تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایقسواری تالاب انزلی؛ تجربهای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815989729
جریمه ۳۱۵ میلیون دلاری یک بانک به دلیل نقض تحریمها
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: جریمه ۳۱۵ میلیون دلاری یک بانک به دلیل نقض تحریمها
این شرکت مشاور در پایان بررسیهای یکساله خود در مورد مبادلات این بانک متوجه شده بود که بانک توکیو-میتسوبیشی کارمندانی با ماموریت ویژه را اجیر کرده تا جلوی ارسال هشدارهای مرتبط با تخطی این بانک از تحریمها را بگیرند.
آفتاب: بزرگترین بانک ژاپن به دلیل تلاش برای گمراه کردن نهادهای مالی و انجام معاملات پنهانی با کشورهایی از جمله ایران و سودان که در فهرست تحریمهای آمریکا قرار دارند، به پرداخت جریمهای ۳۱۵ میلیون دلاری محکوم شد.
یک نهاد تنظیم مقررات بانکی در نیویورک روز سهشنبه (۲۷ آبان / ۱۸ نوامبر) بانک ژاپنی توکیو-میتسوبیشی را به خاطر پنهانکاری و ارائه گزارشهای غیرواقعی درباره مبادلات مالی مرتبط با کشورهایی که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارند٬ به پرداخت جریمهای ۳۱۵ میلیون دلاری محکوم کرد.
به گزارش دویچه وله به نقل از خبرگزاری فرانسه٬ دپارتمان خدمات اقتصادی نیویورک (DFS) اعلام کرد که این بانک تلاش کرده است تا با تطمیع یک شرکت مشاور به نام PwC هشدارهایی که از سوی این شرکت در گزارشی مستقل برای نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک درباره مبادلات غیرقانونی این بانک با کشورهای تحت تحریم٬ از جمله ایران٬ سودان و برمه آمده بود را حذف کند تا ردی از تخلفات انجامشده باقی نماند.
بنجامین لاوسکی٬ رئیس دپارتمان خدمات اقتصادی نیویورک به خبرگزاری فرانسه گفت که کارمندان بانک میتسوبیشی شرکت مشاور را تحت فشار قرار دادند تا در گزارشی که قرار بود موشکافانه و بیطرفانه باشد حقایق را پنهان کنند و موجب گمراهی تنظیمکنندگان مقررات بانکی شوند.
شرکت PwC در پیشنویس اولیه گزارش خود به نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک اعلام کرده بود که این گزارش با رعایت برخی ملاحظات تدوین شده٬ اما تحت فشار این بانک در گزارش نهایی تاکید کرد که بررسیها جامع و دقیق بوده است.
به خاطر این گزارش که در آن درباره بخشی از مبادلات صورتگرفته میان بانک میتسوبیشی با ایران٬ سودان و برمه در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ پنهانکاری شده بود٬ این بانک قرار بود جریمهای ۲۵۰ میلیون دلاری پرداخت کند.
بنجامین لاوسکی در ژوئن سال ۲۰۱۳ که بانک میتسوبیشی به پرداخت جریمهای ۲۵۰ میلیون دلاری شده بود٬ مسئولیت بررسی مبادلات این بانک با کشورهای تحت تحریم را به PwC سپرده بود. این جریمه بر این اساس تعیین شده بود که بنا بر ارزیابیها بانک میتسوبیشی در تخلفات خود بیش از ۲۸ هزار تراکنش غیرقانونی با کشورهای تحت تحریم آمریکا را به ارزشی در حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در فاصله سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ از طریق نیویورک پردازش کرده است.
این شرکت مشاور در پایان بررسیهای یکساله خود در مورد مبادلات این بانک متوجه شده بود که بانک توکیو-میتسوبیشی کارمندانی با ماموریت ویژه را اجیر کرده تا جلوی ارسال هشدارهای مرتبط با تخطی این بانک از تحریمها را بگیرند.
لاوسکی افزود: «حالا واضح است که ما باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا رابطههایی از این دست میان بانکها و مشاوران را اصلاح و متحول کنیم؛ رابطههایی که در بسیاری از موارد به تلاش برای پنهان کردن تخلفهای صورت گرفته معطوف بوده است.»
اکنون با روشن شدن ابعاد ماجرا جریمه هم سنگینتر شده و بانک میتسوبیشی که بزرگترین بانک ژاپن است٬ اتهامات را پذیرفته و با پرداخت این جریمه نقدی موافقت کرده است. مقامات این بانک وعده دادهاند که با بازنگری در سیاستها و فرآیندهای جاری٬ آنها را ارتقا بخشند. چند مدیرعامل این بانک هم در جریان تحقیقات نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک اعتبار خود را از دست داده و یکی از آنها تحت فشار مجبور به استعفا شده است.
