تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 5 دی 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):اى جوانان! آبرويتان را با ادب و دينتان را با دانش حفظ كنيد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1844309172




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

سیستم داخلی برای تشخیص پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع طراحی شود/بجز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه همکاری با FATF را ندارد


واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: کارشناس ارشد بانکداری در گفت‌وگو با ایلنا: سیستم داخلی برای تشخیص پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع طراحی شود/بجز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه همکاری با FATF را ندارد
سیستم داخلی برای تشخیص پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع طراحی شود/بجز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه همکاری با FATF را ندارد

احمد حاتمی یزد با اشاره به مفاد توافق بانک مرکزی با FATF افزود: این توافق مربوط به پولشویی و کلیه دریافت ها و پرداخت‌ها است تا دقیقا منشاء همه پرداخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرد. احمدحاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکداری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد برخی اظهارات در مورد خطرات همکاری بانک مرکزی ایران با گروه کاری اقدام مالی FATF درخصوص احتمال نفوذ اطلاعاتی و دسترسی به اطلاعات تراکنش‌های مالی نظام بانکی ایران و نیز ادعای خطرهمکاری اطلاعاتی و قضایی نظام بانکی ایران با این گروه در جهت تحدید فعالیت‌های نیروهای مقاومت در منطقه گفت: سیستم بانکداری دنیا به گونه‌ای است که ضوابطی را تعیین کرده و همه متعهد به اجرای آن هستند. وی با اشاره به مفاد توافق بانک مرکزی با FATF افزود: این توافق مربوط به پولشویی و کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها است تا دقیقا منشاءهمه پرداخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرد.اینکه چه کسی چه میزان پول را به چه فردی می‌دهد؟ و یا در صورتی که کالایی خریداری شده آن کالا و یا فاکتور آن کجاست؟ و برای هر گونه داد و ستدی مدرک آن ارائه شود حائز اهمیت است. وی خاطرنشان کرد: در صورتی که بانک‌ها کنترلی بر این موارد نداشته باشند راه را برای افرادی که از طریق بانک بتوانند پول‌هایی را جا به جا کنند و به نوعی منشاء آن هم مشخص نشود باز می کنند. حاتمی‌یزد تصریح کرد: قاچاق کالا و ارز و یا مواد مخدر از جمله مواردی است که باید در اقتصاد از بین برود. وی با بیان اینکه قوانین مربوط به پولشویی در کشور وجود دارد اما تاکنون اجرایی نشده است، افزود: هر چند مجلس این قانون را تصویب کرده اما اعمال نمی‌شود زیرا نیروی انسانی که صرف این موضوع می‌شود هزینه‌بر است و زحمت زیادی را هم به همراه دارد اما سیستم بانکی بین المللی خواستار اجرای آن است. این کارشناس ارشد بانکی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی معتقدند توافق با  FATFدر حوزه اختیارات بانک مرکزی نیست؟ اظهار داشت: به جز بانک مرکزی نهاد دیگری اجازه این کار را ندارد. حاتمی‌یزد با بیان اینکه تنها بانک مرکزی متولی این امر در سیاست های پولی است گفت: بانک مرکزی همواره تلاش دارد تا مقررات به خوبی اجرا شود و نظارت بر سیستم بانکی در کشور برعهده بانک مرکزی است. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با تاکید براینکه ابتدا باید سیستمی طراحی شود تا کنترل‌ها داخلی شوند گفت: در صورتی که قوانین اجرا نشوند تخلفات گسترده خواهد شد. وی تصریح کرد:در صورتی که سیستم کنترلی داخلی طراحی شود موارد پرداخت‌های مشروع از غیر مشروع تمیز داده می شود و خارجی ها نیز متوجه خواهند شد چنین سیستم کنترلی در داخل کشور وجود دارد.

۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۰۹:۲۷:۲۵





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایلنا]
[مشاهده در: www.ilna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اقتصادی

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن