تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکسترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1813266293
![نمایش مجدد: مصوبه ۷ تیر سکوی پرتاب متهم نفتی/ راهکارهای فرار متهم از پرداخت بدهی/ تأسیس بانک در مالزی؛ هدایت از تهران refresh](https://vazeh.com/images/refresh.gif)
مصوبه ۷ تیر سکوی پرتاب متهم نفتی/ راهکارهای فرار متهم از پرداخت بدهی/ تأسیس بانک در مالزی؛ هدایت از تهران
واضح آرشیو وب فارسی:گفتمان نیوز: در کیفرخواست صادره برای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دوره «انفجار نفتی» ب.ز، راهکارهای ب.ز برای فرار از پرداخت بدهی، اداره عملیات بانکی در خارج از کشور با ریموت در تهران و بسیاری از موارد دیگر تشریح شد.به گزارش گفتمان ، ۱۱ مهرماه سال جاری بود که اولین جلسه دادگاه متهم نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دادگاهی که تنها قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای آن ۳ جلسه به طول انجامید اما با توجه به اینکه وکلای متهمان در این پرونده فرصت کافی را برای مطالعه کامل پرونده فساد نفتی پیدا نکرده بودند، درخواست استمهال خود را تقدیم دادگاه کردند و در نهایت با قبول این درخواست از سوی قاضی صلواتی، جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به ۹ آبان ماه موکول شد. اتهامات متهم ردیف اول، ۲۸ آبان ۹۳ با شکایت وزارت نفت ثبت شد اما بر اساس آنچه که در کیفرخواست ۴ جلدی قرائت شده در ۳ جلسه ابتدایی دادگاه آمده، اتهامات «ب.ز» افساد فی الارض،کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پول شویی و نشر اکاذیب است. همچنین بر اساس کیفرخواست صادره، اتهامات «م.ش» متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی افساد فی الارض، مشارکت درکلاهبرداری، مشارکت در پول شویی و اتهامات «ح.ف.ه» متهم ردیف سوم این پرونده افساد فی الارض، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت HK، مشارکت درکلاهبرداری از تأمین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است. بر اساس کیفرخواست قرائت شده از سوی معاون دادستان تهران، بدهکار نفتی در موارد متعددی با تغییر شماره شناسنامه و نام پدر نسبت به گشایش حساب های بانکی اقدام کرده است. در مقدمه این پرونده آمده است که طبق گزارش واحد اطلاعات پولشویی وزارت نفت، پرونده ای در اوایل سال ۹۲ مفتوح شد و با توجه به اینکه در حساب های شرکتی در کیش وجوه کلانی جا به جا شده است رسیدگی از طریق مراجع قضایی تقاضا شد. این در حالی است که اتهامات متهم ردیف اول، ۲۸ آبان ۹۳ با شکایت وزارت نفت ثبت شد، همچنین به موجب مشارکت در اخلال نظام ارزی و شکایت هایی از سازمان تأمین اجتماعی و بانک مسکن متهم موجب تعقیب در شعبه ۲۶ ناحیه بازپرسی دولت قرار گرفت. شعبه بازپرسی بیش از ۴۰ نوبت فرد را مورد بازرسی قرار داد و ۲۰۰ فرد مطلع پیرامون شرکت های متهم به این شعبه فراخوانده شدند. نماینده دادستان تهران طی قرادت کیفرخواست صادره در خصوص اقدامات مجرمانه متهم نفتی به بحث ناشی از تحریم ها، شبکه مالی بانک ها و شرکت های نفتی و همچنین سیستم نرم افزاری اشاره کرد و گفت: در زمان تحریم تمامی بانک ها به جز چند بانک در لیست تحریم قرار گرفتند، همچنین ارتباط سوئیفتی بانک های ایرانی با سایر بانک ها قطع بود به همین دلیل متهم ردیف اول درصدد برآمد که سیستم نرم افزاری طراحی کند. بر اساس کیفرخواست صادره، «ب.ز» بانکی را در مالزی افتتاح و راه اندازی کرد اما عملاً از دفتر تهران این بانک، عملیات انجام می داد. زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه ۴ هزار یورو از زنجانی پول دریافت می کرده است بررسی سوابق سوئیفتی نشان می دهد هیچکدام از پیام ها واقعی نبوده و همگی جعلی بوده اند، به گونه ای که کارمندان «ب.ز» متن پبام ها را به صورت از پیش تعیین شده درسیستم خود داشته اند، همچنین درمدت فعالیت زنجانی پیام های سوئیفتی میان بانک «انصار»، «مسکن»، «صادرات»، «توسعه» و تعدادی بانک دیگر رد و بدل شده که فقط در یک فقره و برای خرید یک جرثقیل پیام صحیح منتشر شده و مابقی جعلی است. نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای متهم نفتی در جلسه اول دادگاه به بانک «ک» اشاره کرد و گفت: این بانک در تاریخ ۲۰۰۹/۸/۲۶ تأسیس شد و در ابتدا متعلق به شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی متهم ردیف اول بوده است و پس از مدتی مجوز فعالیت بانک داری در تاجیکستان دریافت می کند. «ح. ف. ه»، کسی که به عنوان فرد مسئول به این بانک معرفی شده بود، همچنین دو کارمند از یکی از بانک های ایران نیز در این بانک استخدام می شوند، زنی به نام «م.م» به عنوان کارمند ماهانه ۴ هزار یورو از زنجانی پول دریافت می کرده است. بر اساس اعلام معاون دادستان تهران، متهم در طول بازپرسی گفته است که منبع ۱۵ میلیارد یورویی در خارج از کشور دارد، همچنین متهم در طول تحقیقات ابتدایی ادعا می کرده که حساب کاربری ایمیلش در بانک خود از طرف وزارت اطلاعات ایجاد شده است. اما معاون دادستان تهران بر این باور است که گفته های «ب.ز» درباره شرکت و سیستم «آی وان» با ابهاماتی همراه است، یکی از ابهامات مرتبط در این رابطه این است که متهم چگونه به شرکت «آی وان» معرفی شده است و ارائه خدمات از طریق این شرکت چگونه بوده و همچنین بابک زنجانی چه وثایقی را نزد این شرکت گذاشته بود؟ طبق گفته های متهم معامله ای بین «ب.ز» و «آی وان» صورت گرفته و ابهامی که در این راستا وجود دارد این است که مستندات این معامله نزد چه کسانی و مدیران شرکت چه کسانی بودند؟ در تحقیقات مقدماتی اشاره شده بود که متهم ردیف اول منابع ارزی در خارج از کشور دارد اما منابع تحقیقاتی نشان می دهد که گفته های وی کذب است، پذیرش هر ادعا در مراجع قضایی باید با ارائه سند صورت گیرد بنابراین گفته «ب.ز» مبنی بر اینکه مبلغ ارزی به مبلغ ۱۵ هزار یورو در خارج از کشور دارد نیاز به اسناد داشت و دستگاه قضایی نسبت به ادعای او طلب سند کرد. همچنین در رابطه با شرکت مذکور، متهم به پرینت ۲۰۱ صفحه ای اشاره کرده بود که تمام نسخ پرینت به وزارت اطلاعات ارسال شده است اما چند نکته قابل توجه در این پرینت وجود دارد، ابتدا اینکه در این پرینت سه وام به مبلغ ۵ میلیارد یورو و واریز مبلغ ۶۰۰ میلیون یورویی اشاره شده بود که این مبلغ از برداشت همان مبلغی است که وی ادعا کرده بود برای پیش پرداخت فروش نفت صرف کرده است. همچنین متهم مدعی شده بود که مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو به شرکت «آی وان» سود داده است، با این حال پذیر این پرینت ها به عنوان سند قابل پذیرش نیست. کذب و مجهول بودن پرینت ها در مورد ادعای بابک زنجانی مبنی بر داشتن منابع ارزی به خارج از کشور ارسال شده است. «ب.ز» از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان در ارتباط بود یکی از نکات قابل توجه این است که متهم از طریق کارمندان زندان اوین با بیرون از زندان ارتباط برقرار کرده و از طریق فردی با خواهرش ارتباط می گیرد، متهم در زمان تحقیقات نیز دست از جعل برنداشته است. متهم از طریق خواهرش «بهاره زنجانی» با خارج از زندان در ارتباط بوده و در رابطه با شرکت مذکور، متهم از خواهرش درخواست می کند تا به کارمندان شرکت بگوید در پرینت های شرکت «آی وان» تغییراتی را ایجاد کنند و سپس آنها را به بازپرس ارائه دهند، لذا به نظر می رسد متهم در مرحله بازداشت نیز به دنبال جعل اسناد بوده است. وی حتی طی نامه ای به خواهرش گفته است که «دیگر با خانم «چ» ارتباط نگیر از اینجا خبر می رسد به بازپرس کلی اطلاعات داده است.» «ب.ز» همچنین از طریق «م . ش» با فردی به نام «الف. و. د» که در صندوق رفاه کارگران صنعت نفت رفاقت ویژه ای داشته آشنا و به عنوان یک بانکدار متمول شناخته شده و از همین طریق برای فروش نفت به وزارت نفت متصل می شود. این در حالی است که متهم از سوی دیگر به فردی به نام «س.ج.س» متصل می شود و با دستوران این فرد موفق به دریافت یک و هفت دهم میلیارد یورو از منابع بانک مرکزی می شود تا این رقم را به حساب افرادی که در پروژه های میدان گازی عسلویه فعالیت می کردند واریز کند. همه چیز درباره دوره «انفجار نفتی» ب.ز دوره دوم فعالیت «ب.ز» حضورش در عرصه خرید و فروش نفت بوده که این دوره به عنوان دوره «انفجار نفتی» وی شناخته می شود. متهم در دوره اول فعالیت خود که همان دوره نقل و انتقال ارزی برای مشتریانش بوده متقلبانه عمل کرده و بر خلاف ادعایش مبنی بر اینکه با منابع مالی خودش اقدام به پرداخت بدهی افراد می کند بر عکس از خود منابع مالی افراد استفاده می کرده است. پس از آنکه متهم ردیف اول به «س.ج.س» متصل می شود این فرد موضوع را با وزیر نفت وقت در میان می گذارد و او «ب.ز» را تایید می کند. وی در چین، مالزی و تاجیکستان مدعی می شود که مخازن بزرگ نفتی دارد و ادعا می کند می تواند نفت را انبار کند، اما امور بین الملل وزارت نفت با انجام این کار آن هم بدون اخذ قرارداد موافقت نمی کند، «ب.ز» حتی به عنوان خریدار به وزارتخانه وارد می شود و مدعی می شود از اوپک ۳ میلیون بشکه نفت خریده است. متهم محموله هایی از جمله ۲ میلیون بشکه نفت خام، ۱۰۶ هزار تن نفت کوره، ۳۰۰ هزار تن نفت کوره، ۹۰۰ هزار تن نفت کوره، ۶۰۰ هزار تن نفت کوره، ۲۵۰ هزار تن معیانات گازی و همچنین ۱۲۰ هزار تن معیانات گازی که در مجموع ۱۱ محموله می شود را از شرکت ««HK» گرفته است که مبلغ اعتبارات اسنادی گشایش یافته به ارزش ۲ میلیارد و ۶۱۶ میلیون دلار آمریکا است. طبق اعترافات «م.م» در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۹۳ مشخص شده مقداری از حساب های وارده در رابطه با شرکت بنکرز ساختگی و جعلی است و این شخص به جعلی بودن و ساختگی بودن کلیه پیام های سوئیفتی که مربوط به شرکت بنکرز است اعتراف کرده و کلیه پیام ها طوری طراح شده بود که به نظر واقعی به نظر می رسید. حسب تحقیقات انجام شده از کارمندان یکی از بانک های «ب.ز» مشخص شده بسیاری از کارهای وی صوری بوده و تنظیم وجوه بابت اعتبارات اسنادی کاملا صوری و به دستور متهم صورت گرفته است، همچنین حسب تحقیقات از منابع و وجوه واریزی از «HK» نزد بانک FAB پرداختی صورت نگرفته است و در این زمینه شعبه بازرپرسی تحقیقات لازم را انجام داده است. پای مدیرعامل سابق تأمین اجتماعی هم به پرونده فساد نفتی باز شد «ب.ز» با خرید دو بانک یکی در مالزی و دیگری در تاجیکستان روند قدرت گرفتن خود را ادامه داد، به گونه ای که «ق. ش» مدیرعامل بانک «م» و «الف. و. د» مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت هرکدام در بازجویی ها نحوه ارتباط گیری خودشان را با متهم، متمول جلوه کردن این فرد به واسطه داشتن بانک قید کردند. این فرد آنقدر در مورد اموال و دارایی های خود گفته بود که سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی وقت را مجاب کرده بود تا در تاریخ ۲۷ آذرماه ۹۱ توافق نامه ای مبنی بر خرید ۱۳۸ شرکت با «ب.ز» امضا کند، این خرید با رقمی معادل ۴٫۴ دهم میلیارد یورو انجام گرفت. متهم حتی یک فقره ضمانت به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان در حق شهرداری تهران صادر کرد که البته این ضمانت نامه باطل شد، در واقع ساز و کار خلق پول بی حد و حساب«ب.ز»زمانی رخ داد که وی با تأمین اجتماعی گره خورد. در شرایطی که بحران ارزی در کشور حاکم بوده، پیشنهاد واریز یا فروش وون کره (یورو) قطعا می توانست وسوسه انگیر باشد و متهم از این منظر اقدام به فریب مسئولان کرده است. «ب.ز» به مسئولان شرکت نفتی HK و «ن» القا می کند که در بانک «م» وجوهی دارد و با جعل گسترده اسناد نشان می دهد پرداخت ها قفل شده و امکان بازپرداخت نیست، در نتیجه بانک «م» درگیر وجوهی عظیم با منشایی غیرواقعی می شود. وی و دیگر متهمان پروند عزم داشتند بانک «اف آی بی» را معتبر معرفی کنند و با هماهنگی برخی مدیران بانک «م» چند حساب در «اف آی بی» افتتاح می شود. هدف اصلی متهم ردیف اول پرونده در ارسال حواله های مجعول این بوده که شاید بتواند اسناد بهاداری را از طریق بانک مرکزی دریافت کند. حلقه اتصال متهم نفتی به وزارت نفت نتیجه تحقیقات انجام شده در شعبه بازپرسی و بررسی های انجام شده مؤید آن است که کلیه متهمان از جمله «م .ش» و »ح ف ه» و «ب.ز» اعمال مجرمانه ای داشته اند و متهم در اخذ ضمانت نامه بانکی و گشایش اعتبارات بانکی با ایجاد تحریف در شناسنامه خود و ایجاد هویتی جدید و مجعول به شبکه بانکی کشور وارد شده و تنظیم فقره حواله تنظیم و صادر می کند. وی پیرو مراجعاتی که به شرکت «غ» داشته با «ح . ف . ه» آشنا می شود، او که از مجموع قبلی منفک شده فعالیت خود را با «ب.ز» آغاز می کند. همچنین کلاهبرداری از بانک «م» در پرونده متهم قید شده و سایر متهمان نیز به همراه «ب.ز» عزم آن را داشتند که «اف آی بی» را یک بانک معتبر معرفی کنند، به همین منظور چندین حساب در این بانک افتتاح کردند. متهم به عنوان مالک این بانک موظف بوده وجوهی که از بانک داخلی «م» دریافت کرده بازپس دهد اما طی تحقیقات مشخص شده که وجوهی پرداخت نشده است و وی هیچکدام از این وجوه را به به بانک داخلی واریز نکرده و مشخص است متهم نفتی این وجوه را به خاطر دیون خود پرداخت کرده است. «م. ش» به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده در معرفی «ب.ز» به نهادهای دولتی جهت انجام معاملات نفتی دخیل بوده است. نقطه ورود «ب.ز» به خرید محموله های نفتی را باید در نقشی که «م. ش» متهم ردیف دوم این پرونده داشته است دانست. طبق اظهارات «ا. و. د» و «ن. م» از مسئولان صندوق بازنشستگی نفت مشخص شده که «م .ش » توانایی های کاذب و غیرکاذب «ب. ز» را به وزرات نفت معرفی کرده و از طرفی با توجه به اینکه متهم نفتی برای کسب اعتبار باید از سیستم بانکی استفاده می کرده، «ح . ف . ه» به عنوان یکی دیگر از متهمان این پرونده در معتبر شناختن بانک «ب. ز» نقش مهمی داشته است. «ر. ک» از مسئولان بانک داخلی «م» از متهم ردیف اول به عنوان کلاهبرداری اعلام شکایت کرده اند، متهم نفتی حساب بانکی بانک «م» را به صورت صوری بستانکار اعلام کرده است. مصوبه ۷ تیرماه ۹۱ سکوی پرتاب متهم نفتی یکی از مستندات مربوط به بانک «اف آی بی» مصوبه ای است که در سربرگ بانک مرکزی تنظیم شده بود و امضای جمعی از مدیران سابق در آن دیده می شود و این مصوبه و واریز سهم ۱۴ و نیم درصدی وزارت نفت به معنای تایید بانک « اف آی بی» متعلق بابک زنجانی بوده است. در واقع مصوبه ۷ تیرماه ۹۱ با امضای حسینی، غضنفری، قاسمی و بهمنی و واریز ۱۴٫۵ درصد منابع ارزی حاصل از فروش نفت به حساب بانک «اف ای بی» سکوی پرتاب «ب.ز» شد. متهم از طریق «ح ف ه» به نهادهای دولتی در جهت حواله جات ارزی آشنا می شود و با شرکت «خ» و بانک های «م»، «م» و «م» در جهت جابجایی ارز آشنا می شود. اوایل سال ۹۱ متهم نفتی با همکاری «ح.ف.ه» و «م.ش» و اعتماد و مشارکت با یکی از بانک های داخلی و با وساطت «م.ش» به دنیای معاملات نفتی وارد می شود و از طرفی«ب.ز» از طریق «ک.د» و «س.ج.س» به شرکت «ن» معرفی می شود. متهم ردیف اول، «ح.ف.ه» و «م.ش» در یک عملیات باندی و گروهی مبالغی را از وزارت نفت کلاهبرداری می کنند، «ب.ز» از تاریخ تحریم «FIB» در جهت استرداد وجوه مورد ادعای شرکت «hk» اقداماتی را انجام داده است و سوی دیگر بیان کرده به دلیل تحرم بانک «اف ای بی» جابجایی وجوه ممکن نیست. اداره عملیات بانکی در خارج از کشور با استقرار سیستم ریموت در تهران «ب.ز» در ابتدا مالکیت خود بر بانک FIB را منکر شد اما با انجام تحقیقات ناگزیر شد مالکیت بر این بانک را بپذیرد، وی همچنین در طول تحقیقات تلاش داشت بانک مذکور را بانکی معتبر و دارای سپرده گذاران زیاد معرفی کند اما با تحقیقات مشخص شد این بانک دارای اسناد مالی تراز نامه مالی و صورت مالی معتبر نیست و سطح فعالیت پایین است به صورتی که در شعبه کوالالامپور هیچ عمالیت بانکی انجام نمی شد و متهم با برقراری یک سیستم ریموت کلیه عملیات بانکی را اداره می کرد. متهم نفتی درصدد بود با جعل حواله های ارزی کلان و پیام های سویفتی جعلی بتواند از مؤسسات اعتباری و بانک های داخلی اسناد بهادر دریافت کند و با پرداخت آن به Hk دین خود را به این شرکت ادا کند اما تمامی این پیام های سویفتی توسط کارشناسان بانک مرکزی بررسی شده و جعلی بودن آن تأیید شده است. وی در راستای دریافت وام شخصی به نام یوروسف را خلق می کند و قراردادی معمولی به نام آن منعقد می کند و تأیید می کند که این فرد بیش از ۹ میلیارد یورو نزد بانک FIB سپرده دارد. متهم وام ۱۵ میلیارد یورویی دریافتی خود را ابتدا می گوید از شیخ حشر در دبی گرفته است اما پس از آن مدعی می شود آن را از شرکت «آی وان» وام گرفته است در حالی که بررسی ها نشان می دهد شرکت «آی وان» به هیچ عنوان در بحث اعطای تسهیلات به اشخاص فعالیت نمی کند. نماینده دادستان تهران در ادامه قرائت کیفرخواست به نقش بانک FIB در معاملات متهم نفتی اشاره کرده و گفته که ۱۱ فقره ای که به شرکت HK داده شده توسط این بانک بوده است. متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات سیصد هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. «ب.ز» مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ ۳۰۰ هزار یورو و ۲۴۰ میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است و عملیات متقلبانه خود را در بستر صندوق خاص این بانک پیگیری کرده است. یکی دیگر از ادعاهای متهم نفتی این است که تمام حواله های این شرکت از یک منبع کاذب ارسال شده است. تعریف منابع موهوم از جانب زنجانی جهت واقعی جلوه دادن منابع را باید در بستر همین بانک FIB دید، متهم نفتی بابت وجوه دریافتی از شرکت های «ن» و HK حسابی به نام شخص مجعولی نزد بانک FIB ایجاد می کند، در واقع متهم نفتی عملیات متقلبانه خود را علاوه بر بانک FIB در دو نهاد دیگر ساماندهی می کرده است. راهکارهای «ب.ز» برای فرار از پرداخت بدهی وی از بانک کنت به عوان محل جابجایی پیام های سوئیفتی استفاده می کرده و هنگام خرید نفت از HK اعتبارات اسنادی جعلی استفاده می کرده است، اکثر قریب به اتفاق معاملات«ب.ز» جهت پرداخت مطالبه شرکت «HK» با تقلب همراه بوده و متهم به همراه «م.ش» به خلق پول غیرواقعی و بدون پشتوانه اقدام می کرده است. متهم پس از اینکه منابع دریافتی نفت را برای خود هزینه می کرده در پاسخ به مطالبات شرکت «HK» روش متقلبانه دیگری را در پیش می گیرد و با توجه به اینکه وجوه حاصل از اعتبارات اسنادی به صورت صوری و غیرواقعی انجام شده و از طرفی با توجه به اینکه منابع شرکت «ن» غیرواقعی بوده است، بنابراین می توان نتیجه گرفت در واقعیت حساب شرکت «HK» نزد بانک FIB خالی و پوچ بوده است. متهم نفتی در برابر مطالبات بدهی های خود مقاومت می کرده و از مسئله ای که خود ساخته است یعنی تحریم استفاده می کرده و سعی داشته خود را از دست پیمانکاران رها کند تا جایی که مدعی شده بود که به لحاظ تحریم قابلیت جابجایی منابع در حق پیمانکاران وجود نداشته است. همچنین با توجه به اینکه مطالبات «HK» از سوی چند نهاد مهم داخلی نیز پیگیری می شده، «ب.ز» به خلق سناریوی جدید با عنوان خلق پول غیرواقعی می پردازد و با توجه به اینکه به بحث بین المللی بانکی اشراف محدودی داشته به جعل حواله های ارزی و حواله های کلان رو می آورد. نتایج تحقیقات نشان می دهد متهم در صدد بوده با جعل پیام و حواله استفاده از منابع مجهول بتواند از مؤسسات اعتباری اسناد بهادار و یا ضمانت نامه دریافت و آن را به شرکت «HK» بدهد. موضوع جعلی بودن این حواله ها توسط کارشناسان بانک مرکزی تایید شده است. با یک دستور «ب.ز» ۴ میلیارد یورو در قالب وام ۳ ساله به تأمین اجتماعی داده می شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می شود. وی با مراجعه به سعید مرتضوی و با همراهی ح-ف-ه اعلام می کند می تواند به میزان ۴ میلیارد می تواند از شرکت های تأمین اجتماعی را خریداری کند. ماجرای نامه «ب.ز» به متهم ردیف دوم با شکایتی که صورت گرفته متهم از شرکت «HK» و شرکت «ن» هم کلاهبرداری کرده و پس از کسب عواید، این عواید را از طرق مختلف جابجا کرده است. انتشار اکاذیب را یکی دیگر از اتهامات میلیارد نفتی است و مصداق این اتهام در نامه ای است که متهم به شرکت «HK» و رونوشت آن را به بسیاری از نهادها ارسال کرده است. بر اساس کیفرخواست صادره در سال ۹۲ آقای «م.