شرکت مشاوره PwC هم در پی کشف این ماجرا٬ در ماه اوت سال جاری به پرداخت جریمهای ۲۵ میلیون دلاری محکوم شد و گذشته از این تا ۲۴ ماه هم از هرگونه تعاملی با مؤسسات مالی تحت نظر نهاد تنظیم مقررات بانکی نیویورک محروم خواهد ماند.
این شرکت همچنین موظف شده همکاری خود را با کسی که مسئولیت بخش مقابله با پولشویی را برعهده داشت، متوقف کرده و هرگونه تعامل با مؤسسات مالی نیویورک را برای دو تن دیگر از کارکنان ارشد خود ممنوع کند.
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۱۰:۰۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
صفحات پیشنهادی
جریمه 315 میلیون دلاری بانک ژاپنی برای نقض تحریمهای ایران
چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۳ - ۰۹ ۴۰ بانک توکیو میتسوبیشی از سوی رگولاتور بانکی نیویورک 315 میلیون دلار به دلیل اعمال فشار بر یک شرکت مشاوره برای دستکاری گزارش معاملات مربوط به ایران سودان و میانمار جریمه شد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا این جریمه علاوه بر 250 میلیون دلارآمریکا بانک آلمانی را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه میکند
آمریکا بانک آلمانی را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه میکند خبرگزاری پانا رویترز اعلام کرد مقامات آمریکایی کامرز بانک آلمان را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه میکند مسئولان کامرز بانک گفتهاند باید پول هنگفتی را به خاطر تسویه حسابهای ایران و آمریکا بپردازند ۱۳۹۳ پنج شنرویترز: آمریکا بانک آلمانی را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه میکند
رویترز آمریکا بانک آلمانی را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه میکندرویترز اعلام کرد مقامات آمریکایی کامرز بانک آلمان را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه میکند مسئولان کامرز بانک گفتهاند باید پول هنگفتی را به خاطر تسویه حسابهای ایران و آمریکا بپردازد به گزارش گروه اقتصاد بجریمه بانک آلمانی به دلیل نقض تحریمهای ایران
رویترز جریمه بانک آلمانی به دلیل نقض تحریمهای ایران رویترز اعلام کرد مقامات آمریکایی کامرز بانک آلمان را به دلیل نقض تحریمهای ایران جریمه میکند مسئولان کامرز بانک گفتهاند باید پول هنگفتی را به خاطر تسویه حسابهای ایران و آمریکا بپردازند به این مطلب امتیاز دهید به گزارش س300 میلیون دلار جریمه دیگر برای بزرگترین بانک ژاپن به اتهام نقض تحریمهای آمریکا
300 میلیون دلار جریمه دیگر برای بزرگترین بانک ژاپن به اتهام نقض تحریمهای آمریکامقامات آمریکایی از بانک توکیو میتسوبیشی بزر ترین بانک ژاپن که سال گذشته به اتهام نقض تحریم های ایران 250 میلیون دلار جریمه شده بود 300 میلیون دلار دیگر جریمه درخواست کردند به گزارش گروه اقتصاد بینموافقت بانک ژاپنی با پرداخت ۳۱۵ میلیون دلار جریمه بابت نقض تحریم ایران
موافقت بانک ژاپنی با پرداخت ۳۱۵ میلیون دلار جریمه بابت نقض تحریم ایرانخبرگزاری رویترز گزارش داد که بانک توکیو- میتسوبیشی موافقت کرده به دلیل تبادلات با کشورهای تحت تحریم آمریکا از قبیل ایران و میانمار ۳۱۵ میلیون دلار جریمه بپردازد به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس به نقل ادومين بانک بزرگ آلمان به دليل نقض تحريم ها جريمه مي شود
۱۶ آبان ۱۳۹۳ ۲۰ ۴۶ب ظ دومين بانک بزرگ آلمان به دليل نقض تحريم ها جريمه مي شود ممکن است مقامات آمريکايي کومرتزبانک را به مجازات هايي مدني و جزايي از جمله پرداخت جريمه اي سنگين محکوم کنند به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج کومرتز بانک دومين بانک بزرگ آلمان اعلام کرد کهقربانی دیگر جریمه آمریکا برای نقض تحریمهای ایران استاندارد چارترد 100 شعبه بانکداری خود را تعطیل میکند
قربانی دیگر جریمه آمریکا برای نقض تحریمهای ایراناستاندارد چارترد 100 شعبه بانکداری خود را تعطیل میکندبانک استاندارد چارترد انگلیس که پس از پرداخت جریمه سنگین به آمریکا در مورد نقض تحریمهای ایران با مشکلات فراوانی روبرو است 100 شعبه بانکداری خرد خود را تعطیل میکند تا ارزش سمنابع آگاه خبر دادند احتمال استعفای عامل جریمههای میلیاردی بانکها برای نقض تحریمهای ایران
منابع آگاه خبر دادنداحتمال استعفای عامل جریمههای میلیاردی بانکها برای نقض تحریمهای ایرانمنابع آگاه خبر دادند بنجامین لاوسکی رئیس و ناظر مالی بخش خدمات مالی نیویورک احتمالا در ماههای آینده از سمت خود استعفا میکند و این سوال در میان موسسات مالی ایجاد شده است که آیا بررسیهبانک آلمان احتمالاً به اتهام نقض تحریمهای ایران مجبور به پرداخت جریمه سنگین میشود
بانک آلمان احتمالاً به اتهام نقض تحریمهای ایران مجبور به پرداخت جریمه سنگین میشودبانک آلمانی کومرتس بانک روز پنجشنبه امروز هشدار داد که احتمالاً مقامات آمریکایی آنها را به دلیل نقض تحریمهای ایران مجبور به پرداخت جریمه سنگینی کنند به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس کومپنج بانک بين المللي به دليل دستکاري در نرخ ارز جريمه ي 3.4 ميليارد دلاري شدند
۲۲ آبان ۱۳۹۳ ۱۳ ۲۴ب ظ پنج بانک بين المللي به دليل دستکاري در نرخ ارز جريمه ي 3 4 ميليارد دلاري شدند نهادهاي ناظر بر عملکرد موسسات مالي پس از يک سال تحقيق پنج بانک بين المللي را به دليل دستکاري در نرخ ارز جريمه ي 3 4 ميليارد دلاري کردند به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موجافزایش جریمه بانک ژاپنی برای نقض تحریمهای ایران
پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۳ - ۱۲ ۳۷ رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رگولاتور بانکی نیویورک از بانک توکیو میتسوبیشی در راستای توافق برای فیصله دادن به پرونده مربوط به نقض تحریمهای ایران سودان و میانمار درخواست کرده است 300 میلیون دلار دیگر پرداخت کند به گزارش خبرگزاری دانشجویانجریمه 3.5 میلیون دلاری فراری
جریمه 3 5 میلیون دلاری فراری دولت آمریکا فراری را به دلیل کوتاهی در گزارش سریع شکایات مشتریان صدمات و مشکلات مربوط به خودروهایش به رگولاتورهای این کشور 3 5 میلیون دلار جریمه کرد آفتاب به گزارش ایسنا این بزرگترین جریمه ای است که تاکنون علیه یک خودروساز در آمریکا تعیین شده ادر پی کمک ۷۰۰ میلیون دلاری مؤسسات مالی عربی بانک جهانی 60 ملیون دلار به ازبکستان کمک مالی میکند
در پی کمک ۷۰۰ میلیون دلاری مؤسسات مالی عربیبانک جهانی 60 ملیون دلار به ازبکستان کمک مالی میکندبانک جهانی برای ایجاد و نوسازی برخی خطوط راهآهن برقی ازبکستان به این کشور 60 میلیون دلار کمک مالی میکند به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای خبرگزاری فارس در تاشکند به نقل از سایت اوزدیلیکمک 62 ميليون دلاري بانک جهاني براي بازسازي ويرانه هاي غزه
۱۰ آبان ۱۳۹۳ ۱۳ ۲۸ب ظ کمک 62 ميليون دلاري بانک جهاني براي بازسازي ويرانه هاي غزه بانک جهاني از اعطاي کمک 62 ميليون دلاري براي جبران خسارت ناشي از حملات 50 روزه رژيم صهيونيستي به غزه خبر داد به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج بانک جهاني اعلام کرد که به منظور کمک به بازسازبه علت بازرسیهای شدید آمریکا به اتهام نقض تحریمهای ایران بانک زراعت ترکیه خدمات بانکداری خرد در نیویورک را پ
به علت بازرسیهای شدید آمریکا به اتهام نقض تحریمهای ایرانبانک زراعت ترکیه خدمات بانکداری خرد در نیویورک را پس از 31 سال متوقف کردبانک زراعت ترکیه ارائه خدمات بانکداری خرد خود را پس از 31 سال فعالیت در نیویورک به علت بازرسیهای شدید فدرال رزرو آمریکا به اتهام نقض تحریمهای ایرانکمک 261 میلیون دلاری بانک جهانی به کشاورزی ازبکستان
کمک 261 میلیون دلاری بانک جهانی به کشاورزی ازبکستانبانک جهانی در راستای توسعه بخش کشاورزی در ازبکستان کمک 261 میلیون دلاری در اختیار این کشور قرار میدهد به گزارش خبرنگار دفتر منطقهای فارس در تاشکند بانک جهانی و دولت ازبکستان برای مدرنیزه کردن بخش کشاورزی در جمهوری خودمختار ق-
گوناگون
پربازدیدترینها