محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826214544
سیستم داخلی برای تشخیص پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع طراحی شود/بجز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه همکاری با FATF را ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: کارشناس ارشد بانکداری در گفت‌وگو با ایلنا: سیستم داخلی برای تشخیص پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع طراحی شود/بجز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه همکاری با FATF را ندارد
احمد حاتمی یزد با اشاره به مفاد توافق بانک مرکزی با FATF افزود: این توافق مربوط به پولشویی و کلیه دریافت ها و پرداخت‌ها است تا دقیقا منشاء همه پرداخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرد. احمدحاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد برخی اظهارات در مورد خطرات همکاری بانک مرکزی ایران با گروه کاری اقدام مالی FATF درخصوص احتمال نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران و نیز ادعای خطرهمکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه گفت: سیستم بانکداری دنیا به گونه‌ای است که ضوابطی را تعیین کرده و همه متعهد به اجرای آن هستند. وی با اشاره به مفاد توافق بانک مرکزی با FATF افزود: این توافق مربوط به پولشویی و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها است تا دقیقا منشاءهمه پرداخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرد.اینکه چه کسی چه میزان پول را به چه فردی می‌دهد؟ و یا در صورتی که کالایی خریداری شده آن کالا و یا فاکتور آن کجاست؟ و برای هر گونه داد و ستدی مدرک آن ارائه شود حائز اهمیت است. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک‌ها کنترلی بر این موارد نداشته باشند راه را برای افرادی که از طریق بانک بتوانند پول‌هایی را جا به جا کنند و به نوعی منشاء آن هم مشخص نشود باز می کنند. حاتمی‌یزد تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز و یا مواد مخدر از جمله مواردی است که باید در اقتصاد از بین برود. وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پولشویی در کشور وجود دارد اما تاکنون اجرایی نشده است، افزود: هر چند مجلس این قانون را تصویب کرده اما اعمال نمی‌شود زیرا نیروی انسانی که صرف این موضوع می‌شود هزینه‌بر است و زحمت زیادی را هم به همراه دارد اما سیستم بانکی بین المللی خواستار اجرای آن است. این کارشناس ارشد بانکی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی معتقدند توافق با FATFدر حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست؟ اظهار داشت: به جز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه این کار را ندارد. حاتمی‌یزد با بیان اینکه تنها بانک مرکزی متولی این امر در سیاست های پولی است گفت: بانک مرکزی همواره تلاش دارد تا مقررات به خوبی اجرا شود و نظارت بر سیستم بانکی در کشور برعهده بانک مرکزی است. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه ابتدا باید سیستمی طراحی شود تا کنترل‌ها داخلی شوند گفت: در صورتی که قوانین اجرا نشوند تخلفات گسترده خواهد شد. وی تصریح کرد:در صورتی که سیستم کنترلی داخلی طراحی شود موارد پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع تمیز داده می شود و خارجی ها نیز متوجه خواهند شد چنین سیستم کنترلی در داخل کشور وجود دارد.
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۰۹:۲۷:۲۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها