تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833759180
اعضاي باند بين‌المللي پولشويي دستگير شدند
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: اعضاي باند بين‌المللي پولشويي دستگير شدند
رئيس پليس فتای تهران بزرگ از انهدام يك باند بين‌المللي پولشويي در پايتخت خبر داد.
سرهنگ محمدمهدي كاكوان توضيح داد: با توجه به ارسال پرونده شكايت فردي به پليس فتا مبني بر اينكه از حساب بانكي وي برداشت شده، مأموران رسيدگي به اين موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. در اقدامات پليسي بعدي مشخص شد، پول‌ها ابتدا به حساب متهم واريز شده و او نسبت به خريد ارز اقدام كرده است.
سرهنگ كاكوان گفت: بعد از آن بود كه پرونده‌هاي مشابه ديگري به پليس فتا گزارش شد. در ادامه رسيدگي به اين پرونده‌ها، مأموران موفق به شناسايي آدرس و محل اختفاي متهمان شدند.
سردسته باند گفت: در اردوگاه پناهندگان يونان با ايرانياني دوست شدم كه در حال حاضر ساكن يونان شده‌اند، در ابتداي امر تحت عنوان مطالبه بدهي‌شان از ايران درخواست همكاري كردند، ولي پس از مدتي متوجه شدم كه آنها از حساب مردم برداشت و به حساب من واریز می‌کند. من هم درصدي از پول را به عنوان دستمزد برداشت مي‌كردم و بقيه را به صورت ارز به يونان مي‌فرستادم. مدتي كه گذشت يكي از اعضاي باند پول‌‌هايم را سرقت كرد و به تركيه گريخت. سرهنگ كاكوان گفت:اعضاي باند بعد از كامل شدن بررسي‌ها روانه زندان شدند. سرهنگ كاكوان گفت: متهم اصلي با افتتاح چند حساب بانكي به نام خودش نسبت به پولشويي اقدام مي‌كرد تا اينكه با مسدود شدن اين حساب‌ها براي ادامه پولشويي، مجبور به هماهنگي با چند نفر ديگر شده و به عنوان سر اكيپ تيم فعاليت داشت. او با استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي با متهـمان خارج از كشور ارتباط برقرار مي‌كرد.
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
حوادث
پربازدیدترینها