محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802428126
آيا بابك زنجاني (۲) در راه است؟
واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: آيا بابك زنجاني (۲) در راه است؟
بازتاب آنلاين با طرح اين سوال كه «آيا بابك زنجاني (۲) در راه است؟ از بازداشت يك ايراني تبار در تركيه كه همسر يكي از خواننده‌هاي معروف آن كشور است، به اتهام پولشويي كلان خبر داد.
بازتاب آنلاين به نقل از روزنامه زمان تركيه نوشت:
ˈرضا ضرابˈ بازرگان ايراني و همسر خواننده معروف تركيه ˈابرو گوندشˈ روز گذشته در تركيه به اتهام معاملات مالي غيرقانوني، بازداشت شده است. مجموع اين معاملات به مبلغي حدودي ۸۷ ميليارد يورو مي‌رسد.
وزارت دارايي تركيه از مدتي قبل به اين تاجر ايراني مظنون بوده و چند هفته پيش به پليس استانبول گزارشي در اين زمينه ارائه كرده است. به گفته همين منبع در پليس استانبول٬ وي علاوه بر اين با اتهام «دست داشتن در ارتشا براي گرفتن تابعيت غيرقانوني براي شهروندان خارجي از طريق روابط مخفي با تعدادي از فرزندان وزراي تركيه» نيز روبه رو است.
ادعا شده است ٪۴۰ اين مبلغ كه در فاصله سالهاي ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲، متعلق به ايران بوده است. نقل و انتقال پول از ايران توسط ۱۱ شركت ترك كه توسط بازرگاناني به نام‌هاي ˈآدم گلگچˈ و ˈودادي بدالوفˈ تاسيس شده بودند، انجام مي‌شد.
روز ۲۵ فوريه ۲۰۱۳ گلگچ مورد بازجويي قرار مي‌گيرد و نهايتا ادعا مي‌كند كه اين شركت‌ها براي پول شويي از ايران ساخته شده‌اند. در تحقيقات بعدي مشخص شد كه دستور تاسيس اين شركت‌ها توسط شخص ˈضرابˈ صادر شده است. اين گزارش همچنين مشخص كرده كه اين نقل و انتقالات يك طرفه بوده است.
نظر شما:
------------
پنجشنبه 28 آذر 1392
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]
[مشاهده در: www.baztabonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]
-
گوناگون
پربازدیدترینها