ش» نامه ای را از متهم نفتی از طریق ایمیل دریافت می کند که در آن نامه آمده: «سعی کردم نامه نگاری نکنم اما نتوانستم خودم را نگه دارم شما برخلاف ظاهرتان افراد خداشناسی نیستید. یادم هست گفتید ۳۳ میلیون دلار به ایرباس داده اید اما من را بدهکار نگه داشتید و حالا برنده ماجرا هستید. این روزها می گذرد اما من ساکت نخواهم ماند، در ضمن پول بارهای نفتی هم که گرفتید ندادید و هواپیماهای آر-جی هنوز گیر هستند و هواپیماهای ۳۲۰ هم که معلوم نیست پولش را چه کردید. دکتر جان شما و خانواده تان زندگی خوبی نخواهید داشت.» این نامه در حالی ارسال شده بود که آقای «م.ش» نفت را فروخته بود اما فقط ۴۰۲ میلیون دلار آن به «ب.ز» شده بود و باقی آن را به این شکل هزینه کرده بود: ۲۳۵ میلیون دلار سهام آنول ایر ترکیه ۲۳۵ میلیون دلار خرید هواپیمای A300 ۳۹ میلیون دلار خرید هواپیما A320 ۲۵ میلیون دلار خرید هواپیمای آر جی ۵۰ میلیون دلار هزینه نگهداری محموله ها در آسیا ۱۴ میلیون دلار برای خرید دو کشتی ۱۷۰۰ کانتینری ۱۱۰ میلیون دلار به حساب شرکت های مختلف نکته قابل توجه اینکه به دلیل تابعیت انگلیسی آقای «م.ش» ۴۹ درصد سهام هواپیمایی آنول ایر ترکیه به نام او ثبت شده است، براساس اظهارات متهمان تمام محموله های نفتی به شخص آقای «م.ش »تحویل شده اما وی آنها را رؤیت نکرده و تنها از بنادر جزیره خارک تحویل و به شرکت فال تحویل داده است. «ب.ز» در اظهارات خود گفته است که شرکت فال را آقای «م.ش» شناسایی کرده بود، ۱٫۲۰۰ میلیون یورو و ۴۰۰ میلیون دلار از این شرکت گرفتیم اما بقیه پول را ندادند و آقای «م.ش» به بهانه های مختلف گفته است چون نفت و آب را قاطی کرده بودید شرکت فال پول را نمی دهد و یک بار دیگر هم گفت این شرکت ورشکست شده است. بر اساس اعلام نماینده دادستان تهران هر چند از مصوبه مورخ ۷/۴/۹۱ که به امضای سه وزیر وقت و رئیس وقت بانک مرکزی رسیده به عنوان مصوبه ستاد ویژه تدابیر ریاست جمهوری یاد می شود اما این مصوبه در ستاد ویژه مصوب نشده و این ۴ نفر به تنهایی آن را مصوب کرده اند بنابراین باید در این خصوص از ستاد مفاسد اقتصادی استعلام شود. منبع: فارس
شنبه ، ۱۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: گفتمان نیوز]
[مشاهده در: www.goftemannews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
صفحات پیشنهادی
بازخوانی کیفرخواست متهم پرونده فساد نفتی همه چیز درباره دوره «انفجار نفتی» ب.ز/مصوبه 7 تیرماه سکوی پ
بازخوانی کیفرخواست متهم پرونده فساد نفتیهمه چیز درباره دوره انفجار نفتی ب ز مصوبه 7 تیرماه سکوی پرتاب متهم نفتی راهکارهای متهم برای فرار از پرداخت بدهی تأسیس بانک در مالزی هدایت از تهراندر کیفرخواست صادره برای متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی دوره انفجار نفتی ب ز راهکارهای ب ز بردومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی آغاز شد/ پرداخت 15 میلیون یورور از محل نقدینگی بانک مرکزی به حساب
به گزارش نورنیوز صبح امروز ساعت 08 12 کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی برای شنیدن ادامه کیفرخواست وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شد گفتنی است دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی همچون روز گذشته بنا به نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار می شود بابک ز۷.۶هزار میلیارد پولشویی و ۸ هزار میلیارد تومان بدهی متهم نفتی
معاون دادستان تهران اعلام کرد ۷ ۶هزار میلیارد پولشویی و ۸ هزار میلیارد تومان بدهی متهم نفتی شناسهٔ خبر 2932441 - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲ ۰۱ جامعه > قضایی معاون دادستان تهران اعلام کرد ب-ز بر اساس اسناد حدود ۷ ۶هزار میلیارد تومان پولشویی کرده است به گزارش خبرنگار مهر در اتاجر معروف در منطقه مرزی دستگیر شد/ پلیس: متهم از پرداخت 24 میلیارد مالیات فرار کرده بود
تاجر معروف در منطقه مرزی دستگیر شد پلیس متهم از پرداخت 24 میلیارد مالیات فرار کرده بود فرمانده انتظامی استان ایلام گفت تاجر معروفی که از پرداخت بیش از 24 میلیارد ریال فرار کرده بود در منطقه مرزی مهران دستگیر شد به گزارش خبرنگار حوزه حوادث گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوانکلاهبرداری متهم نفتی از مدیران یک بانک
کلاهبرداری متهم نفتی از مدیران یک بانک شناسهٔ خبر 2932609 - دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۳ ۵۹ جامعه > قضایی در ادامه سومین جلسه رسیدگی به اتهامات ب-ز معاون دادستان با قرائت کیفر خواست آقای ش و ح-ف به جزئیات کلاهبرداری متهم از یک بانک اشاره کرد به گزارش خبرنگار مهر در ادامه سومسومین جلسه دادگاه متهم نفتی/ بانک متهم با «ریموت» اداره می شد
سومین جلسه دادگاه متهم نفتی بانک متهم با ریموت اداره می شد سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی دقایقی قبل آغاز شد مهر سومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات میلیاردر بزرگ نفتی ساعت ۹ صبح روز دوشنبه با حضور سه متهم پرونده و وکلای مدافع و دو نماینده دادستان بعد از قرائاتمام قرائت کیفرخواست متهم نفتی/ ادامه رسیدگی در نوبت عصر
اتمام قرائت کیفرخواست متهم نفتی ادامه رسیدگی در نوبت عصر سومین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در دادگاه انقلاب برگزار شد به گزارش نامه نیوز ساعت 8 30 صبح امروز دوشنبه 13 مهرماه بابک زنجانی متهم اصلی پرونده موسوم به نفتی با تدابیر ویژه امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد سهبهروز رسانی میشود/سومین روز محاکمه متهم نفتی بـ - ز تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد/ حضور وکلا و تعد
بهروز رسانی میشود سومین روز محاکمه متهم نفتیبـ - ز تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد حضور وکلا و تعدادی از اعضای خانواده متهمینبـ - ز تحت تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد و وکلا و تعدادی از اعضای خانواده متهمین در دادگاه حضور دارند به گزارش خبرنگار قضایی فارس همچوندومین جلسه دادگاه متهم نفتی آغاز شد
به گزارش بولتن نیوز صبح امروز ساعت 08 12 کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی برای شنیدن ادامه کیفرخواست وارد شعبه 15 دادگاه انقلاب شد گفتنی است دادگاه رسیدگی به پرونده متهم نفتی همچون روز گذشته بنا به نظر قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار می شود بابکقرائت کیفرخواست 237 صفحه ای بابک زنجانی و دو متهم نفتی/اتهام افساد فیالارض برای متهمان ردیف اول، دوم و سوم
دادگاه بابک زنجانی برگزار شد قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای بابک زنجانی و دو متهم نفتی اتهام افساد فیالارض برای متهمان ردیف اول دوم و سوم نماینده دادستان در نخستین جلسه دادگاه بابک زنجانی کیفرخواست 237 صفحه ای وی و دو متهم دیگر این پرونده را قرائت کرد روز نو نماینده دادس-
گوناگون
پربازدیدترینها