محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803574352
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خبر داد برگزاری دوره آشنایی با پولشویی برای کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خبر داد
برگزاری دوره آشنایی با پولشویی برای کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: نخستین دوره آشنایی با مقوله پولشویی و راه‌های مبارزه با آن در شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، فرزاد محمدی ظهر امروز در اولین دوره آشنایی با مقوله پولشویی و راه‌های مبارزه با آن برای کارکنان شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در خرم‌آباد گفت: معرفی مدیر حراست شرکت به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی، هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی کارکنان با مفهوم پولشویی و چگونگی شکل‌گیری و همچنین روش‌های مقابله با این تهدید اقتصادی و امنیتی عنوان کرد. وی یادآور شد: قانون مبارزه با پولشویی مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در سال یکهزار و 386 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در همان سال نیز جهت اجرا به سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. محمدی گفت: پولشویی عبارت است، از هر نوع عمل یا اقدام به عمل، برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود، از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. محمدی اظهار داشت: در ابتدای جلسه نکاتی را به صورت مقدمه درباره مباحثی نظیر تاریخچه و فرایند پولشویی، روش‌های معمول پولشویی، راه‌های مقابله با پولشویی، قوانین مبارزه با پولشویی در ایران، تاثیر پولشویی بر اقتصاد و مصداق‌های پولشویی در کشورهای جهان ارائه شد. محمدی ضمن تاکید بر شناسایی ارباب رجوع بر اساس مدارک شناسایی معتبر ابراز کرد: متقاضیان مراجعه کننده به شرکت سه گروه هستند، اشخاص حقیقی، حقوقی و خارجی که جهت شناسایی این افراد از بدو ورود به شرکت مدارکی از قبیل کارت ملی جهت اشخاص حقیقی و شناسه ملی و کدپستی جهت اشخاص حقوقی و شماره فراگیر جهت اشخاص خارجی لازم و ضروری است. انتهای پیام/2304/ی20
93/02/03 - 14:56
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]
-
گوناگون
پربازدیدترینها