتری که شناسه بانکی نداشته باشد، غیرفعال می شود.خطری سپرده های مردم را تهدید نمی کندوی همچنین درباره تبعات و خطر احتمالی ثبت ٣٠ میلیون حساب بانکی با کد ملی نامعتبر نیز گفت: اگر چنین مساله ای صحت داشته باشد، در درجه اول شناسایی مشتریان به درستی انجام نشده است، اما خطری متوجه سپرده های مردم نیست.تراکنش های مشکوک در شبکه با ٣٠ میلیون حساب بانکی نامعتبراین مقام مسوول در بانک مرکزی اضافه کرد: تنها مساله ای که از حیث وجود ٣٠ میلیون حساب بانکی با کدملی نامعتبر وجود دارد، مبارزه با پول شویی است. ممکن است از طریق این حساب ها، تراکنش های مشکوکی در شبکه ایجاد شود، اما اینکه چه شخص واقعی ای پشت آن تراکنش های مشکوک است، معلوم نخواهد شد و محل سوال خواهد بود.آمار تراکنش مشکوک محرمانه استاو در پاسخ به این سوال که هم اکنون چه میزان تراکنش های مشکوک در شبکه وجود دارد، گفت: تراکنش های مشکوک شبکه در دست واحد مبارزه با پول شویی است و این واحد روی این تراکنش های مشکوک نظارت و آنها را ردیابی می کند، ضمن اینکه هم راستا با واحد مبارزه با پول شویی مستقر در بانک مرکزی، واحد اطلاعات مالی بخش مبارزه با پول شویی وزارت اقتصاد نیز روی ردیابی تراکنش های مشکوک گزارش هایی در دست دارند که البته این گزارش ها محرمانه است.وی همچنین درباره آمار دیگری به نقل از این نماینده مجلس مبنی بر وجود ٣٧٠ میلیون حساب بانکی برای ٧٥ میلیون ایرانی که به طور متوسط هر ایرانی دارای پنج حساب بانکی ثبت شده است، نیز اظهار کرد: بانک بین المللی تسویه میزان کارت های اعتباری را منتشر می کند، با قیاس آمار ما با بانک های جهانی می توان به این نتیجه رسید که از این حیث فرق چندانی بین ما و کشورهای آمریکایی و اروپایی نیست و فقط ممکن است میزان کاربرد کارت ها متفاوت باشد. شرق
سه شنبه 16 تیر 1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]
-
گوناگون
پربازدیدترینها