تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
تعمیرگاه امداد خودرو کرمان موتور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819142308
جزئیات پولشویی دو هزار میلیاردی در بوشهر
واضح آرشیو وب فارسی:قیمت روز: جزئیات پولشویی دو هزار میلیاردی در بوشهر
عجیب این‌که هیچ‌کس از این شبکه پولشویی شکایتی نکرده بود و دادستان بوشهر با اطلاع از مرموز بودن فعالیت اقتصادی شرکت دروغین پای در میدان گذاشت. این تبهکاران که تحت عنوان سرمایه‌گذاری و سود دهی بالا از حدود دو سال پیش در بوشهر شروع به فعالیت کرده بودند در این مدت توانسته با جلب اعتماد، افراد زیادی را به بهانه سرمایه‌گذاری عضوگیری کنند. تیم‌های تحقیقاتی تحت نظر دادستان بوشهر زمانی برای دستگیری گردانندگان اصلی این پولشویی زیرزمینی واردعمل شدند که این سیستم مرموز سودده در شهر فراگیر شد و بررسی‌ها نشان داد در چنین شبکه عظیم مالی هیچ معامله‌ای وجود ندارد وتنها شبکه زنجیره‌ای انسان تشکیل شده است. مأموران با تجسس‌های فنی و با زیر نظر قرار دادن گردانند گان اصلی موفق به دستگیری دو طراح این شبکه مالی شدند و سومین مرد کلاهبردار را که فراری شده بود تحت تعقیب گرفتند. دو گرداننده شبکه زنجیره‌ای ومضاربه‌ای اعتراف کردند به بهانه سرمایه‌گذاری و سوددهی، ابتدا با اعتمادسازی شروع به دریافت پول از مردم کرده سپس با خرید چندین خودرو به صورت چکی و فروش آنها به قیمت ارزانتر اقدام به پرداخت سودهای ابتدایی اعضای فریب خورده می‌کردند و همین باعث شد افراد دیگری با آرزوهای رؤیایی برای سرمایه‌گذاری مضاربه‌ای عضو این شبکه شوند. در مرحله بعدی گردانندگان شبکه کاغذی پول‌های گرفته شده از اعضای جدید را به‌عنوان سود به اعضای قدیمی‌تر پرداخت می‌کردند که همین باعث تبلیغات مثبتی برای آنان می‌شد تا جایی که این زنجیره انسانی به مرز هشت هزار عضو رسید. ترفند دیگر گردانندگان باند سودهای مضاربه‌ای این بود که وقتی برخی اعضا به سود کلان می‌رسیدند به آنها پیشنهاد می‌شد به جای برداشت پول‌هایشان آنها را در حساب گردانندگان این شبکه باز سرمایه‌گذاری کنند تا به‌سود بیشتری برسند و همین کافی بود تا بیشتر پول‌ها با سودهای خیالی در حساب شرکت دروغین ماندگار شود و سه گرداننده اصلی باند بتوانند به اجرای توطئه‌هایشان و اندوختن ثروت بادآورده ادامه دهند.عجیب این‌که 90 درصد فریب‌خوردگان در سه‌ماهه ابتدای سال جاری عضو این شبکه مضاربه‌ای شده بودند. مصاحبه با بازپرس پرونده جنجالیبازپرس «محسن مقدس» از شعبه دوم دادسرای بوشهر مسئولیت رسیدگی به این پرونده دو هزار میلیاردی را برعهده گرفته است و روزهای سختی را در پیش دارد. شوک مصاحبه‌ای را با بازپرس مقدس انجام داده است که در زیر می‌خوانید: مدت فعالیت این شرکت چقدر است؟بازپرس مقدس: اعضای اصلی این شبکه کاغذی از حدود دو سال پیش با توجه به شخصیت اجتماعی‌ای که در بوشهر داشته‌‌اند فعالیت خود را کلید زده و با گذشت یک سال این سیستم سرمایه‌گذاری به صورت فراگیر و زنجیره‌ای در میان مردم معرفی شده است و همه با توجه به گذشته‌های این سه مرد و چهره فریبنده آنان فریب شبکه پولشویی را خوردند. نخستین شکایت از این شرکت چه زمانی مطرح شد؟ابتدا هیچ شکایتی نبود، وجود چنین شبکه مضاربه‌ای در بوشهر باعث شد با بررسی‌هایی که صورت دادیم متوجه شویم هیچ‌گونه معاملاتی صورت نمی‌گیرد و با یک شبکه زنجیره انسانی مواجه هستیم و همین کافی بود تا دادستان بوشهر در نقش مدعی‌العموم وارد عمل شود. گردانندگان اصلی چقدر پول به جیب زده‌اند؟برآوردهای ابتدایی حاکی از آن است که متهم پرونده اول بیش از 178 میلیارد تومان از مردم دریافت کرده اما در حال حاضر موجودی حساب وی 14 میلیارد تومان و با احتساب سایر اموالی که توقیف شده است ثروت بادآورده وی به 30 تا 35 میلیارد تومان می‌رسد. تعداد فریب خوردگان این شبکه چند نفر است؟در پرونده اول شش هزار و 50 نفر، در پرونده دوم نزدیک به دو هزار نفر و در پرونده سوم تا به امروز 138 نفر شناسایی شده‌اند. این شبکه در شهرهای دیگر هم فعالیت کرده‌اند؟بله، به ردپای آنها در چند استان دیگر نیز مانند قم، فارس و خوزستان رسیده‌ایم. احتمال فرار یکی از تبهکاران این شبکه به خارج از ایران چقدر است؟دستور ممنوع الخروج شدن یکی از متهمان در پرونده سوم صادر شده است و تحقیقات برای دستگیری عضو اصلی ادامه دارد. آیا افراد سرمایهگذار نیز متهم شناخته می‌شوند؟نخستین کسانی که در این شبکه سرمایه‌گذاری کردند سودهای زیادی به دست آورده‌اند و باید همچون دیگر سرمایه‌گذاران خود را معرفی کنند و در غیر این صورت متهم تحت تعقیب شناخته می‌شوند و حتی احتمال دارد کسانی که سود زیادی به‌دست آورده‌اند و نمی‌خواهند سود زیاد را بازگردانند سعی کنند دیگر اعضای این شبکه که سودهای کمتری گرفته یا اصلاً سودی نگرفتهاند را از مراجعه به دادسرا منصرف کنند. سودها و پول‌ها به حساب دولت واریز می‌شود؟خیلی از افرادی که سرمایه‌گذاری کرده هنوز سود پول‌هایشان را نگرفتهاند یا نسبت به پول پرداختی‌شان هنوز پول خود را پس نگرفتهاند. پس همه پول‌ها به افراد سرمایهگذار و به ترتیب اولویت‌بندی به‌حسابشان بازگردانده می‌شود. بیشترین و کمتـــرین سرمایه‌گذاری چه مبلغی است؟تحقیقات ابتدایی از پرونده‌ها نشان از آن دارد که کمترین سرمایه‌گذاری زیر پنج میلیون تومان و بیشترین به بالای یک میلیارد تومان می‌رسد. آیا گردانندگان اصلی که توانسته‌اند سرمایه‌میلیاردی جذب کنند از سوی مسئولان رده بالای شهر حمایت شده‌اند یا تنها از اعتمادسازی به این جایگاه رسیده‌اند؟هیچ مسئولی از این افراد حمایت نکرده و نخواهد کرد و تنها دغدغه مسئولان استان کمک به مردم و تلاش برای برگرداندن پول و جبران خسارت آنها است. آیا امکان آزادی متهمان با قرار وثیقه است؟اگر هم قرار بر آزادی باشد آنها باید معادل پول همه سرمایه‌گذار‌ها وثیقه بگذارند تا زمانی‌که تصمیم‌گیری‌ها صورت بگیرد. مجازات متهمان چیست؟آنها در قالب قراردادهای صوری مضاربه‌ای از مردم پول گرفته‌اند که این اقدام مصداق مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی کشور و پولشویی است و مجازات‌های سنگینی در این خصوص پیش‌بینی شده‌است که البته با برگزاری دادگاه مشخص و حکم صادر می شود. متهمان چند ساله هستند؟آنها بین 45 تا 50 سال سن دارند که البته همگی در گذشته همکار یکدیگر بودند. هشدار قضایی:بازپرس محسن مقدس در راستای این پرونده هشدار داد و گفت: افرادی که به‌عنوان نفرات اول این زنجیره سودهای میلیاردی و کلانی گرفته‌اند خود را معرفی و نسبت به بازگرداندن سرمایه مردم اقدام کنند که در غیر این صورت با آنها نیز برخورد خواهد شد.وی افزود: مردم با حفظ آرامش یقین داشته باشند هدف دستگاه قضایی، دفاع از حقوق آنها است. چنانچه در شهرهای دیگری افرادی با شبکه های سوددهی مشابه روبه‌رو شدند پلیس را در جریان قرار دهند تا از کلاهبرداری‌های بیشتر و فریب خوردن افراد دیگر جلوگیری کنند. 2005
1393/4/17
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قیمت روز]
[مشاهده در: www.gheymaterooz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها