محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826212322
بابک زنجانی:بانک مسکن 65 میلیارد تومان پول دستی از من گرفت و پس نداد
واضح آرشیو وب فارسی:سوک: پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به فساد نفتی به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد. به گزارش سوک ، بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی طبق جلسات گذشته ساعت 8:10 با تدابیر شدید امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد. * بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده و رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع وی ساعت 8:45 وارد جلسه دادگاه شدند. * در این جلسه خواهران بابک زنجانی و برخی از اعضای خانواده دیگر متهمان حضور داشتند. * پیش از آغاز رسمی جلسه دادگاه، غلامرضا مهدوی وکیل مدافع وزارت نفت به خبرنگاران گفت که یک ریال از اموال بابک زنجانی فروش نرفته است. * جلسه دادگاه رأس ساعت 8:50 با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد. * در ابتدای جلسه دادگاه، قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب مواد 352 و 353 قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد. * قاضی صلواتی از بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده خواست تا در جایگاه قرار گیرد و به ارائه ادامه دفاعیات خود بپردازد. بابک زنجانی با حضور در جایگاه گفت: پیش از ارائه ادامه دفاعیاتم باید مطلبی را به وکیل محترم نفت متذکر شوم. دیروز حدود 40 دقیقه در خصوص فروش نفت صحبت کردم. وزارت نفت بار نفتی خود را به کشورهای محدودی می فروشد و به بیش از هفت کشور اجازه فروش ندارد. این پول ها از داخل حساب به حساب های داخلی کشور و بانک مربوطه قابل پرداخت است. اینکه از یک کشور خارجی پولی را واریز کنید امکان پذیر نیست. متأسفانه نفتی ها چهار شماره حساب را به دادگاه داده اند و نامه نوشته اند که باید یادآور شوم آقایان شما 5 دلار پول از بیرون واریز کنید و فیش را در اینجا نشان دهید، آن وقت است که من تمام اتهامات را قبول می کنم اما زمانی که نمی توانند این کار را انجام دهند مطرح می کنند که زنجانی دروغ گفته است. قاضی صلواتی در این هنگام گفت: حساب ها را شرکت ملی نفت اعلام نکرده و دادگاه با هماهنگی بانک مرکزی آن را معرفی کرده است که ما منتظر می مانیم تا مساله ای که دیروز شما در این زمینه مطرح کردید، روال اداری خود را طی کند، منتظر ضمانت نامه می مانیم. بابک زنجانی ادامه داد: سوئیفت وسیله پرداخت است مثل ایمیل که پیام ها را بین بانک ها جابجا می کند. البته ناگفته نماند که شرکت ها هم سوئیفت دارند. وزارت نفت هم قبل از اینکه تحریم شود سوئیفت داشت. امروزه کار الکترونیکی شده و با امضاهای الکترونیکی انجام می شود. این امضاها در سوئیفت به سه قسمت تقسیم می شود. در قسمت اول فقط تایپ می شود، در قسمت دوم شخص دیگری آنها را چک می کند که ببیند متن درست است و اگر درست باشد به مرحله سوم ارسال می کند. در قسمت سوم رئیس بانک یا مسئول بین الملل یا کسی که اجازه آخرین امضا را دارد پسورد را وارد می کند و امضا سوم زده می شود. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی درباره پیام هایی در قالب MT گفت: MT یک فرمت منظمی است که در قدیم اگر می خواستند برای کسی برات صادر کنند می نوشتند گیرنده، صادرکنند و... . هر کشوری یک شکلی را می نوشت که MT زبان ها را واحد کرد. بنابراین اگر در قالب MT تجارت کنیم و در فرمت MT و با نظم MT بنویسیم هیچ فرقی نمی کند. زنجانی ادامه داد: موضوع دستور پرداخت طبق قانون UCP انجام می شود که قانونی بین بانک ها و شرکت هاست و هر چند سال یک بار تغییر می کند. اینکه اعلام شده شماره حساب هایی به من داده اند و من باید پرداخت می کردم و بعضی از آنها را پرداخت نکرده ام وظیفه قانونی من بوده و صلاحیت کار خودم را دیده ام. یکسری پرداخت هایی بوده که از سوی صندوق بازنشستگی نفت بود و من نمی توانستم در کشورهای همسایه ای که دارای مشکل بود پول را پرداخت کنم. وی با بیان اینکه بانک ها در خارج از کشور انواع مختلفی دارند، گفت: من به دو نوع از آنها اشاره می کنم. یکی بانک های بازرگانی و دیگری بانک های سرمایه گذاری هستند. بانک های بازرگانی داخل کشورها کار می کنند و می توانند با وجه رایج آن کشور کار کنند. مثل بانک ملت که با ریال کار می کند. بانک سرمایه گذاری در خارج از کشور است، در این بانک لازم نیست در بانک مرکزی سپرده گذاری کنند، این بانک ها می توانند هرچقدر می خواهند معاملات ارزی داشته باشند؛ بنابراین بانکی که من در خارج از کشور داشتم، FIIB است. کشورهایی که در حال توسعه هستند منطقه ای را برای خود درست می کنند مثل دبی که یک منطقه ای را درست کرده است. این موضوع باعث جذب سرمایه گذاری خارجی در آن کشور می شود. قاضی صلواتی در ساعت 10:15، 15 دقیقه تنفس اعلام کرد. بابک زنجانی گفت: اعضای هیئت مدیره بانک مسکن برای بازداشت نشدنشان 65 میلیارد تومان پول دستی گرفتند. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش در پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی اعلام کرد: پنجشنبه ها شرکتم تعطیل بود و به تنهایی به شرکت می رفتم و کارهای هفتگیم را انجام می دهم ساعت 11 صبح یکی از پنجشنبه ها از بانک مسکن زنگ زدند و اعلام کردند که کار بسیار واجبی دارند و خواستند مرا ببینند. وی ادامه داد: کل اعضای هیئت مدیره و مدیر کل امور حقوقی و اداره بین الملل پیش من آمدند و دست و پایشان می لرزید. به من گفتند که به شخصی 65 میلیارد تومان پول داده ایم اما از آنها چک و سفته نداریم و روز شنبه هم دادگاه داریم که اگر به دادگاه برویم بازداشت می شویم اگر می شود 65 میلیارد تومان به صورت دستی به ما بده تا این مشکل را حل کنیم. زنجانی ادامه داد: ساعت 12:30 سوار هواپیما شدم و به کیش رفتم چرا که در کیش بانک ها تا ساعت 5 بعد از ظهر باز هستند؛ در نهایت 65 میلیارد تومان به حسابشان واریز کردم. مسئولان بانک مسکن گفته بودند تا هفته دیگر پول را باز می گردانیم اما 3 ماه تمام زنگ زدم ولی پولم را پس نمی دادند. وی ادامه داد: بعد از 3 ماه مراجعه کرده و پولم را طلب کردم که پاسخ دادند پول نداریم اما می توانیم یک سری املاک بدهیم. وقتی دیدم پولم روی هواست قبول کردم یکسری املاک به من دادند که سند نداشت و گفتند سند می زنیم که در آخر نیز سند نزدند. وی گفت: نکته جالب این است که امروز می گویند آقای ر م، که ماهانه 5 میلیون تومان از بانک مسکن حقوق می گیرد 65 میلیون یورو به صورت دستی به من داده و من پول را به حساب بانک مسکن ریخته ام. مگر می شود یک نفر انسانیت کند و اینگونه پاسخ ببیند؟ آیا آن فرد در تمام عمرش 65 میلیون یورو را به صورت یک جا دیده است؟ زنجانی اضافه کرد: بانک مسکن بداند که تمام پولم را وصول می کنم و در این باره شک نکند. اگر هم در ایران زورم نرسد از بیرون حکم می گیرم و حساب هایش را در همه جای دنیا توقیف می کنم. در این هنگام قاضی صلواتی در پاسخ به زنجانی گفت: مدیر عامل قبلی بانک مسکن هم اکنون در ارتباط با پرونده 3 هزار میلیاردی در این شعبه در حال محاکمه است. بابک زنجانی در ادامه قرائت دفاعیاتش در پنجمین جلسه دادگاه که به ریاست قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد اظهار داشت: روز گذشته شناختی از کل مجموعه ها، تعریفی از هولدینگ، موضوع برات و موضوع قائم مقام و تجارتی را ارائه کردم و امروز دفاعیات خود را با توضیح در خصوص سیستم سوئیفت آغاز می کنم. وی اضافه کرد: سیستم سوئیفت یک وسیله پرداخت است و مانند ایمیلی است که با یک چارچوب منظم و غیرقابل هک به صورت «ام تی» پیام ها را بین بانک ها جابجا می کند. زنجانی ادامه داد: وزارت نفت قبل از تحریم، خودش سوئیفت داشت و پولش را جابجا می کرد اما بعد از اینکه تحریم و سوئیفتش قطع شد به سمت بانک مرکزی و بانک های دیگر رفت. متهم پرونده نفتی در ادامه به ارسال پیام ها از طریق ام تی اشاره کرد و گفت: در گذشته برای صدور برات باید نام صادرکننده، گیرنده، میزان مبلغ و مدارک مورد نیاز را مشخص می کردند اما بعدها سیستم «ام تی» طراحی شد که در این سیستم برای صدور برات باید به سوال هایی جواب داده می شد و همچنین در این سیستم زبان واحد طراحی شده است. وی گفت: اینکه بگویند چون بابک زنجانی این پیام ها را در قالب «ام تی» ارسال کرده و از طریق سوئیفت ارسال نشده، پس جعلی است، کاملا اشتباه است. متهم پرونده نفتی همچنین با اشاره به دستورهای پرداخت گفت: دستور پرداخت ها طبق قانون «یو سی پی» انجام می شود و قانون این سیستم نیز هر چند سال تغییر می کند. اینکه اعلام شده به من شماره حساب هایی را داده اند و گفته اند پرداخت هایی انجام دهم اما پرداخت نکرده ام، به علت این است که وظیفه قانونی من نبوده است. زنجانی ادامه داد: من صلاحیت کار خود را می بینم و اگر کاری برای من خطری نداشته باشد دستور پرداخت می دهم. به عنوان مثال یک سری پرداخت ها از سوی صندوق بازنشستگی بود که من نمی توانستم به دلیل وجود مشکل با برخی کشورهای همسایه پرداخت را انجام دهم. بنابراین آن چیزی که از عهده ام بر می آید یا صلاح کارم بوده انجام دادم. وی در ادامه با اشاره به انواع بانک ها در خارج از کشور گفت: بانک ها به دو دسته بانک های بازرگانی و بانک های سرمایه گذاری تقسیم می شوند؛ بانک های بازرگانی بانک هایی هستند که داخل کشورها کار می کنند و می توانند با وجه رایج آن کشور فعالیت های خود را انجام دهند. به عنوان مثال بانک ملت می تواند با ریال کار کند. این بانک ها وقتی سپرده گیری می کنند مجبور هستند سپرده قانونی به بانک مرکزی بدهند و دلیل آن تست ریال کشور است. وی توضیح داد: بانک های سرمایه گذاری نیز بانک هایی در خارج از کشور هستند که لازم نیست در بانک مرکزی آن کشور سپرده گذاری انجام دهند و این بانک ها هر مقدار که بخواهند می توانند معاملات ارزی داشته باشند ولی با ارز رایج آن کشور نمی توانند کار کنند. زنجانی ادامه داد: در کشورهای در حال توسعه مانند مالزی و دبی مناطق آزادی ایجاد شده که در این مناطق کشورها از بانک ها سوال نمی کنند که چه مقدار پول آورده ای یا چه مقدار پول برده ای و دلیل آن جذب سرمایه گذاری است. همین الان بسیاری از بانک های بزرگ دنیا در منطقه لاوبان مالزی یا منطقه آزاد دبی بانک ایجاد کرده اند. متهم پرونده نفتی اضافه کرد: با پول هایی که در این بانک ها وجود دارد نمی توان سلاح و مواد مخدر خرید بلکه این بانک ها فعالیت های خود را در بورس، فارک یا چنج ضمانت نامه ها انجام می دهند بنابراین بانک «اف آی ای بی» یک بانک سرمایه گذاری در منطقه لاوبان مالزی بود و اجازه داشت با هر ارزی به جز رینگت مالزی کار کند. وی ادامه داد: شرکت «اچ کی» زمانی که می خواست در «اف آی ای بی» حساب باز کند 50 صفحه فرم را امضا کرد و در این فرم ها نوشته شده بود که این بانک، یک بانک سرمایه گذاری است و اگر پول ها برای سرمایه گذاری استفاده شود ایرادی ندارد. وی توضیح داد: حتی اگر فرض کنیم پول شرکت «اچ کی» را برداشته و سرمایه گذاری کرده ام، وظیفه ذاتی بانکم بوده است که البته این کار را انجام ندادم. متهم پرونده نفتی با اشاره به ماده 2 قانون تجارت اضافه کرد: در قانون بانکداری یک بانک نمی تواند بیشتر از 10 درصد پول خود ریسک کند اما در بانک های سرمایه گذاری چنین چیزی وجود ندارد و می گویند شما هر چقدر توان دارید می توانید خلق پول کنید. یک بانک تا زمانی برای خلق پول مجرم نیست که بتواند جواب مشتری خود را بدهد و زمانی که نتواند جواب مشتری هایش را پس بدهد، حساب هایش از نظر قانونی پروتست می شود. بابک زنجانی ادامه داد: وقتی یک شرکت می تواند بروات را ارقام نامحدود صادر کند به طور قطع بانک هم می تواند چون بانک نیز یک شرکت است و این ارقامی که صادر می شود را پشتوانه مالی می گویند نه منشاء. بنابراین ما باید پشتوانه و منشاء را از هم جدا کنیم. وی ادامه داد: مشکل این است که بازپرسانی که اطلاعات کمتری به قانون اقتصاد دارند منشاء این پول را با پشتوانه اشتباه می گیرند. بنابراین وقتی در یک معامله طرفین معامله وجود داشته باشد و تجارت فی مابین در حساب دفتری آنها مشخص باشد، این به معنای منشاء است. متهم پرونده نفتی ادامه داد: یک مجموع تجاری می تواند بی نهایت بدهکار شود و طلبکار طبق قانون نسبت به پروتست کردن حساب ها و اموال بدهکار در صورت انجام نشدن تعهدات می تواند اقدام کند. زنجانی گفت: اگر در تجارت وجود پشتوانه مالی ضرورت داشت دیگر برات و سفته اختراع نمی شد و همه معاملات به صورت نقدی انجام می شد. بستانکار کردن حساب مشتری یک عملیات حسابداری است و اگر من پولی را به حساب شرکت «اچ کی» واریز کردم، در اصل خودم را به آن شرکت بدهکار کردم و به او اجازه پروتست کردن اموال و دارایی هایم در صورت انجام تعهداتم داده ام. وی افزود: متاسفانه در این پرونده مداوم می بینیم که موضوع منشاء عنوان شده و می گویند زنجانی و پول ها فاقد منشاء است و عملیات بانکی به صورت جعلی انجام شده در حالیکه بازپرس باید پشتوانه مالی را پیگیری کند نه منشاء را. متهم پرونده ادامه داد: باید به من بگویند که پول هایی که به حساب بانک مسکن ریختی پشتوانه اش کجاست؟ بانک مسکن و موسسه توسعه یک واحد ارزیابی دارند که می توانند اموال طرف را بررسی کنند یا از صندوق ضمانت صادرات ریسک انجام کار با یک فرد را مورد استعلام قرار دهند. صندوق ضمانت صادرات در تمام دنیا شعبه دارد بنابراین وقتی که بانک مسکن حسابی را نزد یک کارگزار باز می کند یعنی به اندازه مبلغی که داخل حساب قرار می دهد آن فرد را تایید کرده است. زنجانی افزود: در شرکت «اس سی تی» در بانک مسکن یک میلیارد یورو و در موسسه توسعه بیش از 3.5 میلیارد یورو سپرده گذاری کردم اما امروز بازپرس می گوید پول ها منشاء ندارد و آنها نیز از خدا خواسته پول را در حساب بستانکاران موقت قرار داده و از من شکایت هم کرده اند. وی ادامه داد: متاسفانه در زمان دولت قبل هر کاری انجام شده امروز در دولت جدید اشتباه تلقی می شود. جالب است که آن موقع همه اشتباه می کردند و هیچ کس نمی فهمید که زنجانی کلاهبرداری می کرده است. بابک زنجانی در ادامه ارائه دفاعیاتش در پنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی خطاب به وکیل بانک مسکن گفت: پول من در حساب بانک مسکن بود. اگر بد یا خوب است برگردانید. امروز اینجا چه می گویید که به جان من چسبیده اید؟ متهم پرونده نفتی ادامه داد: مجموعه تامین اجتماعی باید به بانک مسکن بگوید که 6 الی 7 ماه 4 میلیارد یورو در حساب این بانک پول داشت. اگر زنجانی آدم بدی بود به مجموعه بانک مسکن ارتباط دارد چون تامین اجتماعی به واسطه پرینت و نامه بانک مسکن به این آقا چک داده است. زنجانی گفت: اما امروز پول را یکی دیگر برداشته و تامین اجتماعی علیه من اقامه دعوا کرده است همین الان همه این چک ها روی پرونده است. تامین اجتماعی باید به بانک مسکن بگوید 4 میلیارد یورو را برگرداند و چک هایش را پس بگیرد. تامین اجتماعی چیزی به من نداده است که اکنون شکایت کرده است. وی ادامه داد: موضوع منشاء در پرونده من کاملا منتفی است. وزارت نفت دعوا دارد و می گوید نفت داده ام و من نیز می گویم پول داده ام پس منشاء در اینجا وجود دارد. متهم پرونده نفتی اضافه کرد: وقتی می گویند بانک مرکزی به من یک و نیم میلیارد یورو پول داده چطور بازپرس اعلام می کند این یک و نیم میلیارد یورو فاقد منشاء بوده است؟ زنجانی گفت: بانک مسکن زمانی که می خواست با بانک «اف آی ای بی» کار کند یک نامه به بانک مرکزی ارسال و اعلام کرد قصد دارم با این بانک فعالیت داشته باشم بانک مرکزی نیز پاسخ داد شما می توانید کار کنید اما به اندازه محدودی که خودتان تشخیص دهید و این نامه در پرونده موجود است. وی ادامه داد: متاسفانه در ارزیابی وزارت نفت از شرکت اس تی 3 نفر از آقایان نفتی و ارزیابان اعلام کرده اند که زنجانی در این شرکت 8 هزار و 189 میلیارد پول دارد اما در انتهای این ارزیابی عنوان شده چون بازپرس گفته پول ها فاقد منشاء است این شرکت را به یک هزار و 306 میلیارد تومان برداشته است. بابک زنجانی خطاب به قاضی دادگاه گفت: چنین کارهایی را فقط در تگزاس می تواند انجام داد.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سوک]
[مشاهده در: www.sook.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها