محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830220017
اداره جرایم ملل متحد: مهدی هاشمی مجرم است + متن سند
واضح آرشیو وب فارسی:جام نیوز:
اداره جرایم ملل متحد: مهدی هاشمی مجرم است + متن سند
گروه بانک جهانی و اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، مشترکاً برنامه بین‌المللی استار را در دست اجرا دارند که هدف آن مبارزه با مفاسد در سراسر جهان پایه گذاشته شده است.
به این مطلب امتیاز دهید
به گزارش جام نیوز به نقل از تسنیم؛ سازمان ملل و بانک جهانی در گزارشی تاکید بر مجرمیت مهدی هاشمی دارند. ■ بیانیه سید وحید ابوالمعالی الحسینی، یکی از دو وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، که در وبگاه گروه حقوقی طوبی منتشر گردیده است، مدعی شده که: در بررسی‌های انجام شده که از کاوش مدارک در کشورهای جهان صورت گرفت در حقیقت، جهان به این جمع‌بندی رسید که: در پرونده استات‌اویل مبحثی به نام رشوه منتفی است. در این پرونده، هیچ ارتباط مالی بین مهدی هاشمی و هورتون و آقای یزدی وجود ندارد. ■ توضیح این که گروه بانک جهانی و اداره مواد مخدر و جرایم ملل متحد، مشترکاً برنامه بین‌المللی استار (The Stolen Asset Recovery Initiative-StAR) را از سال 1994 در دست اجرا دارند که هدف آن مبارزه با مفاسد در سراسر جهان پایه گذاشته شده است. ■ این برنامه بین‌المللی، در سند شماره 132 خود، که به بررسی جرایم عالی‌جناب مهدی هاشمی رفسنجانی اختصاص داده است، بر عنوان مجرمانه ارتشا (Type of Illicit activity involving Public Official: Bribery) اصرار دارد، این در حالی است که وکلای آن عالی‌مقام، اصرار دارند که پرونده استات‌اویل در یک مقیاس جهانی تبرئه شده است و اگر محکومیتی متوجه استات‌اویل هم بوده، محکومیت به اعمال غیر قانونی بوده است، نه خصوص ارتشا، که آن هم متوجه عالی‌جناب نبوده است. سند شماره 132 منتشره از سوی StAR که لااقل هم‌ارز مستندات ادله ضعیف وکلای مدافع عالی‌جناب است، هم به مجرمیت عالی‌جناب اصرار دارند، و هم به عنوان مجرمانه ارتشا اصرار دارد: عنوان سند: مهدی هاشمی رفسنجانی/ استات‌اویل
شماره کنترل کیس: 132
شرح سند: ■ «در بیانیه 2006، که ضمیمه موافقت‌نامه تعویق تعقیب قضایی بین دولت امریکا و شرکت استات‌اویل شده، آمده است: «در ژوئن 2002 و ژانویه 2003، استات‌اویل مبالغی را به عنوان رشوه (bribes) به یک مقام دولتی ایرانی پرداخت کرده است... (سه نقطه از منبع اصلی است) تا وی از نفوذ خود برای: 1. کمک به استات‌اویل جهت انعقاد قرارداد توسعه سه فاز میدان نفت و گاز پارس جنوبی در ایران، و 2. گشودن درها به روی پروژه‌های بیشتر در صنعت اکتشاف نفت و گاز ایران، استفاده کند.
■ «این مقام ایرانی رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران (IFCOO)، یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران (NIOC) بوده است. استات‌اویل موافقت کرده که از طریق یک قرارداد مشاوره با یک شرکت واسط که در جزایر تورکس و کایکوس سازماندهی شده و اسماً متعلق به یک شخص ثالث مستقر در لندن می‌باشد، به این مقام ایرانی پول پرداخت نماید». آن بند از گزارش سالیانه 2009 استات‌اویل، تحت عنوان «پرونده هورتون مختومه شد»، این شرکت واسط را «هورتون اینوستمنتس» (Horton Investments) معرفی و اضافه کرده است: «شخصی که پشت شرکت ”هورتون اینوستمنتس“ قرار دارد، پسر رئیس جمهور سابق ایران، و هم‌چنین، یکی از مدیران شرکت ملی نفت ایران است». منابع رسانه‌ای به نحو گسترده‌ای مهدی هاشمی رفسنجانی را به عنوان این مقام ایرانی معرفی کرده‌اند [هر چند که در سند رسمی جاری، مقام رشوه‌گیرنده را مشخصاً رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران عنوان کرده است که مهدی هاشمی رفسنجانی در زمان مربوطه بر این مصدر تکیه زده بود]. ■ «شرکت استات‌اویل، برای پرداخت اولیه، مبالغی شامل 200 هزار دلار و 5 میلیون دلار پرداخت شده است، و متعاقباً 10 پرداخت سالیانه بعدی، هر یک به ارزش یک میلیون دلار با شرکت هورتون قرارداد منعقد کرد. در ژوئن 2003، استات‌اویل مبالغ پرداختی به موجب این قرارداد را به حال تعلیق در آورد. در 6 سپتامبر 2003، این قرارداد به صورت علنی در رسانه‌های نروژ افشا شد. در 10 سپتامبر 2003، استات‌اویل به این قرارداد خاتمه داد. در ژوئن 2004، مرجع ملی نروژ در زمینه تحقیقات و پیگرد قانونی جرائم اقتصادی و زیست محیطی اعلامیه‌های جریمه‌ای را برای استات‌اویل به مبلغ حدوداً 3 میلیون دلار و برای مدیر ارشد این شرکت به مبلغ حدوداً 30 هزار دلار صادر کرد و آنها را مسؤول نقض «قانون تجارت تحت نفوذ» نروژ دانست. استات‌اویل و مدیر ارشد آن موافقت کردند که بدون رد یا پذیرش این اتهامات، مبلغ جریمه‌ها را پرداخت کنند، اما، علیه شخص آقای رفسنجانی در هیچ محکمه‌ای اعلام جرم نشد». متن اصلی سند به همراه شرح منابع: MEHDI HASHEMI RAFSANJANI / STATOIL
Case Control Number: 132
Description:
The 2006 Statement of Facts accompanying the Deferred Prosecution Agreement between the US and Statoil stated that "In June 2002 and January 2003, Statoil paid bribes to an Iranian government official ... in order for him to use his influence to: (i) assist Statoil in obtaining a contract to develop three phases of the South Pars oil and gas field in Iran and (ii) open doors to additional projects in the Iranian oil and gas exploration industry. The Iranian Official was the head of the Iranian Fuel Consumption Optimizing Organization ("IFCOO"), a subsidiary of the National Iranian Oil Company ("NIOC"). Statoil agreed to pay the Iranian Official through a consulting contract with an intermediary company organized in the Turks and Caicos Islands and nominally owned by a third party located in London, England." The statement "Horton case closed" in Statoil's 2009 Annual Report identified the intermediary company as Horton Investments, and that "the individual behind the company Horton Investments was the son of a former Iranian president and also a Director of the National Iranian Oil Company." Media sources widely reported Mr. Mehdi Hashemi Rafsanjani as the public official.
Statoil contracted with Horton to make initial payments of $200,000 and $5 million, and ten subsequent annual payments of $1 million each. In June 2003, Statoil suspended payments under the Contract. On September 6, 2003, the Contract was publicly disclosed in the Norwegian press. On September 10,2003, Statoil terminated the Contract. In June 2004, Norway's National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (OKOKRIM) issued penalty notices to Statoil in the amount of approximately $3 million and to the company's Senior Executive in the amount of approximately $30,000, charging them with violating Norway's trading-in-influence statute. Statoil and the Senior Executive agreed to pay the penalties without admitting or denying the violations. Mr. Rafsanjani himself has not been indicted in any jurisdiction.
Type of Illicit activity involving Public Official: Bribery
Impediments to investigation: Bank accounts in multiple jurisdictions
Most recent legal action against Public Official:
Other legal action/ other prosecutions:
For Statoil: Deferred Prosecution Agreement - US; fines - Norway
Region: MENA
Country of Public Official: Iran
Sources:
Deferred Prosecution Agreement and Statement of Facts, U.S. v. Statoil, ASA, no. 1:06-cv-00960-RJH-1 (S.D.N.Y. Oct. 11, 2006) US Securities and Exchange Commission, In the Matter of Statoil ASA, Administrative Proceeding File No. 3-12453 Cease-and-Desist Order, Oct. 13, 2006, accessed at http://www.sec.gov/litigation/admin/2006/34-54599.pdf US Dept. of Justice Press Release, "U.S. Resolves Probe against Oil Company that Bribed Iranian Official," Oct. 13, 2006, accessed at http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/October06/statoildeferredprosecutionagreementpr.pdf Statoil Annual Report 2009, "Horton case closed," accessed at http://www.statoil.com/en/NewsAndMedia/News/2004/Pages/KeiserudReport.aspx
Position of Public Official during scheme:
Head of the Iranian Fuel Consumption Optimizing Organization ("IFCOO"),a subsidiary of the National Iranian Oil Company ("NIOC"), and son of former president of Iran
Is there a pending case or appeals :No
UNCAC Articles(s) Implicated:
Art. 16
Art. 23
Money laundering Implicated: Yes
Year scheme began: 2012 29
۰۶/۰۶/۱۳۹۳ - ۱۵:۱۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام نیوز]
[مشاهده در: www.jamnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها